By Bitcoin.com - fa 1 any - Temps de lectura: 2 minuts
L'Argentina renovarà la llei contra el blanqueig de capitals i proposa la creació del registre VASP
L'Argentina es prepara per renovar la seva llei contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Ha proposat incloure la creació d'un registre de proveïdors de serveis d'actius virtuals (VASP) al país com a part de les noves modificacions. Els canvis prepararien el país per a la revisió que el Grup d'Acció Financera (GAFI) ha de fer sobre el tema l'any vinent.
Argentina podria crear un registre VASP unificat
La discussió sobre una proposta de renovació de la llei contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme a l'Argentina podria incloure la creació d'un registre VASP unificat. La proposta, que estan realitzant diverses institucions del país, entre elles l'Agència Tributària Argentina (AFIP) i també la CNV, portaria la legislació als estàndards moderns.
Aquesta seria la primera modificació que els legisladors pressionen sobre una llei que fa 11 anys que no es toca. Les institucions van presentar els canvis a la Cambra de Diputats de la nació en una reunió que va tenir lloc el 25 de novembre. Un dels objectius d'aquesta mesura seria preparar el país per a la revisió que el GAFI ha de fer sobre els controls de l'Argentina l'any vinent. .
La reforma també permetria a l'AFIP construir una base de dades de beneficiaris únics, amb la CNV al capdavant del registre VASP proposat.
Modificacions enfocades a oferir seguretat als usuaris
Els defensors d'aquestes modificacions expliquen que s'inspiren en canvis similars que han estat implementats per altres països ja revisats pel GAFI, i formen part dels passos que s'han de fer abans d'embarcar-se en la preparació de la regulació específica de la criptomoneda a l'Argentina.
Sebastian Negri, responsable de l'organització contra el blanqueig de capitals del país (UIF) va ampliar la necessitat d'aprovar i implementar aquestes modificacions. Ell declarar:
Hem de ser capaços de crear un registre que compleixi els estàndards internacionals per a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
A més, Negri també va afirmar que aquestes modificacions serien útils per protegir els fons dels usuaris en aquestes plataformes de possibles fracassos i fins i tot fallides, prenent indicis de la situació a la qual s'enfronta actualment FTX, un dels tres principals intercanvis de criptomoneda.
Negri també va esmentar que l'ús de les dades personals que posseeixen aquestes empreses s'abordaria en aquesta reforma.
Argentina va formar part recentment d'a estudiar fet per Global Financial Integrity, un grup de reflexió amb seu a Washington DC, que va col·lusionar que la regulació de la criptomoneda a Latam encara era ineficaç per detectar i condemnar els delictes relacionats amb la criptomoneda.
Què en penseu de les reformes proposades a les lleis contra el blanqueig de capitals a l'Argentina? Explica'ns a la secció de comentaris a continuació.
Font original: Bitcoin.com