The Daily Hodl দ্বারা - 1 বছর আগে - পড়ার সময়: 2 মিনিট
$4,000,000,000 'OneCoin' স্কিমে জড়িত থাকার অভিযোগে DOJ দ্বারা প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়েছে
ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস (ডিওজে) মাল্টিবিলিয়ন-ডলার ক্রিপ্টো স্কিমে ভূমিকা রাখার অভিযোগে এক বুলগেরিয়ান মহিলার বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ এনেছে।
একটি নতুন প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে, DOJ ঘোষণা $4 বিলিয়ন ক্রিপ্টো-কেন্দ্রিক পিরামিড স্কিম, OneCoin-এর আইনি ও সম্মতি বিভাগের প্রধান হওয়ার অভিযোগে বুলগেরিয়ান নাগরিক ইরিনা দিলকিঙ্কসার বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ।
নিউ ইয়র্কের দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি ডেমিয়েন উইলিয়ামস বলেছেন,
“ইরিনা ডিলকিনস্কা, ওয়ানকয়েন ক্রিপ্টোকারেন্সি পিরামিড স্কিমের জন্য কথিত আইনি ও কমপ্লায়েন্স প্রধান, তার চাকরির শিরোনামের ঠিক বিপরীত কাজটি সম্পন্ন করেছেন এবং শেল কোম্পানির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ডলারের অবৈধ অর্থ পাচার করতে OneCoin কে সক্ষম করেছেন বলে অভিযোগ৷
দিলকিনস্কা লক্ষ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্থদের এবং বিলিয়ন ডলার ক্ষতির সাথে একটি বিস্তৃত স্কিম স্থায়ী করতে সাহায্য করেছিল এবং সে এখন তার কথিত অপরাধের জন্য বিচারের মুখোমুখি হবে।
ওয়ানকয়েন, যা 2014 সালে "ক্রিপ্টোকুইন" রুগা ইগনাটোভা দ্বারা শুরু হয়েছিল এবং একটি মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং ফার্ম হিসাবে বিপণন করা হয়েছিল, এটি একটি পিরামিড স্কিম হিসাবে দেখা গেছে যেখানে সদস্যরা প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি প্যাকেজগুলি কেনার জন্য অন্যদের নিয়োগের জন্য কমিশন পেয়েছিলেন, প্রেস রিলিজ অনুসারে।
ইগনাটোভাকে 2017 সালে এই স্কিমটির মাস্টারমাইন্ডিংয়ের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি গ্রিসের এথেন্সে একটি ফ্লাইটে উঠার পরে অদৃশ্য হয়ে যান। 2022 সালের জুনে, তিনি এফবিআই-এর শীর্ষ দশ মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় যুক্ত হন।
ডিওজে অনুসারে, ডিলকিঙ্কসা এবং তার সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে আরও তহবিল তোলার পাশাপাশি অর্থ পাচারের জন্য শেল কোম্পানিগুলি ব্যবহার করেছিল। তার বিরুদ্ধে তারের জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্রের একটি গণনা এবং মানি লন্ডারিং করার ষড়যন্ত্রের একটি গণনার অভিযোগ আনা হয়েছে, উভয়েরই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ 20 বছরের সাজা।
একটি বিট মিস করবেন না - সাবস্ক্রাইব ক্রিপ্টো ইমেল সতর্কতাগুলি সরাসরি আপনার ইনবক্সে সরবরাহ করতেচেক প্রাইস অ্যাকশন
আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter, ফেসবুক এবং Telegram
এখানে ব্রাউজ করুন ডেইলি হডল মিক্স
সর্বশেষ সংবাদ শিরোনাম দেখুন
দাবি অস্বীকার: ডেইলি হডলে প্রকাশিত মতামত বিনিয়োগের পরামর্শ নয়। বিনিয়োগকারীদের কোনও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে তাদের যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত Bitcoin, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ। দয়া করে পরামর্শ দিন যে আপনার স্থানান্তর এবং ব্যবসা আপনার নিজের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং আপনার যে কোনও ক্ষতি হারাতে পারে তা আপনার দায়িত্ব। ডেইলি হডল কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় করার পরামর্শ দেয় না, বা ডেইলি হডল কোনও বিনিয়োগ পরামর্শদাতাও নয়। দয়া করে নোট করুন যে ডেইলি হডল অনুমোদিত বিপণনে অংশ নেয়।
বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: শাটারস্টক/মিয়া স্টেন্ডাল/VECTORY_NT
পোস্টটি $4,000,000,000 'OneCoin' স্কিমে জড়িত থাকার অভিযোগে DOJ দ্বারা প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়েছে প্রথম দেখা ডেইলি হডল.
মূল উৎস: ডেইলি হডল