By Bitcoin.com - fa 1 any - Temps de lectura: 3 minuts
Els EUA cobren russos i veneçolans per evasió de sancions mitjançant criptomoneda
Un grup de nacionals russos i veneçolans han estat acusats per les autoritats nord-americanes pel seu paper en un pla per eludir les sancions occidentals i blanquejar diners a escala mundial. Se'ls ha acusat d'obtenir tecnologies militars d'empreses nord-americanes, de contraban de petroli i de disfressar fluxos de diners per a oligarques russos mitjançant empreses ficticis i transaccions criptogràfiques.
Els russos arrestats a Europa s'enfronten a l'extradició als EUA per acusacions d'enviament de petroli i tecnologia de doble ús en violació de les sancions
S'han acusat cinc ciutadans russos i dos veneçolans violacions relacionat amb la compra d'equips militars i de doble ús fabricats als Estats Units en nom de compradors russos i enviant petroli veneçolà incomplint les restriccions. Els fiscals federals diuen que alguns dels components electrònics van acabar en sistemes d'armes russos confiscats al camp de batalla d'Ucraïna.
Dimecres, es va presentar una acusació de 12 càrrecs en un tribunal federal de Brooklyn, Nova York, va anunciar el Departament de Justícia dels Estats Units. Els cinc russos que s'enfronten a diversos càrrecs de contractació global i blanqueig de diners són Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, també coneguda com "Lana Neumann", Timofey Telegin i Sergey Tulyakov.
Actualment, els Estats Units demanen l'extradició d'Orekhov i Uss, que van ser detinguts a Alemanya i Itàlia respectivament. També van ser imputats els nacionals veneçolans Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') i Juan Carlos Soto. Els dos van negociar acords il·lícits de petroli per a la companyia petroliera estatal veneçolana Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) com a part de l'esquema desarticulat. Elaborant sobre els càrrecs, el fiscal nord-americà del districte oriental de Nova York Breon Peace va declarar:
Tal com s'al·legava, els acusats eren facilitadors criminals per als oligarques, orquestrant un complex esquema per obtenir il·legalment tecnologia militar nord-americana i petroli sancionat veneçolà a través d'una infinitat de transaccions amb empreses ficticis i criptomoneda.
"Continuarem fent complir els controls d'exportació sense precedents implementats en resposta a la guerra il·legal de Rússia contra Ucraïna i l'Oficina d'Exportació té la intenció de perseguir aquests infractors allà on siguin arreu del món", va subratllar Jonathan Carson, agent especial a càrrec dels EUA. Oficina d'Exportació del Departament de Comerç.
Els funcionaris nord-americans afirmen que els acusats van utilitzar una entitat registrada a Alemanya per dur a terme els enviaments. Yury Orekhov va exercir com a propietari i conseller delegat de l'empresa Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), amb seu a Hamburg, l'activitat principal de la qual era el comerç d'equips industrials i mercaderies.
NDA va servir com a companyia capçalera a través de la qual els russos van obtenir i adquirir tecnologies sensibles, com ara microprocessadors utilitzats en avions de caça, sistemes de míssils, municions intel·ligents i sistemes de radar. Després, els articles es van enviar als usuaris finals de la Federació Russa, incloses les empreses sancionades que treballaven amb la indústria de defensa de Rússia.
Utilitzant la mateixa entitat, Orekhov i Uss també van passar de contraban centenars de milions de barrils de petroli de Veneçuela per a clients russos i xinesos. Entre ells, l'empresa d'alumini d'un oligarca rus sota sancions i un conglomerat de petroli i gas amb seu a Pequín, que es diu que és el més gran del món.
Els acords entre PDVSA i NDA van ser negociats pels veneçolans i transaccions per valor de milions de dòlars nord-americans es van encaminar a través de diverses companyies ficticis i comptes bancaris. Els participants en l'esquema també van utilitzar caixes d'efectiu a través de missatgers a Rússia i Amèrica Llatina i transferències criptogràfiques per dur a terme les transaccions i blanquejar els ingressos, va al·legar el DOJ. Si són condemnats, els acusats s'enfronten a una pena de fins a 30 anys de presó, segons l'anunci.
Espereu altres detencions de persones implicades en el pla d'evasió de sancions? Explica'ns a la secció de comentaris a continuació.
Font original: Bitcoin.com