By Bitcoin.com - před 1 rokem - Doba čtení: 2 minuty
Indie zmrazí další krypto včetně Bitcoin a Tether jako zapojení do vyšetřování Binance a Wazirx Deepens
Indické ředitelství pro prosazování (ED) říká, že zmrazilo více kryptoměn, včetně bitcoin, tether a token Wazirx. Akce je součástí vyšetřování mobilní herní aplikace E-nuggets. Ve svém posledním oznámení ED odhalilo, že téměř 86 bitcoins nalezené na krypto burze Binance byly zmrzlé.
Indický úřad zmrazil další kryptoměny: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Indické ředitelství pro prosazování (ED) oznámila, V pátek zmrazila další dvě kryptoměny podle zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA). ED je donucovací a ekonomická zpravodajská agentura indické vlády. Podrobnosti oznámení:
Directorate of Enforcement (ED) zmrazilo kryptoměny WRX (utilitní token Wazirx) a USDT (tether, token Ethereum, který je vázán na hodnotu amerického dolaru), což odpovídá 47.64 milionům Rs.
ED zahájilo vyšetřování praní špinavých peněz Aamira Khana a dalších týkajících se E-nuggets na základě FIR ze dne 15. února 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan spustil E-Nuggets, „který byl navržen za účelem oklamání veřejnosti,“ uvedl indický úřad. "Dále poté, co jsme od veřejnosti vybrali pěknou částku, bylo najednou stahování z uvedené aplikace zastaveno pod záminkou jedné a dalších výmluv."
Agentura vysvětlila, že její vyšetřování odhalilo, že obviněný převedl částku vydělanou prostřednictvím herní aplikace E-nuggets pomocí směnárny kryptoměn, přičemž upřesnil:
Částka odpovídající Rs 47.64 lakh byla nalezena v peněžence Wazirx (kryptoburza) patřící Aamir khanovi a jeho společníkům a totéž bylo zmrazeno v rámci PMLA.
Kromě toho ED poznamenalo, že během dřívějších prohlídek proti Amiru Khanovi byla nalezena a zabavena hotovost ve výši 17.32 milionů Rs v obytných prostorách.
Indický úřad zamrzí víc Bitcoin at Binance
Poslední oznámení ED uvádí:
85.91870554 bitcoins ekvivalent 1,674,255.7 USD (ekvivalent přibližně 13.56 rupií podle tržního směnného kurzu) nalezený v rovnováze v roce Binance výměna byla zmražena.
V dřívějším oznámení ED uvedl, že zamrzlo 77.62710139 bitcoinsyn Binance. To znamená, že ED zamrzlo o 8.29160415 více BTC.
Binance věřilo se, že Wazirx získal v roce 2019. Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) nedávno řekl že akvizice „nebyla nikdy dokončena“, přičemž se zdůrazňuje, že „Binance nikdy – v žádném okamžiku – nevlastnil žádné akcie Zanmai Labs, subjektu provozujícího Wazirx.“
ED zmrazili bankovní aktiva Wazirx v hodnotě více než 8 milionů dolarů v srpnu. Na začátku tohoto měsíce však Wazirx uvedl, že jeho bankovní účty byly nezmražené. Po Wazirx, ED zmrazil krypto a bankovní aktiva v hodnotě 46 milionů dolarů Vauld, kryptoplatformy podporované Peterem Thielem. V srpnu agentura vyhledávání krypto burza Coinswitch Kuber. Generální ředitel burzy však uvedl, že to nesouvisí s vyšetřováním praní špinavých peněz.
Co si myslíte o tom, že indický úřad zmrazí další kryptoměny uprostřed vyšetřování praní špinavých peněz? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.
Původní zdroj: Bitcoin.com