Informació, notícies, gràfics i estratègies contra el blanqueig de capitals - 2024

La Xina es prepara per a les lleis actualitzades de Crypto AML: informe

Dona acusada de blanqueig Bitcoins per a un estafador xinès que va a judici al Regne Unit

El judici de Londres fa llum sobre presumptes Bitcoin Blanqueig en un cas de frau de 5 milions de lliures

La UE reforça la normativa sobre criptografia amb un acord AML provisional

L'informe de l'ONU destaca el paper creixent de Tether en el blanqueig de capitals al sud-est asiàtic

Is BinanceLa liquidació de 4 milions de dòlars és la llum verda per al punt Bitcoin ETF?

Intercanvi de criptografia Binance reobre els serveis de canvi a Bèlgica

L'augment de la prima de criptografia sud-africana després que Kraken comenci a bloquejar bruscament els dipòsits dels residents locals

Google llança una IA "Anti Blanqueig de Diners" en col·laboració amb el gegant bancari HSBC

La implementació de la regla de viatge de criptomoneda "segueix sent relativament pobra", diu el FATF

La policia de Hong Kong presenta la innovadora plataforma Metaverse 'CyberDefender'

CEO de Zondacrypto: les regulacions MiCA impediran que els "intercanvis canalla" es beneficiïn de l'activitat criminal

Les mesures contra el blanqueig de diners cripto del Japó començaran al juny: informe

El control financer del Regne Unit demana col·laboració amb la indústria de les criptomonedes

FTX EU llança un nou lloc web per a les retirades a mesura que la filial comença a retornar els fons als clients

De Bat-Signal a Bitcoin: Projectant 'Orange Pill' als bancs mentre la UE impulsa la regulació criptogràfica

L'intercanvi de criptografia australiana fa pensar en interès per la base de Hong Kong, però dependrà

L'intercanvi de criptografia australiana indica interès per la base de Hong Kong

L'Índia inclourà disposicions de blanqueig de capitals al sector criptogràfic

ShapeShift respon als comentaris del senador Warren per "establir el rècord"

La Junta de la Reserva Federal dels EUA emet una declaració de política que limita les activitats relacionades amb la criptografia dels bancs

La FCA del Regne Unit insinua per què només el 15% de les empreses criptogràfiques ha rebut l'assentament regulador

La FCA del Regne Unit insinua per què només ha donat el vistiplau regulador al 15% de les empreses criptogràfiques

Coinbase acorda un acord de 100 milions de dòlars amb el regulador financer de Nova York per infraccions contra el blanqueig de capitals

La Unió Europea posarà un límit de 10,000 euros als pagaments en efectiu; Les transaccions de més de 1,000 € en criptografia seran examinades

L'Argentina renovarà la llei contra el blanqueig de capitals i proposa la creació del registre VASP

Els països que ignoren les regles d'AML criptogràfics corren el risc de col·locar-se a l'informe de la "llista grisa" del GAFI

L'intercanvi CoinSwitch recolzat per A16z va atacar per presumptes infraccions de la llei de divises

Els Emirats Àrabs Units ara requereixen que els agents informin de transaccions immobiliàries on s'utilitzi la moneda virtual com a pagament

El Banc Central de Sud-àfrica considera ara que la criptomoneda és un actiu financer

Informe: el Banc Central del Marroc presentarà aviat un projecte de llei de regulació de criptografia

Els joves turcs s'avergonyeixen intentant discutir la regulació criptogràfica

Els fundadors de BitMEX es declaren culpables de violar la llei de secret bancari

Els membres de la UE volen encarregar un nou vigilància AML amb la supervisió de criptografia, es presenta un informe

El Tresor dels EUA adverteix que les NFT poden presentar nous riscos financers il·lícits

Regulació de la criptomoneda de Botswana: el govern està preparat per presentar el projecte de llei d'actius virtuals al Parlament

El RBI del Banc Central de l'Índia diu que la criptografia és propensa al frau i suposa riscos immediats per a la protecció del consumidor

La Borsa de Gibraltar per fer un canvi d'imatge, per convertir-se en la primera borsa integrada del món

El Senat del Kazakhstan adopta una legislació que sotmet les plataformes criptogràfiques a un seguiment financer

Seychelles examina els pros i els contres de les llicències de plataformes de comerç criptogràfic

Segons el regulador coreà, el compliment AML és obligatori per als intercanvis de criptografia estrangers

La UE contempla un nou regulador de blanqueig de diners i uns requisits més estrictes d’informació sobre criptografia

FinCEN considera que l’ús indegut de les criptomonedes és una prioritat nacional