Crypto Bust: China Collars 93 Alang sa Paglabada sa $5 Bilyon Sa Digital Currencies

By Bitcoinist - 1 ka tuig na ang milabay - Oras sa Pagbasa: 2 ka minuto
Huwebes, Septiyembre 29, 2022 1:12 AM

Crypto Bust: China Collars 93 Alang sa Paglabada sa $5 Bilyon Sa Digital Currencies

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

Karong bag-o, adunay daghang mga daotan nga kalihokan nga naggikan sa nasud o naglambigit sa mga Chinese national. 

Pananglitan, niadtong Hunyo 2021, kapin sa 200 ka biktima gikan sa labing menos 20 ka nasod ang nawad-an ug $70 milyon sa mga mangingilad nga nagtakuban sa ilang kaugalingon ingong maanyag ug seksi nga mga babayeng Intsik nga mikombinsir kanila nga mamuhunan sa crypto.

Niadtong Enero ning tuiga, usa ka taho ang gipagawas sa Chainalysis nga nagbutyag sa mga tigpamuhunan sa crypto sa China nga nawad-an og $2.8 bilyon gikan sa bantog nga mga rug pulls. Walo ka mga indibidwal ang nasikop sa pagpanikas.

Kaniadtong Hulyo, gidakop ang wala mailhi nga mga nasyonal nga Intsik pagkahuman nakiglambigit sa usa ka bogus loan app racket sa India nga naglambigit usab sa mga digital nga kwarta.

Apan tingali ang pagkuha sa cake sa kini nga mga scam mao ang bag-o nga pagbungkag sa pulisya sa China sa usa ka upat ka tuig nga kalihokan sa kriminal nga gang nga responsable sa paglaba sa $ 5.6 bilyon sa crypto.

Gipangunahan sa usa ka Hong Mou, ang "9.15 Gang" giingon nga nagpaluyo sa kapin sa 300 nga mga insidente sa tele-trafficking nga naglambigit sa lainlaing mga site sa koleksyon ug pagbayad sa tibuuk China.

Ang grupo, nga naglihok sukad sa 2018, nagpahigayon usab sa pag-cash sa mga gidili nga pondo gikan sa pagpanglimbong, sugal ug uban pang kalihokan nga may kalabotan sa crypto ngadto sa dolyar sa US aron mawagtang ang mga pagsubay sa ilegalidad.

Pinaagi sa paggamit sa cryptocurrency, ang grupo ni Mou nakahimo sa paglaba sa 40 bilyon nga yuan nga nakabig sa kapin o kulang $5.6 bilyon, giingon sa mga awtoridad sa China.

Human sa clampdown, 93 ka mga suspek ang nasikop ug kapin sa 100 ka mga computer ug mobile phone nga gigamit sa mga sakop sa gang ang nasakmit.

Ang mga pondo nga nagkantidad og 300 milyon nga yuan gi-freeze usab subay sa kaso. Ang malampuson nga pagtangtang sa gang nagresulta usab sa pagbawi sa 7.8 milyon nga yuan gikan sa pagkalugi sa ekonomiya sa lainlaing mga biktima.

Samtang kini mahimong isipon nga usa ka kadaugan alang sa mga awtoridad, kini sa walay duhaduha nagbutang sa klase sa asset sa negatibo nga kahayag sa makausa pa.

Sa milabay nga mga tuig, ang mga nasud sama sa US ug Europe mihimo og estrikto nga mga lakang aron makontrol ang crypto isip alternatibong paagi sa pagpondo sa ilang mga lungsuranon.

Usa sa ilang mapugsanon nga mga argumento mao nga ang mga cryptocurrencies mahimong gamiton alang sa mga ilegal nga kalihokan ug kini nga mga matang sa mga kabtangan lisud masubay, labing menos sa pipila ka mga paagi, nga naghimo kanila nga usa ka madanihon nga himan alang sa money laundering ug uban pang may kalabutan nga mga krimen.

Samtang, usa ka kriminal nga kaso alang sa mga dinakpan nga suspek ug Mou giproseso na sa mga awtoridad sa China.

Ang orihinal nga tinubdan: Bitcoinmao