By Bitcoin.com - prije 1 godinu - Vrijeme čitanja: 3 minuta
UAE sada zahtijeva od agenata da prijave transakcije nekretninama gdje se virtuelna valuta koristi kao plaćanje
Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) su rekli da sada zahtijevaju od agenata za nekretnine, brokera i advokatskih firmi da prijavljuju Finansijsko obavještajnoj jedinici transakcije nekretnina u kojima se virtuelna valuta koristi kao plaćanje. Slično, kupovina ili prodaja nekretnina gdje su „sredstva korištena u transakciji izvedena iz virtuelne imovine“ također moraju biti prijavljena.
Identifikacioni dokumenti strana u transakciji moraju biti evidentirani
Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopćila je da uvodi nove zahtjeve za izvještavanje o transakcijama nekretnina u kojima se virtuelna valuta koristi kao način plaćanja. Uvođenjem ovih novih zahtjeva za izvještavanje, UAE pokazuju svoj „održivi i evoluirajući pristup globalnoj borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma“.
Po a izvještaj objavljeno od strane WAM-a, odluka da se izmijene zahtjevi za izvještavanje uslijedila je nakon nekoliko sastanaka i diskusija koje su održala ministarstva ekonomije, pravde i finansijske obavještajne jedinice (FIU) UAE. Diskusije su bile usredsređene na to kako agenti za nekretnine, brokeri i advokatske firme treba da podnesu izveštaje o kupovini ili prodaji imovine FOJ.
Kao dio novih zahtjeva za izvještavanje, agenti za nekretnine moraju prijaviti sve gotovinske transakcije u kojima su „jedne ili više gotovinskih plaćanja jednake ili veće od 55,000 AED [14,974 USD]“ FOJ. Kada je u pitanju digitalna valuta, agenti i brokeri su dužni da prijave FOJ kada plaćanja uključuju korištenje virtuelnog sredstva. Isto bi trebalo učiniti i kada „sredstva korištena u transakciji [su] izvedena iz virtuelne imovine“.
Prema izvještaju WAM-a, novi mehanizam izvještavanja sada "zahtijeva od agenata za nekretnine, brokera i advokatskih kancelarija da pribave i evidentiraju identifikaciona dokumenta strana u primjenjivoj transakciji, između ostalih relevantnih dokumenata vezanih za transakciju." U izvještaju se dodaje da će se pravila primjenjivati "i na fizička i pravna lica koja su strane u navedenim transakcijama nekretninama".
Zahtjevi izvještavanja kako bi se osigurala ekonomska i finansijska stabilnost
U međuvremenu, u izvještaju se citira ministar ekonomije UAE, Abdulla bin Touq Al Marri, koji pohvaljuje usvajanje novih zahtjeva za izvještavanje, koji navodno ne samo da osiguravaju ekonomsku i finansijsku stabilnost, već se bore protiv zloupotreba od strane preduzeća. Sa svoje strane, ministar pravde Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi je predložio da uvođenje novih zahtjeva za izvještavanje dokazuje da vlada i privatni sektor rade zajedno. On je rekao:
Uvođenje pravila o izvješćivanju za određene transakcije u sektoru nekretnina još je jedan primjer kako UAE koordinišu rad vlade i privatnog sektora na jačanju nacionalnog okvira za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Šef FIU-a Ali Faisal Ba'Alawi rekao je da će novi zahtjevi pomoći "poboljšanju kvaliteta finansijskih obavještajnih podataka dostupnih FIU-u". Zahtjevi će pomoći FIU da uđe u trag sumnjivom transferu sredstava ili investicija, dodao je Ba'Alawi.
Šta mislite o ovoj priči? Javite nam šta mislite u odeljku za komentare ispod.
Izvorni izvor: Bitcoin.com