By The Daily Hodl - před 1 rokem - Doba čtení: 2 minuty
CFTC účtuje obyvatelům Illinois a Oregonu v údajném schématu Crypto Ponzi ve výši 44,000,000 XNUMX XNUMX USD
Commodities Futures Trading Commission (CTFC) oznamuje obvinění proti dvěma obyvatelům USA, kteří tvrdí, že stáli za mnohamilionovým krypto Ponziho schématem.
Podle jednoho tisková zpráva, CTFC podala občanskoprávní žalobu proti Samu Ikkurtymu z Portlandu v Oregonu a Ravishankaru Avadhamanovi z Aurory ve státě Illinois za údajné vedení podvodného investičního plánu ve výši 44 milionů dolarů zaměřeného na digitální aktiva.
Ikkurtyho Jafia LLC byla také jmenována jako obžalovaná v případu.
„Stížnost tvrdí, že nejméně od ledna 2021 obžalovaní používali webové stránky, videa na YouTube a další prostředky k získání více než 44 milionů dolarů od nejméně 170 účastníků za účelem nákupu, držení a obchodování s digitálními aktivy, komoditami, deriváty, swapy a futures na komodity.
Stížnost dále tvrdí, že žalovaní namísto investování sdružených účastnických prostředků, jak jsou zastoupeni, zpronevěřili účastnické prostředky tím, že je rozdělili jiným účastníkům způsobem podobným Ponziho schématu.
CTFC také tvrdí, že dvojice přesunula finanční prostředky vybrané prostřednictvím schématu na účty, které ovládají.
„Obžalovaní také převedli miliony dolarů na offshore subjekt, který zase mohl převést finanční prostředky na zahraniční burzu kryptoměn. Žádný z těchto prostředků nebyl vrácen do fondu.“
Regulační agentura podle tiskové zprávy požaduje náhradu škody pro ty, kdo byli podvedeni, vrácení nezákonně získaných finančních prostředků a nevratné zákazy pro obžalované.
„Ve svém pokračujícím soudním sporu se CFTC snaží o navrácení podvedených investorů, vymýcení neoprávněně získaných zisků, občanskoprávní peněžní sankce, trvalé zákazy obchodování a registrace a trvalé soudní zákazy proti dalšímu porušování zákona o komoditní burze (CEA) a předpisů CFTC. “
Kontrola akční cenaNenechte si ujít úder - PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU k zasílání upozornění na kryptoměnu přímo do vaší doručené pošty
Následuj nás na X, facebook a Telegram
Surfovat Denní Hodl Mix
Zkontrolujte nejnovější titulky zpráv
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v The Daily Hodl nejsou investičním poradenstvím. Před provedením jakýchkoli vysoce rizikových investic by investoři měli provést náležitou péči Bitcoin, kryptoměna nebo digitální aktiva. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou vaší odpovědností. Daily Hodl nedoporučuje nákup ani prodej žádných kryptoměn ani digitálních aktiv, ani není The Daily Hodl investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se účastní affiliate marketingu.
Vybraný obrázek: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Příspěvek CFTC účtuje obyvatelům Illinois a Oregonu v údajném schématu Crypto Ponzi ve výši 44,000,000 XNUMX XNUMX USD se objevil nejprve na Deník Hodl.
Původní zdroj: Deník Hodl