By Bitcoin.com - 1 বছর আগে - পড়ার সময়: 2 মিনিট
ভারত সহ আরও ক্রিপ্টো হিমায়িত করে Bitcoin এবং তদন্ত জড়িত হিসাবে টিথার Binance এবং ওয়াজিরক্স গভীর হয়
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ঘোষিত শুক্রবার যে এটি দেশের প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) এর অধীনে আরও দুটি ক্রিপ্টোকারেন্সি হিমায়িত করেছে। ED হল ভারত সরকারের আইন প্রয়োগকারী এবং অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা। ঘোষণার বিশদ বিবরণ:
ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি) ক্রিপ্টো মুদ্রা WRX (ওয়াজিরক্সের ইউটিলিটি টোকেন) হিমায়িত করেছে এবং USDT (টিথার, একটি Ethereum টোকেন যা একটি US ডলারের মূল্যের সাথে পেগ করা হয়) 47.64 লক্ষ টাকার সমান৷
ED 15 ফেব্রুয়ারী, 2021 তারিখের একটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে ই-নাগেটস সম্পর্কিত আমির খান এবং অন্যান্যদের একটি মানি লন্ডারিং তদন্ত শুরু করেছে।
আমির খান, এস/ও নেসার আহমেদ খান ই-নাগেটস চালু করেছেন, "যা জনসাধারণের প্রতারণার উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা হয়েছিল," ভারতীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। "এছাড়াও, জনসাধারণের কাছ থেকে সুদর্শন পরিমাণ সংগ্রহ করার পরে, হঠাৎ করে, একটি এবং অন্যান্য অজুহাতে, উক্ত অ্যাপ থেকে উত্তোলন বন্ধ করা হয়েছিল।"
সংস্থাটি ব্যাখ্যা করেছে যে তার তদন্তে জানা গেছে যে অভিযুক্তরা একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করে ই-নাগেটস গেমিং অ্যাপের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ স্থানান্তর করেছে, বিশদভাবে:
আমির খান এবং তার সহযোগীদের ওয়াজিরক্স (ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ) এর ওয়ালেটে 47.64 লক্ষ টাকার সমপরিমাণ পাওয়া গেছে এবং এটি PMLA এর অধীনে হিমায়িত করা হয়েছে।
এছাড়াও, ইডি উল্লেখ করেছে যে আমির খানের বিরুদ্ধে আগে তল্লাশি চালানোর সময়, আবাসিক প্রাঙ্গণ থেকে 17.32 কোটি টাকা নগদ পাওয়া যায় এবং জব্দ করা হয়েছিল।
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
ইডির সর্বশেষ ঘোষণায় বলা হয়েছে:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
আগের ঘোষণায়, ইডি বলেছিল যে এটি হিমায়িত হয়েছে 77.62710139 bitcoinপুত্র Binance. তার মানে ED আরও 8.29160415 হিমায়িত করেছে BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently বলেছেন that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
ইডি ব্যাংক সম্পদ জব্দ আগস্ট মাসে ওয়াজিরক্সের মূল্য $8 মিলিয়নেরও বেশি। তবে, এই মাসের শুরুতে, ওয়াজিরক্স বলেছিলেন যে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি করা হয়েছে নিথর. ওয়াজিরক্সকে অনুসরণ করে, ইডি নিথর হয়েছে পিটার থিয়েল দ্বারা সমর্থিত একটি ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম Vauld-এর $46 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টো এবং ব্যাংক সম্পদ। আগস্টে এজেন্সি ড অনুসন্ধান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ কয়েনসুইচ কুবের। তবে, এক্সচেঞ্জের সিইও বলেছেন যে এটি মানি লন্ডারিং তদন্তের সাথে সম্পর্কিত নয়।
মানি লন্ডারিং তদন্তের মধ্যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি হিমায়িত করার বিষয়ে আপনি কী মনে করেন? নিচের মন্তব্য অংশে আমাদেরকে জানান।
মূল উৎস: Bitcoin.com