By Bitcoin.com - prije 1 godinu - Vrijeme čitanja: 3 minuta
SAD optužuju Ruse i Venecuelance za izbjegavanje sankcija korištenjem kriptovalute
Američke vlasti optužile su grupu ruskih i venecuelanskih državljana zbog njihove uloge u šemi zaobilaženja zapadnih sankcija i pranja novca na globalnoj razini. Optuženi su za nabavku vojnih tehnologija od američkih kompanija, šverc nafte i prikrivanje tokova novca za ruske oligarhe putem fiktivnih kompanija i kripto transakcija.
Rusi uhapšeni u Evropi suočavaju se s izručenjem SAD-u zbog optužbi za isporuku nafte i tehnologije dvostruke upotrebe kao kršenja sankcija
Optuženo je pet državljana Rusije i dva Venecuelanca kršenja vezano za kupovinu američke vojne opreme i opreme dvostruke namjene u ime ruskih kupaca i isporuku venecuelanske nafte kršeći ograničenja. Federalni tužioci kažu da su neke od elektronskih komponenti završile u ruskim oružanim sistemima zaplijenjenim na bojnom polju u Ukrajini.
U srijedu je na federalnom sudu u Bruklinu u New Yorku podignuta optužnica od 12 tačaka, objavilo je američko Ministarstvo pravde. Pet Rusa koji se suočavaju sa različitim optužbama za globalne nabavke i pranje novca su Jurij Orehov, Artem Us, Svetlana Kuzurgaševa, poznata i kao 'Lana Nojman', Timofej Telegin i Sergej Tuljakov.
Sjedinjene Države trenutno traže izručenje Orehova i Ussa, koji su uhapšeni u Njemačkoj, odnosno Italiji. Optuženi su i državljani Venecuele Huan Fernando Serano Ponce ('Juanfe Serrano') i Huan Carlos Soto. Dvojica su posredovali u nedozvoljenim poslovima sa naftom za venecuelansku državnu naftnu kompaniju Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) kao dio raspletene šeme. Razrađujući optužbe, američki tužilac Istočnog okruga New Yorka Breon Peace je izjavio:
Kako se navodi, optuženi su bili kriminalni pomagači za oligarhe, orkestrirajući složenu šemu za nezakonito pribavljanje američke vojne tehnologije i nafte koju je Venecuela sankcionisala kroz bezbroj transakcija koje su uključivale lažne kompanije i kriptovalute.
„Nastavićemo da sprovodimo kontrolu izvoza bez presedana koja se sprovodi kao odgovor na ruski ilegalni rat protiv Ukrajine, a Kancelarija za sprovođenje izvoza namerava da progoni ove prekršioce gde god da se nalaze širom sveta“, naglasio je Džonatan Karson, specijalni agent u SAD Kancelarija za sprovođenje izvoza Ministarstva trgovine.
Američki zvaničnici tvrde da su optuženi koristili lice registrovano u Nemačkoj za obavljanje pošiljki. Yury Orekhov je bio suvlasnik i izvršni direktor kompanije Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) sa sjedištem u Hamburgu, čija je glavna djelatnost bila industrijska oprema i trgovina robom.
NDA je služila kao paravan kompanija preko koje su Rusi nabavljali i nabavljali osjetljive tehnologije kao što su mikroprocesori koji se koriste u borbenim avionima, raketnim sistemima, pametnoj municiji i radarskim sistemima. Predmeti su zatim isporučeni krajnjim korisnicima u Ruskoj Federaciji, uključujući i sankcionisane kompanije koje rade sa ruskom odbrambenom industrijom.
Koristeći isti entitet, Orekhov i Uss su također prokrijumčarili stotine miliona barela nafte iz Venecuele za ruske i kineske klijente. Među njima, aluminijumska kompanija ruskog oligarha pod sankcije i naftni i gasni konglomerat sa sjedištem u Pekingu, za koji se kaže da je najveći na svijetu.
Poslove između PDVSA i NDA posredovali su Venecuelanci, a transakcije vrijedne milione američkih dolara prebačene su preko brojnih lažnih kompanija i bankovnih računa. Učesnici u šemi su također koristili gotovinu putem kurira u Rusiji i Latinskoj Americi i kripto transfere za obavljanje transakcija i pranje prihoda, navodi DOJ. Ako budu proglašeni krivima, optuženima prijeti kazna do 30 godina zatvora, navodi se u saopštenju.
Očekujete li druga hapšenja osoba uključenih u šemu izbjegavanja sankcija? Recite nam u odeljku za komentare ispod.
Izvorni izvor: Bitcoin.com