Autor NewsBTC - prije 2 godine - Vrijeme čitanja: 2 minute
Fiat – nije kripto – i dalje je najbolji izbor za finansijske kriminale, kaže Ministarstvo finansija SAD
Fiat, državna valuta, i dalje je najbolji izbor finansijskih kriminalaca.
Zabrinutost je uvijek bila usmjerena na mogućnost da se kripto imovina koristi iz opakih razloga, međutim Ministarstvo financija SAD-a je upravo objavilo nešto što otklanja ove brige.
Uprkos široko rasprostranjenim strahovima da bi se kriptovaluta mogla koristiti u kriminalne svrhe, nedavno objavljen izvještaj američkog Ministarstva finansija ukazuje da se najveći dio finansijskih zločina još uvijek vrši korištenjem fiat novca.
Američko ministarstvo finansija je početkom ovog mjeseca predstavilo trogodišnji izvještaj o pranju novca, finansiranju širenja oružja i finansiranju terorizma. I svi su bili zasnovani na digitalnoj imovini.
A kripto klevetnici mogu vjerovati da se radi o digitalnoj imovini koja se široko koristi u ovim sektorima.
Related Story | Shiba Inu Exodus: 32,000 Holders Lose Interest In The ‘Dogecoin Killer’
To je Fiat, ne CryptoIpak, fiat valute i tradicionalni novac se i dalje češće koriste u ovim okolnostima, pa je veća vjerovatnoća da će doći u igru.
Nalazi Trezora uključuju detaljnu raspravu o virtuelnim valutama, navodeći da su i njihova korisnička baza i tržišna kapitalizacija dramatično porasli od prethodne procjene rizika 2020. godine.
Međutim, ovi izvještaji su otkrili da kriminalni tokovi putem fiat valute i uspostavljenih mreža i dalje brojčano nadmašuju one koji uključuju kriptovalute.
Ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta na 1.805 trilijuna dolara na dnevnom grafikonu | Izvor: TradingView.comAmeričko ministarstvo finansija objavilo je sljedeće:
“Upotreba kripto imovine za pranje novca i dalje je znatno manje rasprostranjena od upotrebe fiat gotovine i drugih tradicionalnijih sredstava.”
Kripto još uvijek dobar izbor za kriminalPrema Nacionalnoj procjeni rizika od pranja novca, „virtuelna imovina“ je domen koji se stalno razvija u sve većoj oružarnici perača novca za prikrivanje svojih finansija.
Kao moguće počinioce izdvojio je DeFi i "tehnologiju za povećanje anonimnosti".
Tokom pandemije, virtuelna imovina je očigledno bila u velikoj meri korišćena u phishing napadima i ransomware prevarama.
Povezani članak | Bitcoin Breaks Past The $40,000 Barrier Again – Can It Sustain The Momentum?
Mutni operateri mogu koristiti obećanja o dobiti od nepredvidivog tržišta kriptovaluta kako bi namamili žrtve da otkriju lične podatke ili zaraze svoje uređaje virusima.
Napadači tada mogu zahtijevati plaćanje u kripto nakon napada, što je i pseudonimno i nepovratno.
U nedavnom Chainalysis Crypto Crime Report izvještaju, mnogi kriminalci koriste brokere na slobodnoj prodaji za pranje svojih kriptovaluta.
OTC brokeri su pojedinci ili tvrtke koje pomažu transakcijama između kupaca i prodavača koji ne žele (ili nisu u mogućnosti) obavljati posao na mjenjaču kriptovaluta.
Zapanjujuća količinaU međuvremenu, izvještaj Ujedinjenih naroda kaže da pranje novca košta globalnu ekonomiju između 800 milijardi i 2 triliona dolara godišnje.
To je jednako između 2% i 5% bruto domaćeg proizvoda. Danas skoro 90% pranja novca ostaje neotkriveno.
Međutim, tehnološki napredak je doveo do razvoja efikasnijih alata. Kriminalci nastavljaju da koriste ove napretke za prenošenje prljavog novca.
Istovremeno, vladine agencije i fintech kompanije koriste tehnologiju da identifikuju karakteristike transakcije i pomognu u otkrivanju prevare.
Istaknuta slika sa India Today, grafikon sa TradingView.comIzvorni izvor: NewsBTC