By Bitcoin.com - před 1 rokem - Doba čtení: 3 minuty
Právník usiluje o znovuotevření případu Onecoin v Bulharsku, zabavení majetku
Právník zastupující oběti Onecoinu naléhal na bulharské úřady, aby znovu zahájily vyšetřování krypto pyramidové hry a zabavily majetek jako odškodnění jeho klientů. Právník žádá úředníky v Sofii, aby vzali v úvahu vývoj, který považuje za související s případem, včetně nedávné vraždy bulharské zločinecké postavy v Jižní Africe.
Advokát doufá, že nový bulharský hlavní žalobce se ujme vyšetřování Onecoinu
Dr. Jonathan Levy, právní zástupce lidí postižených Onecoinem z několika zemí, podal novou žádost, aby úřadující nejvyšší státní zástupce Bulharska znovu zahájil vyšetřování multimiliardového krypto Ponziho schématu a zabavil související majetek pro restituci obětí.
V dopise bulharskému ministerstvu spravedlnosti Levy obrací pozornost k nedávným událostem, které podle něj s případem souvisí. Patří mezi ně vražda bulharského představitele organizovaného zločinu Krasimira Kamenova v Jihoafrické republice, který je napojen na nedávno propuštěného hlavního státního zástupce Bulharska Ivanu Gesheve a uprchlou zakladatelku Onecoinu Ruju Ignatovou.
Geshev byl odvolán z funkce bulharskou Nejvyšší soudní radou dříve v červnu a nahrazen Borislavem Sarafovem jako úřadujícím generálním prokurátorem. V prosinci 2021 podal Levy petici bulharskému ústavnímu ombudsmanovi a obvinil Gesheva z ochrany Onecoinu, který údajně nadále fungoval prostřednictvím přidružených subjektů v Bulharsku.
Britský právník nyní trvá na tom, že Onecoin musí být uzavřen, odpovědné osoby zatčeny a jejich majetek zabaven. Na podporu jeho nejnovějšího požádat, Levy předkládá čestné prohlášení bývalého Compliance Officera společnosti Onecoin Duncana Arthura, občana Irské republiky a Jihoafrické republiky, které podrobně popisuje kontakty podvodu v Africe.
Kamenov, který byl koncem května zavražděn v Kapském Městě, spolu s manželkou a dalšími dvěma oběťmi, byl obviněn z účasti na vraždě nejvyššího policejního představitele v Sofii a spojený se zmizením Ruji Ignatové a hlášeny 230,000 BTC v jejím vlastnictví.
Místo pobytu a osud Cryptoqueen stále neznámý
Podle článku zveřejněného v únoru bulharským webem Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) byla „chybějící kryptokrálovna“ zabil v Řecku, v listopadu 2018, rok poté, co nastoupila do letadla směřujícího do Atén. Zpráva tvrdí, že závěr je založen na důkazech získaných během vyšetřování loňské vraždy bývalého šéfa oddělení kriminální policie v bulharské metropoli.
Oba mohli být podle informací zavražděni zločineckou skupinou spojenou s Kamenovem. Jonathan Levy však požádal o vyšetřování, které naznačuje, že Ignatova smrt mohla být zfalšována zločineckou organizací. "Geshev poté opožděně požádal o zatčení Kamenova, ale ne dříve, než Geshev tvrdil, že jen o vlásek unikl bombovému spiknutí," poznamenal právník.
„Žádám úřadujícího hlavního prokurátora, aby přezkoumal tento nový materiál a naše předchozí žádosti a podnikl kroky proti gangu organizovaného zločinu Onecoin v Bulharsku a bývalému hlavnímu prokurátorovi Geshevovi, kterého obviňujeme z úmyslného nerespektování. A zejména zabavit majetek gangu OneCoin ve prospěch a restituci obětí,“ napsal Levy bulharskému ministerstvu spravedlnosti.
Onecoin, který byl spuštěn v roce 2014 jako síť víceúrovňového marketingu (MLM) založená na neexistující kryptoměně, se domnívá, že podvedl více než 3 miliony investorů na celém světě o více než 4 miliardy dolarů. Jeho strůjce, německá státní příslušnice bulharského původu Ruja Ignatova, byla naposledy spatřena 25. října 2017 na letišti v Aténách a stále po ní pátrá Interpol, Europola americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).
Podle jihoafrického listu Daily Maverick o ní Kamenov mohl mít informace. Publikace také odhalila, že kolem roku 2018 Ignatova bratr a spoluzakladatel Onecoinu, Konstantin, zveřejnil na svém Instagramu fotografie ukazující, že navštívil Kapské Město. Následující rok byl zatčen v Los Angeles a přiznal se k obviněním souvisejícím s Onecoinem, když hledal ochranu svědka ve Spojených státech. Také Rujin obchodní partner, britský a švédský občan Sebastian Greenwood prosil vinný v prosinci 2022.
Myslíte si, že vyšetřovatelé přijdou na kloub případu Onecoin? Podělte se o své myšlenky na toto téma v sekci komentářů níže.
Původní zdroj: Bitcoin.com