By Bitcoin.com - 1 বছর আগে - পড়ার সময়: 3 মিনিট
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দেওয়ার জন্য রাশিয়ান, ভেনিজুয়েলানদের অভিযুক্ত করে৷
পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়াতে এবং বিশ্বব্যাপী অর্থ পাচারের পরিকল্পনায় তাদের ভূমিকার জন্য মার্কিন কর্তৃপক্ষ রাশিয়ান এবং ভেনেজুয়েলার একদল নাগরিককে অভিযুক্ত করেছে। তাদের বিরুদ্ধে আমেরিকান কোম্পানির কাছ থেকে সামরিক প্রযুক্তি গ্রহণ, তেল চোরাচালান এবং শেল কোম্পানি এবং ক্রিপ্টো লেনদেনের মাধ্যমে রাশিয়ান অলিগার্চদের জন্য অর্থের প্রবাহের ছদ্মবেশে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে শিপিং তেল, দ্বৈত-ব্যবহার প্রযুক্তির অভিযোগে ইউরোপে গ্রেপ্তার রাশিয়ানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণের মুখোমুখি
পাঁচ রাশিয়ান নাগরিক এবং দুই ভেনিজুয়েলার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে লঙ্ঘনের রাশিয়ান ক্রেতাদের পক্ষে মার্কিন তৈরি সামরিক এবং দ্বৈত-ব্যবহারের সরঞ্জাম ক্রয় এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে ভেনেজুয়েলার তেল পরিবহনের সাথে সম্পর্কিত। ফেডারেল প্রসিকিউটররা বলেছেন যে কিছু ইলেকট্রনিক উপাদান ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে জব্দ করা রাশিয়ান অস্ত্র সিস্টেমে শেষ হয়েছিল।
বুধবার, নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের একটি ফেডারেল আদালতে 12-গণনা অভিযোগ উপস্থাপন করা হয়েছে, মার্কিন বিচার বিভাগ ঘোষণা করেছে। বিশ্বব্যাপী ক্রয় এবং অর্থ পাচারের বিভিন্ন অভিযোগের মুখোমুখি হওয়া পাঁচ রাশিয়ান হলেন ইউরি ওরেখভ, আর্টেম ইউএস, স্বেতলানা কুজুরগাশেভা, 'লানা নিউম্যান,' টিমোফে টেলিগিন এবং সের্গেই তুল্যাকভ নামেও পরিচিত।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে জার্মানি এবং ইতালিতে গ্রেপ্তার হওয়া ওরেখভ এবং ইউএস-এর প্রত্যর্পণ চাইছে। ভেনেজুয়েলার নাগরিক জুয়ান ফার্নান্দো সেরানো পন্স ('জুয়ানফে সেরানো') এবং জুয়ান কার্লোস সোটোকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল কোম্পানি পেট্রোলিওস ডি ভেনিজুয়েলা এসএ (পিডিভিএসএ) এর জন্য দুটি অবৈধ তেল চুক্তির মধ্যস্থতা করেছে যা উদ্ঘাটিত প্রকল্পের অংশ হিসাবে। অভিযোগের বিশদ বিবরণে, নিউ ইয়র্ক ব্রিয়ান পিসের পূর্ব জেলার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি বলেছেন:
অভিযোগ হিসাবে, আসামীরা ছিল অলিগার্চদের জন্য অপরাধমূলক সহায়তাকারী, বেআইনিভাবে মার্কিন সামরিক প্রযুক্তি এবং ভেনেজুয়েলা তেল মঞ্জুর করার জন্য একটি জটিল স্কিম সাজিয়েছিল শেল কোম্পানি এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি জড়িত অগণিত লেনদেনের মাধ্যমে।
"আমরা ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বেআইনি যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রয়োগ করা অভূতপূর্ব রপ্তানি নিয়ন্ত্রণগুলি প্রয়োগ করতে থাকব এবং রপ্তানি প্রয়োগকারী অফিস এই লঙ্ঘনকারীদের বিশ্বব্যাপী যেখানেই থাকুক না কেন তাদের অনুসরণ করতে চায়," জোনাথন কারসন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ এজেন্ট-ইন-চার্জ জোর দিয়েছিলেন। বাণিজ্য বিভাগের রপ্তানি প্রয়োগের অফিস।
মার্কিন কর্মকর্তারা দাবি করেছেন যে আসামিরা চালান চালানোর জন্য একটি জার্মান-নিবন্ধিত সত্তা ব্যবহার করেছিল। ইউরি ওরেখভ হামবুর্গ-ভিত্তিক কোম্পানি নর্ড-ডয়েচে ইন্ডাস্ট্রিয়ানলাগেনবাউ জিএমবিএইচ (এনডিএ) এর অংশের মালিক এবং প্রধান নির্বাহী হিসাবে কাজ করেছিলেন, যার প্রধান কার্যকলাপ ছিল শিল্প সরঞ্জাম এবং পণ্য ব্যবসা।
এনডিএ একটি ফ্রন্ট কোম্পানি হিসেবে কাজ করেছিল যার মাধ্যমে রাশিয়ানরা ফাইটার এয়ারক্রাফ্ট, মিসাইল সিস্টেম, স্মার্ট যুদ্ধাস্ত্র এবং রাডার সিস্টেমে ব্যবহৃত মাইক্রোপ্রসেসরের মতো সংবেদনশীল প্রযুক্তির উৎস এবং অর্জন করে। তারপর আইটেমগুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের শেষ ব্যবহারকারীদের কাছে পাঠানো হয়েছিল, রাশিয়ার প্রতিরক্ষা শিল্পের সাথে কাজ করা অনুমোদিত সংস্থাগুলি সহ।
একই সত্তা ব্যবহার করে, ওরেখভ এবং ইউএস ভেনিজুয়েলা থেকে রাশিয়ান এবং চীনা গ্রাহকদের জন্য কয়েক মিলিয়ন ব্যারেল তেল পাচার করেছে। তাদের মধ্যে, একটি রাশিয়ান oligarch অধীনে অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি নিষেধাজ্ঞার এবং একটি বেইজিং-ভিত্তিক তেল ও গ্যাসের সমষ্টি, যাকে বলা হয় বিশ্বের বৃহত্তম।
PDVSA এবং NDA-এর মধ্যে চুক্তিগুলি ভেনেজুয়েলানদের দ্বারা ব্রোকার করা হয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ মার্কিন ডলারের লেনদেনগুলি বেশ কয়েকটি শেল কোম্পানি এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে রুট করা হয়েছিল। এই স্কিমের অংশগ্রহণকারীরা রাশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকাতে কুরিয়ার এবং ক্রিপ্টো ট্রান্সফারের মাধ্যমে লেনদেন পরিচালনা করতে এবং অর্থ পাচারের জন্য নগদ ড্রপ নিযুক্ত করেছিল, DOJ অভিযোগ করেছে। যদি দোষী সাব্যস্ত হয়, আসামীদের 30 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের সম্মুখীন হতে হবে, ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।
আপনি কি নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি প্রকল্পে জড়িত ব্যক্তিদের অন্যান্য গ্রেপ্তার আশা করেন? নীচের মন্তব্য বিভাগে আমাদের বলুন।
মূল উৎস: Bitcoin.com