Ang Ahensya sa Pagpatuman sa Balaod sa India Gikompiskar ang $1.2 Milyon Sa Usa ka Scam

By Bitcoinist - 1 ka tuig na ang milabay - Oras sa Pagbasa: 3 ka minuto
Sabado, Okt 1, 2022 10:11 PM

Ang Ahensya sa Pagpatuman sa Balaod sa India Gikompiskar ang $1.2 Milyon Sa Usa ka Scam

Ang pinansyal nga tigbantay sa India, Enforcement Directorate (ED), mikompiskar og $1.2 milyon sa usa ka imbestigasyon sa usa ka pamaagi sa pagpanglimbong nga nagsalig sa usa ka App-based token, HPZ. Sumala sa usa ka opisyal nga press release nga gipatik niadtong Septiyembre 29, daghang mga app ang mitanyag sa mga tiggamit sa pagpalit sa mga token sa HPZ aron adunay mas taas nga pagbalik. Ug ang mga imbestigasyon nagpadayag nga ang "mga entidad nga kontrolado sa China" ang nagpaluyo sa scam.

Ang Cryptocurrency nakakita sa halapad nga pagsagop sa bag-ohay nga mga tuig. Ug tungod kay ang digital assets nahimong mainstream exchange source sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, nagbukas kini og paagi para sa mga mangingilad aron malimbongan ang mga tawo ug mapapas ang ilang kwarta nga dili mailhan sa crypto. Tungod niini, ang nagkadaghan nga mga crypto scam ug mga kalihokan sa pagpanglimbong nakapukaw sa mga ahensya sa pagpatuman sa balaod sa kalibutan aron mapanalipdan ang mga tiggamit ug makig-away sa mga ilegal nga operator.

Nalangkit nga Pagbasa: Ang Solana (SOL) Presyo sa Nosedives Ingon nga 'Ethereum Killer' Network Nag-antus sa Laing Outage

Ang FIR, nga gisang-at kaniadtong Oktubre 2021 sa Cyber ​​Crime Police Station sa Kohima, Nagaland, nag-trigger sa mga imbestigasyon sa akusado nga app sa Indian financial watchdog ED. Ang mga biktima sa mga reklamo nikutlo nga ang HPZ token app ug uban pang susamang mga app milingla sa kuwarta sa mga tigpamuhunan.

Dugang pa, ang pagsusi sa ED nakadiskobre sa daghang mga organisasyon sa China nga konektado sa HPZ token scam ug naglihok niini sa daghang mga aplikasyon. Ang mga kompanya, matag awtoridad, naglakip sa Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limitado, ug Baitu Technology Private Limited. 

As always, fraudsters claimed higher returns on investment (ROI) to users and faked that the investment in HPZ tokens is similar to investing in Bitcoin mining machines and other cryptocurrencies.

In addition, applications used to dupe the general public’s money were named Cashhome, Cashmart, and easyloan. Notably, the suspicious companies had settled service agreements with some non-banking financial firms to proceed with money transfers and even offered loan services operating with such fake apps, the report said.  

Sa ulahi nianang adlawa, sa Septiyembre 30, ang ahensiya sa pagpatuman sa balaod nagtaho sa laing freeze sa mga $58,354 nga kantidad sa digital asset sa Indian crypto exchange WazirX. Ang pagsakmit sa mga pundo pinaagi sa awtoridad batok sa usa ka giingong money laundering gambling app, E-Nuggets. Ang ahensya nagsang-at og mga kaso batok sa E-Nuggets, ang Hepe niini nga si Aamir Khan, ug uban pang mga misunod. Kini nagtigum sa mga pundo sa mga tiggamit sa stablecoin, Tether, kansang bili gipunting sa dolyar, ug ang mga utility token sa WazirX, WRX.

Nalangkit nga Pagbasa: Major Bitcoin Price Advance Expected This Month, Analyst Says

Ang pinakaulahing pagsakmit sa mga pundo sa E-Nuggets moabut human sa Ang ED nakadani sa usa ka dako nga kantidad nga $ 1.2 milyon in Bitcoins earlier. At the time, the agency expressed that the app was designed to launder money and halted withdrawals after gathering funds of a vast amount. The investigations found that some of E-nuggets’ profits were moved to overseas accounts. The fraudsters initially used WazirX to convert illegal money into crypto and then transferred funds to Binance. 

Ang orihinal nga tinubdan: Bitcoinmao