Ni The Daily Hodl - 1 ka tuig ang milabay - Oras sa Pagbasa: 2 ka minuto
Gisingil sa CFTC ang mga residente sa Illinois ug Oregon sa giingon nga $44,000,000 nga Crypto Ponzi Scheme
Ang Commodities Futures Trading Commission (CTFC) nagpahibalo sa mga kaso batok sa duha ka mga residente sa US nga nag-ingon nga sila ang nagpaluyo sa usa ka multi-million-dollar nga crypto Ponzi scheme.
Sumala sa usa ka press release, ang CTFC nagsang-at og aksyong sibil nga pagpatuman batok kang Sam Ikkurty sa Portland, Oregon ug Ravishankar Avadhaman sa Aurora, Illinois tungod sa giingong mastermind sa $44 milyones nga malimbungon nga investment scheme nga nakasentro sa digital assets.
Ang Jafia LLC ni Ikkurty ginganlan usab nga akusado sa kaso.
"Ang reklamo nag-ingon nga sukad sa labing menos Enero 2021, ang mga akusado migamit sa usa ka website, mga video sa YouTube, ug uban pang mga paagi sa pagpangayo og labaw sa $44 milyon gikan sa labing menos 170 ka mga partisipante aron sa pagpalit, paghupot ug pagbaligya sa digital nga mga kabtangan, mga palaliton, mga derivatives, swap ug mga kontrata sa kaugmaon sa palaliton.
Ang reklamo dugang nga nag-alegar nga imbes nga ipuhunan ang gipundok nga mga pundo sa partisipante nga girepresentahan, ang mga akusado migamit sa mga pundo sa partisipante pinaagi sa pag-apod-apod niini ngadto sa ubang mga partisipante, sa paagi nga susama sa usa ka Ponzi scheme.
Giangkon usab sa CTFC nga gibalhin sa pares ang mga pondo nga nakolekta pinaagi sa laraw sa mga account nga ilang kontrolado.
"Gibalhin usab sa mga akusado ang milyon-milyon nga dolyar sa usa ka entidad sa gawas sa baybayon nga, sa baylo, mahimo’g gibalhin ang mga pondo sa usa ka langyaw nga pagbinayloay sa cryptocurrency. Walay usa niini nga mga pundo ang gibalik sa pool.”
Ang ahensya sa regulasyon nangayo ug danyos alang sa mga nalimbongan, ang pagbalik sa iligal nga nakuha nga mga pondo ug dili mabag-o nga pagdili alang sa mga akusado, sumala sa press release.
“Sa padayon nga litigasyon niini, ang CFTC nagtinguha og restitusyon sa mga nalimbongan nga mga tigpamuhunan, disgorgement sa ill-gotten gains, civil monetary penalties, permanenteng trading ug registration bans, ug permanenteng injunction batok sa dugang mga paglapas sa Commodity Exchange Act (CEA) ug mga regulasyon sa CFTC. ”
check Presyo ActionAyaw kalimti ang usa ka Beat - subscribe aron makuha ang mga alerto sa email sa crypto direkta nga ipadala sa imong inbox
Pagsunod kanamo Twitter, Facebook ug telegrama
surf Ang Daily Hodl Mix
Susihon ang Pinakabag-ong mga Ulohan sa Balita
Disclaimer: Ang mga opinyon nga gipahayag sa The Daily Hodl dili tambag sa pagpamuhunan. Ang mga mamumuhunan kinahanglan nga mohimo sa ilang angay nga kakugi sa dili pa maghimo bisan unsang peligro nga pagpamuhunan Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Palihug pahibaloa nga ang imong mga pagbalhin ug mga patigayon anaa sa imong kaugalingon nga peligro, ug ang bisan unsang mga pagkawala nga mahimo nimong maangkon mao ang imong responsibilidad. Ang Daily Hodl wala magrekomendar sa pagpalit o pagbaligya sa bisan unsang cryptocurrencies o digital assets, ni ang Daily Hodl usa ka investment advisor. Palihug timan-i nga ang The Daily Hodl miapil sa affiliate marketing.
Gipili nga Hulagway: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Ang post Gisingil sa CFTC ang mga residente sa Illinois ug Oregon sa giingon nga $44,000,000 nga Crypto Ponzi Scheme nagpakita una Ang Daily Hodl.
Ang orihinal nga tinubdan: Ang Daily Hodl