Od The Daily Hodl - prije 1 godinu - Vrijeme čitanja: 2 minute
CFTC optužuje stanovnike Ilinoisa i Oregona za navodnu kripto Ponzi šemu od 44,000,000 dolara
Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CTFC) najavljuje optužbe protiv dvojice američkih stanovnika koji tvrde da stoje iza višemilionske kripto Ponzi šeme.
Prema saopštenje za javnost, CTFC je podnio tužbu protiv Sema Ikkurtyja iz Portlanda, Oregon i Ravišankara Avadhamana iz Aurore, Illinois, zbog navodnog pokretanja lažne investicijske sheme od 44 miliona dolara usredsređene na digitalnu imovinu.
Ikkurtyjeva Jafia LLC također je imenovana kao optuženi u slučaju.
“U tužbi se navodi da su optuženi najmanje od januara 2021. koristili web stranicu, YouTube video zapise i druga sredstva da od najmanje 44 učesnika traže više od 170 miliona dolara za kupovinu, držanje i trgovinu digitalnom imovinom, robom, derivatima, zamjenama i robni terminski ugovori.
U pritužbi se dalje navodi da su optuženi, umjesto da ulažu udružena sredstva učesnika kako ih zastupaju, prisvojili sredstva učesnika tako što su ih podijelili drugim učesnicima, na način sličan Ponzi šemi.”
CTFC takođe tvrdi da je par prebacio sredstva prikupljena kroz šemu na račune koje kontrolišu.
„Optuženi su takođe prebacili milione dolara ofšor entitetu koji je, zauzvrat, mogao da prenese sredstva stranoj berzi kriptovaluta. Ništa od ovih sredstava nije vraćeno u fond.”
Regulatorna agencija traži odštetu za prevarene, vraćanje nezakonito stečenih sredstava i nepovratne zabrane za optužene, navodi se u saopštenju.
“U svom kontinuiranom sudskom sporu, CFTC traži restituciju prevarenim investitorima, oduzimanje nezakonito stečene dobiti, građanske novčane kazne, trajne zabrane trgovanja i registracije i trajnu zabranu protiv daljnjih kršenja Zakona o robnoj razmjeni (CEA) i propisa CFTC-a. ”
Check Price ActionNe propustite ritam - Subscribe da biste dobili kripto e-mail upozorenja koja se dostavljaju direktno u vašu ulaznu poštu
Pratite nas na cvrkut, Facebook i telegram
surfovati Daily Hodl Mix
Pogledajte najnovije vijesti
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u Daily Hodlu nisu savjet za investiranje. Investitori bi trebali obaviti svoju dubinsku analizu prije nego što ulože rizične rizike Bitcoin, kriptovaluta ili digitalna imovina. Molimo vas imajte na umu da svoje transfere i trgovanje obavljate na vlastiti rizik, a gubici koje biste mogli pretrpjeti su vaša odgovornost. Daily Hodl ne preporučuje kupnju ili prodaju bilo koje kriptovalute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl investicijski savjetnik. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u pridruženom marketingu.
Istaknuta slika: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Post CFTC optužuje stanovnike Ilinoisa i Oregona za navodnu kripto Ponzi šemu od 44,000,000 dolara prvo se pojavio Daily Hodl.
Izvorni izvor: Daily Hodl