By Bitcoin.com - prije 1 godinu - Vrijeme čitanja: 3 minuta
Bjelorusija izdala međunarodni nalog za hapšenje vlasnika 'najvećeg kripto razmjenjivača'
Zvaničnici za provođenje zakona u Minsku traže međunarodnu pomoć da lociraju i privedu čovjeka koji je vodio, kako se navodi, najveći online razmjenjivač kriptovaluta u Bjelorusiji. Taj trgovac kriptovalutama optužen je za utaju poreza, a istraga protiv trojice njegovih saučesnika procijenila je gubitak države na 3.5 miliona dolara.
Bjeloruski operater Bitok.me sada je međunarodno tražen zbog poreskih prekršaja
Vlasti u Bjelorusiji su nedavno završile krivičnu istragu protiv tri stanovnika grada Lida, koji su pomogli vlasniku ilegalne platforme za razmjenu kriptovaluta da izbjegne porez. Vladislav Kuchinsky, koji je dvije godine vodio Bitok.me (bivši Bitok.by), optužen je za “utaju poreza u posebno velikim razmjerima” i stavljen je na međunarodnu poternicu.
Tokom tog perioda, Kuchinsky i njegovi „predstavnici“ su koristili platformu da olakšaju kupovinu i prodaju „digitalnih znakova (tokena)“, pravnog termina koji se koristi za definisanje kriptovaluta prema bjeloruskom zakonu, uz fiat gotovinu i bezgotovinska plaćanja. Ponudili su i razmjenu između kriptovaluta, objasnio je ove sedmice Istražni komitet Bjelorusije.
Ukupno, operateri Bitoka izveli su skoro 8,000 transakcija sa digitalnim valutama u ukupnom iznosu od preko 29 miliona dolara, navodi se u saopštenju za javnost. Procijenjena šteta državnom budžetu, koja je rezultat utaje poreza u njihovim aktivnostima, iznosila je više od 9 miliona bjeloruskih rubalja (preko 3.5 miliona dolara po sadašnjem kursu).
Zvaničnici u Minsku su također istakli da su osumnjičeni koristili alate za anonimizaciju, SIM kartice registrirane pod lažnim identitetom i račune na stranim kripto platformama što im je omogućilo da ostanu ispod radara. Na kraju, istražitelji su uspjeli identificirati sve učesnike u šemi kripto trgovanja, presresti njihovu prepisku s klijentima i pratiti njihove transfere novca.
Prilikom pretresa, policija je oduzela kompjutersku opremu, dokumente i podigla gotovinu u iznosu od 280,000 dolara. Bjeloruski policajci su također uspjeli da utvrde bankovne račune koje su koristili optuženi u Bjelorusiji i Gruziji na kojima je bilo 2 miliona rubalja (skoro 800,000 dolara) i da ih uhapse.
Uz pomoć Moskve, Bjelorusija je došla do baze podataka sa podacima o 2,000 klijenata Bitoka čije su aktivnosti također pod istragom. Ispitani su oni koji su izvršili najveće transakcije, koje su prelazile 50,000 dolara u fijatu, saopštilo je Istražno odjeljenje.
Crypto Exchanger nastavlja sa radom usred istrage koja je u toku
Uprkos pritvoru njegovih saučesnika i njihovom krivičnom gonjenju, Vladislav Kučinski je nastavio da vodi onlajn razmenjivač, savetovao je klijente da ignorišu pozive organa za sprovođenje zakona i pokušao da podigne sredstva sa blokiranih računa. Bjelorusija je sada raspisala međunarodnu potjernicu za vlasnikom Bitoka i optužila ga za utaju poreza u odsustvu.
Istražni komitet je naglasio da je rad usluge kriptotrgovine nezakonit jer nije uredno registrovan kao rezident Bjeloruskog parka visoke tehnologije (PH). Potonji je odgovoran za implementaciju posebnog pravnog režima uspostavljenog kako bi se olakšao razvoj digitalne ekonomije zemlje, uključujući njen kripto sektor.
Bjelorusija je legalizirala poslovne aktivnosti vezane za kripto imovinu ukazom koji je potpisao predsjednik Aleksandar Lukašenko 2017. stupio na snagu u proleće naredne godine. Uveo je porezne olakšice i druge olakšice za kompanije koje se bave digitalnim valutama koje se registruju kod HTP-a u Minsku.
Although last spring Lukashenko hinted at a possible tightening of the rules for the industry and ordered the establishment of a crypto wallet register, and despite a ban on the use of bitcoin for payments, Belarus ranked third in Eastern Europe in terms of crypto adoption, largely due to strong peer-to-peer activity, as indicated by the Crypto Adoption Index produced by the blockchain analytics firm Chainalysis.
Očekujete li da će bjeloruske vlasti razbiti druge neregistrovane platforme za trgovanje kriptovalutama? Recite nam u odeljku za komentare ispod.
Izvorni izvor: Bitcoin.com