By Bitcoin.com - 1 ka tuig ang milabay - Oras sa Pagbasa: 3 ka minuto
US Charges Russians, Venezuelans for Sanctions Evasion Using Cryptocurrency
Usa ka grupo sa mga Russian ug Venezuelan nga mga nasyonalidad ang giakusahan sa mga awtoridad sa US alang sa ilang mga tahas sa usa ka laraw aron malikayan ang mga silot sa Kasadpan ug paglaba sa salapi sa tibuuk kalibutan. Giakusahan sila sa pagkuha sa mga teknolohiya sa militar gikan sa mga kompanyang Amerikano, pagpayuhot sa lana, ug pagtakuban sa mga agos sa salapi alang sa mga oligarko sa Russia pinaagi sa mga kompanya sa shell ug mga transaksyon sa crypto.
Ang mga Ruso nga Gidakop sa Europe Nag-atubang sa Extradition sa US sa mga Alegasyon sa Shipping Oil, Dual-Paggamit nga Teknolohiya sa Paglapas sa mga Sanction
Lima ka Russian citizen ug duha ka Venezuelan ang gipasakaan og kaso paglapas nga may kalabutan sa pagpalit sa hinimo sa US nga militar ug doble nga gamit nga kagamitan alang sa mga pumapalit sa Russia ug pagpadala sa lana sa Venezuelan nga naglapas sa mga pagdili. Ang mga federal prosecutors nag-ingon nga ang pipila sa mga elektronik nga sangkap natapos sa mga sistema sa hinagiban sa Russia nga nasakmit sa natad sa panggubatan sa Ukraine.
Kaniadtong Miyerkules, usa ka 12-ihap nga akusasyon ang gipresentar sa usa ka federal nga korte sa Brooklyn, New York, gipahibalo sa US Department of Justice. Ang lima ka mga Ruso nga nag-atubang sa lainlaing mga kaso sa global procurement ug money laundering mao sila si Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, nailhan usab nga 'Lana Neumann,' Timofey Telegin, ug Sergey Tulyakov.
Ang Estados Unidos karon nangita sa extradition nila Orekhov ug Uss, kinsa gidakop sa Germany ug Italy. Gipasakaan usab og kaso ang mga Venezuelan national nga sila si Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') ug Juan Carlos Soto. Ang duha nga nag-broker sa ilegal nga mga deal sa lana alang sa kompanya sa langis nga gipanag-iya sa estado sa Venezuela nga Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) isip bahin sa wala masulbad nga laraw. Sa pagdetalye sa mga sumbong, ang US Attorney for the Eastern District of New York Breon Peace nag-ingon:
Sama sa giingong, ang mga akusado maoy criminal enabler alang sa mga oligarko, nga nag-orkestra sa usa ka komplikadong laraw aron supak sa balaod nga makuha ang US military technology ug Venezuelan sanctioned oil pinaagi sa daghang mga transaksyon nga naglambigit sa shell companies ug cryptocurrency.
"Padayon namon nga ipatuman ang wala pa kaniadto nga mga kontrol sa eksport nga gipatuman agig tubag sa iligal nga gubat sa Russia batok sa Ukraine ug ang Office of Export Enforcement nagtinguha nga gukdon kini nga mga malapason bisan asa sila sa tibuuk kalibutan," gipasiugda ni Jonathan Carson, espesyal nga ahente-in-charge sa US Opisina sa Pagpatuman sa Export sa Departamento sa Komersyo.
Giangkon sa mga opisyal sa US nga gigamit sa mga akusado ang usa ka entidad nga narehistro sa Aleman aron ipatuman ang mga kargamento. Si Yury Orekhov nagsilbi isip tag-iya sa bahin ug punoan nga ehekutibo sa kompanya nga nakabase sa Hamburg nga Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), ang panguna nga kalihokan mao ang kagamitan sa industriya ug pagpamaligya sa mga palaliton.
Ang NDA nagsilbi nga usa ka nag-unang kompanya diin ang mga Ruso nagkuha ug nakakuha sa mga sensitibo nga teknolohiya sama sa microprocessors nga gigamit sa fighter aircraft, missile system, smart munitions, ug radar system. Gipadala dayon ang mga butang ngadto sa mga end user sa Russian Federation, lakip na ang mga sanctioned nga kompanya nga nagtrabaho sa industriya sa depensa sa Russia.
Gamit ang parehas nga entidad, si Orekhov ug Uss nagpayuhot usab og gatusan ka milyon nga mga baril sa lana gikan sa Venezuela alang sa mga kliyente sa Russia ug China. Lakip kanila, ang aluminum nga kompanya sa usa ka Russian nga oligarko ubos silot ug usa ka konglomerate sa lana ug gas nga nakabase sa Beijing, giingon nga pinakadako sa kalibutan.
Ang mga deal tali sa PDVSA ug NDA gi-broker sa mga Venezuelan ug ang mga transaksyon nga nagkantidad og milyon-milyong dolyares sa US gipaagi sa daghang mga kompanya sa shell ug mga account sa bangko. Ang mga partisipante sa laraw migamit usab og mga cash drop pinaagi sa mga courier sa Russia ug Latin America ug crypto transfers aron sa pagpahigayon sa mga transaksyon ug paglaba sa mga kita, ang DOJ giingong. Kung makonbikto, ang mga akusado mag-atubang sa hangtod sa 30 ka tuig nga pagkabilanggo, ang pahibalo nag-ingon.
Gidahom ba nimo ang ubang mga pagdakop sa mga tawo nga nalambigit sa pamaagi sa paglikay sa silot? Sultihi kami sa seksyon sa mga komento sa ubos.
Ang orihinal nga tinubdan: Bitcoin.com