NewsBTC দ্বারা - 2 বছর আগে - পড়ার সময়: 2 মিনিট
ফিয়াট - ক্রিপ্টো নয় - এখনও আর্থিক অপরাধের জন্য শীর্ষ পছন্দ, মার্কিন ট্রেজারি বলে
ফিয়াট, একটি সরকার কর্তৃক জারি করা মুদ্রা, এখনও আর্থিক অপরাধীদের সেরা পছন্দ।
উদ্বেগগুলি সর্বদা ক্রিপ্টো সম্পদগুলি খারাপ কারণে ব্যবহার করার সম্ভাবনার উপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তবে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ এই উদ্বেগ দূর করে এমন কিছু প্রকাশ করেছে।
অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করা যেতে পারে এমন ব্যাপক আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও, মার্কিন ট্রেজারির একটি নতুন প্রকাশিত প্রতিবেদন ইঙ্গিত করে যে আর্থিক অপরাধের বেশিরভাগই এখনও ফিয়াট অর্থ ব্যবহার করে সংঘটিত হয়।
মার্কিন ট্রেজারি এই মাসের শুরুতে মানি লন্ডারিং, প্রলিফারেশন ফাইন্যান্সিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিষয়ে তিন বছরের প্রতিবেদন পেশ করেছে। এবং তারা সব ডিজিটাল সম্পদের উপর ভিত্তি করে ছিল.
এবং ক্রিপ্টো বিরোধিতাকারীরা বিশ্বাস করতে পারে যে এই সব সেক্টরে ব্যাপকভাবে নিয়োজিত ডিজিটাল সম্পদ সম্পর্কে।
সম্পর্কিত গল্প | শিবা ইনু এক্সোডাস: 32,000 হোল্ডার 'ডোজেকয়েন কিলার'-এ আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন
এটা ফিয়াট, ক্রিপ্টো নয়তবুও, এই পরিস্থিতিতে ফিয়াট মুদ্রা এবং ঐতিহ্যগত অর্থ এখনও প্রায়শই ব্যবহার করা হয়, এইভাবে তাদের কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
ট্রেজারির অনুসন্ধানে ভার্চুয়াল মুদ্রার একটি বিশদ আলোচনা রয়েছে, উল্লেখ করে যে তাদের ব্যবহারকারীর ভিত্তি এবং বাজার মূলধন উভয়ই 2020 সালে আগের ঝুঁকি মূল্যায়নের পর থেকে নাটকীয়ভাবে প্রসারিত হয়েছে।
যাইহোক, এই রিপোর্টে দেখা গেছে যে ফিয়াট কারেন্সির মাধ্যমে অপরাধ প্রবাহ এবং প্রতিষ্ঠিত নেটওয়ার্ক ক্রিপ্টোকারেন্সি জড়িতদের সংখ্যা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।
দৈনিক চার্টে ক্রিপ্টো মোট মার্কেট ক্যাপ $1.805 ট্রিলিয়ন | সূত্র: TradingView.comমার্কিন ট্রেজারি নিম্নলিখিত প্রকাশ করেছে:
"মানি লন্ডারিংয়ের জন্য ক্রিপ্টো সম্পদের ব্যবহার ফিয়াট নগদ এবং অন্যান্য আরও ঐতিহ্যগত উপায়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম প্রচলিত রয়েছে।"
Crypto এখনও অপরাধের জন্য একটি ভাল পছন্দন্যাশনাল মানি লন্ডারিং রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট অনুসারে, "ভার্চুয়াল অ্যাসেট" হল একটি সর্বদা বিকশিত ডোমেইন যা অর্থ পাচারকারীদের তাদের অর্থ গোপন করার জন্য তাদের সম্প্রসারিত অস্ত্রাগারের মধ্যে।
এটি সম্ভাব্য অপরাধীদের হিসাবে DeFi এবং "অনামিতা বৃদ্ধিকারী প্রযুক্তি" চিহ্নিত করেছে।
মহামারী জুড়ে, ভার্চুয়াল সম্পদগুলি দৃশ্যত ফিশিং আক্রমণ এবং র্যানসমওয়্যার কেলেঙ্কারীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
সম্পর্কিত প্রবন্ধ | Bitcoin Breaks Past The $40,000 Barrier Again – Can It Sustain The Momentum?
শ্যাডি অপারেটররা অপ্রত্যাশিত ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার থেকে লাভের প্রতিশ্রুতি ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্থদের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করতে বা তাদের ডিভাইসগুলিকে ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত করতে প্রলুব্ধ করতে পারে।
আক্রমণকারীরা আক্রমণের পরে ক্রিপ্টোতে অর্থপ্রদানের দাবি করতে পারে, যা ছদ্মনাম এবং অপরিবর্তনীয় উভয়ই।
সাম্প্রতিক একটি চেনালাইসিস ক্রিপ্টো ক্রাইম রিপোর্টে, অনেক অপরাধী তাদের ক্রিপ্টোকারেন্সি লন্ডার করার জন্য ওভার-দ্য-কাউন্টার দালাল ব্যবহার করে।
OTC ব্রোকার হল এমন ব্যক্তি বা ব্যবসা যারা ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে লেনদেনে সহায়তা করে যারা ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে ব্যবসা পরিচালনা করতে চায় না (বা করতে অক্ষম)।
একটি বিস্ময়কর পরিমাণএদিকে জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, মানি লন্ডারিং বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতি বছর $800 বিলিয়ন থেকে $2 ট্রিলিয়ন খরচ করে।
এটি মোট দেশীয় উৎপাদনের 2% এবং 5% এর মধ্যে সমান। আজ, প্রায় 90% মানি লন্ডারিং অচেনা রয়ে গেছে।
যাইহোক, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি আরও কার্যকর সরঞ্জামগুলির বিকাশে নেতৃত্ব দিয়েছে। অপরাধীরা নোংরা টাকা সরানোর জন্য এই অগ্রগতি ব্যবহার করে চলেছে।
একই সাথে, সরকারী সংস্থা এবং ফিনটেক সংস্থাগুলি লেনদেনের বৈশিষ্ট্যগুলি সনাক্ত করতে এবং জালিয়াতি প্রকাশে সহায়তা করতে প্রযুক্তি ব্যবহার করে।
ইন্ডিয়া টুডে থেকে আলোচিত ছবি, TradingView.com থেকে চার্টমূল উৎস: NewsBTC