By The Daily Hodl - před 1 rokem - Doba čtení: 3 minuty
Binance Tváří v tvář SEC vyšetřování tokenu BNB, protože kryptoobra reaguje na obvinění z praní špinavých peněz
Binance čelí vyšetřování americké Komise pro cenné papíry (SEC), která se zabývá tím, zda globální kryptoburza porušila zákony o cenných papírech, když začala prodávat svůj token BNB.
Podle zprávy Bloombergvyšetřovatelé zkoumají počáteční nabídku mincí BNB z roku 2017, aby zjistili, zda se podobala vydání neregistrovaného cenného papíru.
Anonymní zdroje Bloombergu také říkají, že SEC tuto možnost zkoumá Binance byl zapojen do jakéhokoli obchodování zasvěcených osob a zda Binance.US, americká pobočka burzy, je řádně oddělena od svého globálního protějšku.
Podle další osoby obeznámené s věcí prověřuje i SEC Binance Vlastnictví tvůrců trhu, které burza používá, CEO Changpeng Zhao, a zda společnost někdy prováděla činnosti makléřů a dealerů.
Když zprávy o vyšetřování praskly, agentura Reuters vydala zprávu, která spekuluje o věcech, které tomu nasvědčují Binance selhala při prevenci kriminality, podvodů a jiného zneužití kryptoaktiv na své platformě.
Reuters citováno řadu konkrétních incidentů, které Binance údajně měl nepřímou roli tím, že zanedbával řádné praktiky „poznej svého zákazníka“ (KYC) a praní špinavých peněz (AML). Podle šetření v letech 2017 až 2021 Binance zpracovala nejméně 2.35 miliardy dolarů ve finančních prostředcích pocházejících z hackerských útoků, investičních podvodů a nelegálního prodeje drog.
Patrick Hillmann, ředitel komunikace ve společnosti Binance, říká, že společnost považovala výpočty agentury Reuters za nepřesné.
V reakci na to, jak se burza vypořádává s předcházením toku nezákonných finančních prostředků, Hillmann prostřednictvím e-mailu uvedl:
„...Je důležité si uvědomit, odkud finanční prostředky pocházejí – protože kryptoměny nelze zablokovat – ale to, co děláme poté, co jsou finanční prostředky uloženy…
[Binance pracuje na tom, aby zajistila, že veškeré nezákonné finanční prostředky budou sledovány, zmrazeny, získány zpět a/nebo vráceny jejich právoplatnému vlastníkovi.“
Binance se dnes věnoval vyšetřování agentury Reuters a zveřejněn celou výměnu e-mailů mezi ní a agenturou Reuters ve snaze poskytnout veřejnosti příležitost prozkoumat rámování korespondence agenturou Reuters.
„Jeden autor, který publikoval řadu těchto článků o ‚bezdechých perličkách‘, dnes vydal další článek. A stejně jako jejich poslední článek, který byl brutálně ověřen několika třetími stranami, včetně ústředního bodu jejich příběhu, i tato nejnovější iterace je plná nepravd, masivních skoků k závěrům a spoléhá na špatná data, která mohla být ověřena tím, že do jedné z hlavních analytických firem, jako je Chainalysis nebo TRM…
Doporučujeme, abyste si přečetli výměnu e-mailů a udělali si vlastní názor, zda se upřímně pokusili objasnit téma nebo prodat svým čtenářům návnadu na strach a paranoiu.“
Pokud jde o praní špinavých peněz, starší finanční systém i nadále vede. Podle a zprávy zveřejněné Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu, přes bilion dolarů nezákonně projde tradičním bankovním systémem každých 365 dní.
Nedávná analýza z Forbes zjistili, že bankovní giganti včetně Capital One a Deutsche Bank dostali v roce 2.7 pokutu v celkové výši 2021 miliardy dolarů za spáchání porušování pravidel proti praní špinavých peněz.
Pokud jde o kryptoprůmysl, leden zprávy z Chainalysis zjistil, že praní špinavých peněz představovalo méně než jedno procento všech krypto transakcí v roce 2021.
Pokud jde o vyšetřování SEC, Binance řekl, že není vhodné komentovat probíhající rozhovory s regulátory.
Podle zdrojů Bloombergu sonda do BNB je pravděpodobně měsíce od uzavření.
Kontrola akční cenaNenechte si ujít úder - PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU k zasílání upozornění na kryptoměnu přímo do vaší doručené pošty
Následuj nás na X, facebook a Telegram
Surfovat Denní Hodl Mix
Zkontrolujte nejnovější titulky zpráv
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v The Daily Hodl nejsou investičním poradenstvím. Před provedením jakýchkoli vysoce rizikových investic by investoři měli provést náležitou péči Bitcoin, kryptoměna nebo digitální aktiva. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou vaší odpovědností. Daily Hodl nedoporučuje nákup ani prodej žádných kryptoměn ani digitálních aktiv, ani není The Daily Hodl investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se účastní affiliate marketingu.
Vybraný obrázek: Shutterstock/Mr.Alex M
Příspěvek Binance Tváří v tvář SEC vyšetřování tokenu BNB, protože kryptoobra reaguje na obvinění z praní špinavých peněz se objevil nejprve na Deník Hodl.
Původní zdroj: Deník Hodl