By Bitcoin.com - prije 1 godinu - Vrijeme čitanja: 2 minuta
India Freezes More Crypto Including Bitcoin and Tether as Investigation Involving Binance and Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Indijska uprava za izvršenje (ED) objavio U petak je zamrznuo još dvije kriptovalute u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca (PMLA). ED je indijska vladina agencija za provođenje zakona i ekonomska obavještajna agencija. Detalji najave:
Uprava za provedbu (ED) zamrznula je kriptovalute WRX (uslužni token Wazirxa) i USDT (tether, Ethereum token koji je vezan za vrijednost američkog dolara) ekvivalentan Rs 47.64 lakhs.
ED je pokrenuo istragu o pranju novca Aamira Khana i drugih u vezi sa E-nuggets na osnovu FIR-a od 15. februara 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan, pokrenuo je E-Nuggets, "koji je dizajniran u svrhu obmanjivanja javnosti", saopštile su indijske vlasti. “Dalje, nakon prikupljanja pozamašne sume od javnosti, odjednom je obustavljeno povlačenje iz navedene aplikacije, pod izgovorom jednog i drugog izgovora.”
Agencija je objasnila da je njena istraga otkrila da je optuženi preko mjenjačnice kriptovaluta prebacio iznos zarađen putem E-nuggets aplikacije za igre, elaborirajući:
Iznos u iznosu od 47.64 lakh Rs pronađen je u novčaniku Wazirx (kripto mjenjačnica) koji pripada Aamiru Khanu i njegovim saradnicima i isti je zamrznut pod PMLA.
Osim toga, ED je primijetio da je tokom pretresa koji su ranije obavljeni protiv Amira Khana, pronađeno i oduzeto 17.32 milijuna rupija u gotovini iz stambenih prostorija.
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
Najnovije saopštenje ED kaže:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
U ranijem saopštenju, ED je rekao da je zamrznut 77.62710139 bitcoins Binance. To znači da se ED zamrznuo još 8.29160415 BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently rekao that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
ED zamrznuta sredstva banke Wazirxa vrijedan više od 8 miliona dolara u avgustu. Međutim, ranije ovog mjeseca, Wazirx je rekao da su njegovi bankovni računi bili odmrznut. Prateći Wazirxa, ED zamrznula kripto i bankarska imovina u vrijednosti od 46 miliona dolara Vaulda, kripto platforme koju podržava Peter Thiel. U avgustu je agencija pretražen kripto mjenjačnica Coinswitch Kuber. Međutim, direktor berze rekao je da to nije povezano sa istragama o pranju novca.
Šta mislite o indijskim vlastima koje su zamrzle više kriptovaluta usred istraga o pranju novca? Obavijestite nas u odjeljku za komentare ispod.
Izvorni izvor: Bitcoin.com