By Bitcoin.com - před 1 rokem - Doba čtení: 3 minuty
Bělorusko vydává mezinárodní zatykač na majitele „největšího kryptoměniče“ v zemi
Úředníci činní v trestním řízení v Minsku hledají mezinárodní pomoc, aby našli a zadrželi muže, který provozoval údajně největší online směnárnu kryptoměn v Bělorusku. Tento obchodník s kryptoměnami byl obviněn z daňových úniků a vyšetřování proti třem jeho komplicům odhadlo ztráty státu na 3.5 milionu dolarů.
Běloruský provozovatel Bitok.me nyní hledaný mezinárodně kvůli daňovým deliktům
Úřady v Bělorusku nedávno dokončily trestní vyšetřování proti třem obyvatelům města Lida, kteří pomohli majiteli nelegální krypto směnárenské platformy vyhnout se zdanění. Vladislav Kuchinsky, který řídil Bitok.me (dříve Bitok.by) dva roky, byl obviněn z „obzvlášť velkého rozsahu daňových úniků“ a zařazen na mezinárodní seznam hledaných osob.
Během tohoto období Kuchinsky a jeho „zástupci“ používali platformu k usnadnění nákupu a prodeje „digitálních znaků (tokenů), což je právní termín používaný k definování kryptoměn podle běloruských zákonů, s hotovostními a bezhotovostními platbami. Nabízeli také výměnu mezi kryptoměnami, vysvětlil tento týden Vyšetřovací výbor Běloruska.
Celkem operátoři Bitok provedli téměř 8,000 29 transakcí s digitálními měnami v celkové výši přesahující 9 milionů dolarů, uvádí tisková zpráva. Odhadovaná škoda na státním rozpočtu, vyplývající z daňových úniků při jejich činnosti, dosáhla více než 3.5 milionů běloruských rublů (přes XNUMX milionu USD podle aktuálních směnných kurzů).
Úředníci v Minsku také poukázali na to, že podezřelí používali anonymizační nástroje, SIM karty registrované pod falešnou identitou a účty na zahraničních kryptoplatformách, které jim umožňovaly zůstat pod radarem. Nakonec se vyšetřovatelům podařilo identifikovat všechny účastníky schématu obchodování s kryptoměnami, zachytit jejich korespondenci s klienty a vysledovat jejich převody peněz.
Při prohlídkách policie zabavila počítačové vybavení, dokumenty a vybranou hotovost ve výši 280,000 2 dolarů. Běloruským policistům se také podařilo založit bankovní účty používané obviněnými v Bělorusku a Gruzii, na kterých byly 800,000 miliony rublů (téměř XNUMX XNUMX USD), a zatknout je.
Bělorusko s pomocí Moskvy získalo databázi s informacemi o 2,000 Bitokových klientech, jejichž aktivity jsou rovněž předmětem šetření. Ti, kteří provedli největší transakce, přesahující 50,000 XNUMX dolarů v ekvivalentu fiat, byli vyslýcháni, uvedlo vyšetřovací oddělení.
Crypto Exchanger pokračuje v provozu uprostřed probíhajícího vyšetřování
Navzdory zadržení svých kompliců a jejich stíhání Vladislav Kuchinsky nadále provozoval online výměník, radil klientům, aby ignorovali výzvy orgánů činných v trestním řízení, a pokoušel se vybrat prostředky ze zmrazených účtů. Bělorusko nyní vydalo mezinárodní zatykač na majitele Bitok a obvinilo ho z daňových úniků v nepřítomnosti.
Vyšetřovací výbor zdůraznil, že provozování služby obchodování s kryptoměnami bylo nezákonné, protože nebyla řádně zaregistrována jako rezident Běloruského High-Tech Parku (PH). Ten je odpovědný za implementaci zvláštního právního režimu vytvořeného za účelem usnadnění rozvoje digitální ekonomiky země, včetně jejího krypto sektoru.
Bělorusko legalizovalo obchodní aktivity související s krypto aktivy výnosem podepsaným prezidentem Alexandrem Lukašenkem v roce 2017, který vstoupila v platnost na jaře následujícího roku. Zavedl daňové úlevy a další pobídky pro společnosti zabývající se digitálními měnami, které se registrují u HTP v Minsku.
Lukašenko sice loni na jaře naznačil možné zpřísnění pravidel pro odvětví a nařídil zřízení registru kryptopeněženek, a i přes zákaz používání bitcoin pokud jde o platby, Bělorusko se umístilo na třetím místě ve východní Evropě, pokud jde o přijetí kryptoměn, z velké části díky silné aktivitě peer-to-peer, jak ukazuje index přijetí kryptoměn vytvořený společností Chainalysis zabývající se analýzou blockchainu.
Očekáváte, že běloruské úřady zakročí proti dalším neregistrovaným platformám pro obchodování s kryptoměnami? Řekněte nám to v sekci komentářů níže.
Původní zdroj: Bitcoin.com