Od The Daily Hodl - prije 1 godinu - Vrijeme čitanja: 2 minute
Žena navodno umiješana u 'OneCoin' shemu od 4,000,000,000 dolara koju je DOJ optužio za prevaru
Američko ministarstvo pravde (DOJ) optužuje Bugarku za prevaru jer je navodno igrala ulogu u kripto šemi vrijednoj više milijardi dolara.
U novom saopštenju za javnost, DOJ najavljuje Optužbe za prevaru protiv bugarske državljanke Irine Dilkinkse jer je navodno bila šefica pravnog odjela i odjela za usklađenost OneCoina, kripto-fokusirane piramidalne šeme od 4 milijarde dolara.
Kako je izjavio američki tužilac za južni okrug New Yorka Damien Williams,
“Irina Dilkinska, navodna šefica pravnih i usklađenosti za OneCoin piramidalnu šemu kriptovalute, postigla je potpuno suprotno od svog radnog mjesta i navodno omogućila OneCoinu da opere milione dolara nezakonite zarade preko lažnih kompanija.
Dilkinska je pomogla u održavanju širokog plana s milionima žrtava i milijardama dolara gubitaka, a sada će se suočiti s pravdom za svoje navodne zločine.”
Utvrđeno je da je OneCoin, koji je pokrenula "kriptokraljica" Ruga Ignatova 2014. godine i koji se plasirao kao marketinška firma na više nivoa, piramidalna šema u kojoj su članovi primali provizije za regrutovanje drugih za kupovinu lažnih paketa kriptovaluta, navodi se u saopštenju za javnost.
Ignatova je optužena za planiranje šeme 2017. godine, ali je nestala nakon što se ukrcala na let za Atinu u Grčkoj. U junu 2022. dodana je na FBI-jevu listu najtraženijih deset.
Dilkinksa i njeni saučesnici koristili su lažne kompanije da izvuku više sredstava od žrtava, kao i da operu novac, navodi DOJ. Ona se tereti po jednoj tački za udruživanje radi činjenja elektronske prevare i jednoj tački za udruživanje radi pranja novca, za koje je za obje moguće maksimalna kazna od 20 godina.
Ne propustite ritam - Subscribe da biste dobili kripto e-mail upozorenja koja se dostavljaju direktno u vašu ulaznu poštuCheck Price Action
Pratite nas na cvrkut, Facebook i telegram
surfovati Daily Hodl Mix
Pogledajte najnovije vijesti
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u Daily Hodlu nisu savjet za investiranje. Investitori bi trebali obaviti svoju dubinsku analizu prije nego što ulože rizične rizike Bitcoin, kriptovaluta ili digitalna imovina. Molimo vas imajte na umu da svoje transfere i trgovanje obavljate na vlastiti rizik, a gubici koje biste mogli pretrpjeti su vaša odgovornost. Daily Hodl ne preporučuje kupnju ili prodaju bilo koje kriptovalute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl investicijski savjetnik. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u pridruženom marketingu.
Istaknuta slika: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Post Žena navodno umiješana u 'OneCoin' shemu od 4,000,000,000 dolara koju je DOJ optužio za prevaru prvo se pojavio Daily Hodl.
Izvorni izvor: Daily Hodl