By Bitcoinist - fa 1 any - Temps de lectura: 2 minuts
Crypto Bust: la Xina cobra 93 per rentar 5 milions de dòlars en monedes digitals
China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.
Recentment, hi ha hagut una sèrie d'activitats nefastes originàries del país o amb la participació de nacionals xinesos.
Per exemple, el juny de 2021, més de 200 víctimes d'almenys 20 països van perdre 70 milions de dòlars a causa de estafadors que es van disfressar de dones xineses boniques i sexy que les van convèncer d'invertir en cripto.
El gener d'aquest any, Chainalysis va publicar un informe que divulgava els inversors criptogràfics xinesos que van perdre 2.8 milions de dòlars a causa de les notòries tirades de catifes. Vuit persones van ser detingudes en el frau.
El juliol passat, nacionals xinesos no identificats van ser arrestats després de participar en una falsificació d'aplicacions de préstecs a l'Índia que també implicava monedes digitals.
Però potser prendre el pastís en aquestes estafes és el recent desmantellament de la policia xinesa d'una activitat de quatre anys de bandes criminals que va ser responsable de blanquejar 5.6 milions de dòlars en cripto.
La banda de blanqueig de capitals a gran escala '9.15'Dirigit per un tal Hong Mou, es diu que la "colla 9.15" està darrere dels més de 300 incidents de teletràfic que van implicar diversos llocs de cobrament i pagament a tota la Xina.
El grup, en funcionament des del 2018, també va facilitar el cobrament de fons il·lícits de frau, jocs d'atzar i altres activitats relacionades amb la criptografia en dòlars dels EUA per eliminar rastres d'il·legalitat.
Mitjançant la criptomoneda, el grup de Mou va poder rentar 40 milions de iuans que es converteixen en més o menys 5.6 milions de dòlars, segons les autoritats xineses.
Després de la repressió, 93 sospitosos van ser detinguts i més de 100 ordinadors i telèfons mòbils utilitzats per membres de les bandes van ser confiscats.
També es van congelar fons per un import de 300 milions de iuans d'acord amb el cas. L'èxit de l'eliminació de la banda també va donar lloc a la recuperació de 7.8 milions de iuans de les pèrdues econòmiques de diverses víctimes.
Criptomoneda: el costat foscTot i que es pot considerar una victòria per a les autoritats, sens dubte torna a posar la classe d'actius en una llum negativa.
Durant els últims anys, països com els EUA i Europa han pres mesures rígides per regular la criptografia com a mitjà alternatiu de finançament per als seus ciutadans.
Un dels seus arguments convincents és que les criptomonedes es poden utilitzar per a activitats il·lícites i aquest tipus d'actius són difícils de rastrejar, almenys d'alguna manera, el que els converteix en una eina atractiva per al blanqueig de diners i altres delictes relacionats.
Mentrestant, les autoritats xineses ja estan tramitant un cas penal per als sospitosos detinguts i Mou.
La parella BTCUSD recupera el nivell de 19 dòlars, cotitzant-se a 19,434 dòlars al gràfic diari | Font: TradingView.com Imatge destacada de The Verge, Chart: TradingView.comFont original: Bitcoinés