By Bitcoin.com - 6 মাস আগে - পড়ার সময়: 3 মিনিট
এস্তোনিয়া-লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্রিপ্টো ফার্মগুলিকে €1 বিলিয়ন ক্ষতির জন্য দায়ী করা হয়েছে
একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, খারাপ অভিনেতারা বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা এবং অন্যান্য অপরাধ করার জন্য ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলির জন্য এস্তোনিয়ার এক সময়ের উদার লাইসেন্সিং ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়েছে। লেখক বলেছেন যে তারা এই ধরনের কয়েক ডজন কেস আবিষ্কার করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে স্ক্যাম এবং নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি এবং অর্থ পাচারের পরিকল্পনা। যেহেতু তালিন তার নিয়মগুলি কঠোর করেছে, এই সত্ত্বাগুলির মধ্যে অনেকগুলি এস্তোনিয়া ছেড়ে চলে গেছে, যার ব্যাঙ্কিং সেক্টর সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একই ধরনের পাপের জন্য অভিযুক্ত হয়েছিল এবং আরও বড় পরিসরে।
এস্তোনিয়াতে নিবন্ধিত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলি জালিয়াতি, রাশিয়ান অর্থপ্রদান, অভিযোগের অভিযোগ তুলেছে
ইইউ-লাইসেন্সযুক্ত পরিষেবাগুলি প্রদান করতে চাওয়া ক্রিপ্টো ব্যবসাগুলির জন্য এস্তোনিয়ার পূর্বে শিথিল প্রয়োজনীয়তা, ছোট বাল্টিক দেশটিকে "আর্থিক অপরাধের কেন্দ্রে" পরিণত করেছে, Vsquare দ্বারা পরিচালিত গবেষণা অনুসারে, মধ্য ইউরোপে আন্তঃসীমান্ত তদন্তের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা মিডিয়া আউটলেটগুলির একটি নেটওয়ার্ক .
সাংবাদিকরা বলেছেন যে এই সপ্তাহে তারা প্রায় 300 টি কোম্পানির বিশ্লেষণ করেছেন এবং ইউক্রেনের তিক্ত সংঘাতে অংশ নেওয়ার মতো অপরাধী ও আধাসামরিক সংস্থাগুলির অবৈধ অর্থায়নের পাশাপাশি জালিয়াতি, অর্থ পাচার এবং নিষেধাজ্ঞা ফাঁকির কয়েক ডজন মামলা খুঁজে পেয়েছেন।
তালিনের কর্তৃপক্ষ ডিজিটাল সম্পদ নিয়ে ব্যবসায়িকদের আকৃষ্ট করার জন্য 2017 সালে একটি ক্রিপ্টো-বান্ধব লাইসেন্সিং সিস্টেম চালু করেছে এবং বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে এই সেক্টরে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সত্তার সংখ্যা 1,600 ছাড়িয়েছে। কিন্তু তাদের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র তিনটি কোম্পানি গঠন সংস্থার সেবা ব্যবহার করেছে।
এই এজেন্সিগুলি স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের অফার করেছিল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) অফিসার এবং এক্সিকিউটিভদের ভূমিকার জন্য। তাদের মধ্যে একজন ঋণগ্রস্ত ট্যাক্সি চালক, ঢালাই নিষিদ্ধ একজন ওয়েল্ডার, একজন বেকার প্লাম্বার এবং একজন রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে বসবাসকারী একজন ব্যক্তি। home যারা সম্মিলিতভাবে 60টিরও বেশি ক্রিপ্টো ফার্মের জন্য দায়ী।
অনুযায়ী রিপোর্ট, যেমন "এস্তোনিয়ান" কোম্পানি, যারা অভিনেতাদের নিয়োগ করেছিল এবং জাল প্রোফাইল তৈরি করেছিল, তাদের রাশিয়ার গোয়েন্দা পরিষেবা এবং এর অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলির সাথে লিঙ্ক ছিল এবং আন্তর্জাতিক জালিয়াতির কয়েক ডজন মামলার পিছনে ছিল যা €1 বিলিয়ন (আনুমানিক $1.06 বিলিয়ন) এর আনুমানিক ক্ষতির কারণ হয়েছিল৷
নিবন্ধে দেওয়া উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে Cyfroncapital OÜ, যার মালিকানাধীন একটি ফার্ম কিরিল ডোরোনিন, বৃহৎ রাশিয়ান ক্রিপ্টো পিরামিডের মাস্টারমাইন্ড ফিনিকো, যার একটি বৈধ এস্তোনিয়ান ক্রিপ্টো লাইসেন্স ছিল প্রায় তিন বছরের জন্য, জুলাই 2022 পর্যন্ত। Cyfron Ponzi স্কিমের মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে।
ব্লকচেইন ফরেনসিক কোম্পানি চেইন্যালাইসিসের মতে, ফিনিকোর সংগ্রহ করা তহবিল গ্যারান্টেক্সের মাধ্যমে পাচার করা হয়েছিল, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় মস্কোতে অফিস যা এস্তোনিয়া-নিবন্ধিত সত্তা Garantex Europe OÜ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।
2022 সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল অফিস (OFAC) দ্বারা অনুমোদিত, গ্যারান্টেক্স রুসিচের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছিল, ক্রিপ্টো অ্যানালিটিক্স ফার্ম Elliptic অনুসারে, রাশিয়ান ভাড়াটে গ্রুপ ওয়াগনারের অধীনে ইউক্রেনে যুদ্ধরত আধাসামরিক ইউনিট রুসিচের জন্য .
"প্রথাগত ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের মাধ্যমে এই ধরনের সংস্থাকে অর্থ দান করা খুব কঠিন হবে, কারণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর মানি লন্ডারিং প্রবিধান এবং SWIFT নিষেধাজ্ঞার কারণে," Vsquare এবং এর অংশীদারদের দ্বারা পরিচালিত সমীক্ষার লেখকরা বলেছেন বেশ কয়েকটি EU সদস্য রাষ্ট্রে৷
যাইহোক, মাত্র কয়েক বছর আগে এস্তোনিয়ার ব্যাংকিং খাত একটি বিশাল অর্থ পাচারের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল কলঙ্ক ইউরোপ এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে স্থানান্তরের তদন্ত করছে 150 বিলিয়ন $ রাশিয়া এবং অন্যান্য প্রাক্তন সোভিয়েত রাষ্ট্র থেকে Danske ব্যাংকের এস্তোনিয়ান শাখায় অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। ডেনমার্কের বৃহত্তম ব্যাংক ছাড়াও, ব্যাংকিং জায়ান্ট সিটি গ্রুপ এবং ডয়েচে ব্যাংকও ছিল বলে জানা গেছে প্রলিপ্ত.
যেহেতু এস্তোনিয়া শিল্পের জন্য তার নিয়ম কঠোর করেছে সংশোধনী এর মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ আইন যা 2022 সালের মার্চ মাসে কার্যকর হয়েছিল, অনেক ক্রিপ্টো কোম্পানি রয়েছে তাদের লাইসেন্স হারিয়েছে এবং প্রতিবেশী লিথুয়ানিয়ার মতো অন্যান্য ইউরোপীয় অধিক্ষেত্রে চলে গেছে - এই বাল্টিক জাতি এখন home ডিজিটাল সম্পদ নিয়ে কাজ করা 800 টিরও বেশি সংস্থার কাছে।
রিপোর্টে ফলাফল সম্পর্কে আপনার চিন্তা কি? নিচের মন্তব্য বিভাগে শেয়ার করুন।
মূল উৎস: Bitcoin.com