By Bitcoin Časopis - před 1 rokem - Doba čtení: 7 minut
Teď tohle Bitcoin Ve Spojeném království je považováno za majetek, zpětné získání vykoupených aktiv zaslaných na burzy je mnohem jednodušší
Zatímco bitcoin samotné je obtížné zabavit nebo cenzurovat, označily britské soudy bitcoin jako majetek, který pomáhá při obnově, když se podvodníci snaží vyplatit peníze.
Toto je názorová redakce od Matthew Green a Brian Sanya Mondoh, přispěvatelé pro Bitcoin Časopis.
Se všemi dostupnými kryptoměnami, včetně anonymně navržených bytecoinů, monero a zcash, ransomwaroví útočníci nadále požadují bitcoin a některé zprávy ukazují, že trhy darknetu jsou poháněny bitcoin transakce (viz strany 54 a 109 Zpráva o kryptografické kriminalitě Chainalysis 2022). zdánlivě, bitcoin zůstává jedním z nejcennějších aktiv pro zločince využívající technologii blockchain vzhledem k její relativní stabilitě, ceně a relevanci.
Podobně v mnoha případech, kdy byly jiné kryptoměny ukradeny, zahaleny nebo zaplaceny jako součást podvodu, jsou finanční prostředky převedeny do bitcoin a poté extrahován jako fiat. V srpnu 2021 výměna kapalin oznámila, že 67 různých žetonů ERC-20 spolu s velkým množstvím éteru a bitcoin, byl pohnut stranou pracující jménem Korejské lidově demokratické republiky. Útočník vyměnil četné žetony včetně žetonů ERC-20 za ether a pak bitcoin před proplacením. V důsledku toho bylo vypráno přibližně 91.35 milionů dolarů. Podobné převody byly provedeny v Sparťanský protokol hack v květnu 2021, kdy se útočníkovi podařilo z projektu ukrást přibližně 30 milionů dolarů.
Zatímco rozsáhlé útoky v hodnotě stovek milionů dolarů vyšetřují vládní orgány určené k boji proti trestné činnosti, podobné hodnoty bitcoin jsou získávány z lidí a podniků každý den. Nyní existují systémy, které umožňují soukromým osobám, včetně korporátních subjektů, sledovat jejich majetek (a jejich výnosy) a využívat soudní systém k jejich celistvosti.
Tento přístup je běžně uplatňován v anglickém soudním systému a je na vzestupu v jiných jurisdikcích obecného práva, které se spoléhají na precedenty, aby oběti vrátily jejich finanční prostředky. Níže je shrnutí právní a praktické cesty, jak k tomu došlo.
Kdy Bitcoin Stal se majetkem
V Anglii byla před prosincem 2019 otázka, zda jsou kryptoměny zákonem chráněné, stále nejasná. Obecné právo nařizuje, že majetek je buď něco, co je možné vlastnit nebo vymáhat žalobou (jako je dluh), a právo mělo potíže s kategorizací bitcoin Takto. A "Právní prohlášení o krypto aktivech a inteligentních smlouvách“, kterou připravila UK Jurisdiction Taskforce (UKJT) jen měsíc předtím, že „kryptoaktiva mají všechny indicie vlastnictví“, což je první známka bitcoinuznání za majetek.
Otázka byla nakonec projednána u soudu v prosinci 2019 (viz: AA v Osoby neznámé & Ors, Re Bitcoin). Kanadská nemocnice se stala obětí útoku malwaru, bylo požadováno výkupné bitcoin a zaplatila své londýnské pojišťovně. Zaplacení výkupného vedlo k obnovení dat nemocnice a přístupu k jejím systémům. Pojišťovna se však snažila vysledovat a získat zpět, že výkupné vzhledem k toku transakcí bylo vidět na blockchainu. Pojišťovna poté pověřila firmu zabývající se analýzou blockchainu, aby pomohla s dohledáním výtěžku z výkupného, který skončil na Bitfinex, burza kótovaná na Britských Panenských ostrovech.
S vědomím toho pojistitel požádal Nejvyšší soud v Anglii o prozatímní opatření ke zmrazení finančních prostředků, ke zmrazení celosvětových aktiv jednotlivců, kteří ovládali depozitní adresu na adrese Bitfinex a pro příkazy ke zveřejnění. Nestojí za nic, že totožnost jednotlivce, který ovládal příslušnou adresu, nebyla známa, takže bylo zapotřebí více informací, než mohl pojistitel pokračovat.
K získání těchto úlev musel soud určit, zda bitcoin byl majetek a soudce k rozsudku poznamenal, že „Pro účely vydání předběžného soudního příkazu ve formě předběžného soudního příkazu k vlastnictví jsem spokojen s tím, že kryptoměny jsou formou vlastnictví, která může být předmětem vlastnického soudního příkazu.“
V důsledku toho, bitcoin a kryptoměny obecně by mohly být považovány za „skutečný majetek“ jako s jakýmkoli jiným aktivem a (teoreticky) být zmrazeny, převedeny a nakládáno s nimi jako s jiným majetkem, jako je auto, dům nebo fiat peníze.
Proč je toto důležité?
Projekt Případ „AA v. Osoby neznámé“ skončil první patentovaný soudní příkaz bitcoin. To znamená, že bitcoin zaplaceno – nebo jeho sledovatelné výnosy, v tomto případě ty, které se nacházejí na adrese Bitfinex — byly zmrazeny a podléhaly rozhodnutí anglických vrchních soudů. Pojišťovna to teď měla bitcoin kroužkovaný. Žádost pojistitele tedy vedla ke zmrazení těchto finančních prostředků, identity včetně dokladů „poznej svého zákazníka“ držených Bitfinex osoby, která ovládala depozitní adresu, a celosvětový příkaz k zmrazení jejich aktiv.
Nyní existoval precedens k dohledání, zmrazení a obnovení bitcoin, k dispozici soukromým osobám, které by mohly využít soudů k uplatnění svých práv jako oběť podvodu. Důležité je, že cílem je vysledovat a pronásledovat finanční prostředky, ne nutně stranu, která se dopustila podvodu na prvním místě, ačkoli držitel adresy pro uložení a původní zločinci jsou obvykle propojeni, což bylo prokázáno analýzou blockchainu, zpravodajstvím s otevřeným zdrojovým kódem nebo vymáháním práva. . Vždy stojí za to informovat úřady o jakémkoli trestném činu, který byl v každém případě spáchán.
V Anglii, USA a Singapuru je nyní řada případů bitcoin a další kryptoměny byly zmrazeny, aby napomohly vymáhání, včetně vymáhání dluhových příkazů třetích stran, které nutí burzu k převodu finančních prostředků z adresy na oběť.
Výzvy ke zvážení
Navzdory rostoucímu počtu uzdravení stojí za to obrátit se na určité překážky.
Za prvé, existují komerční úvahy, jako kolik bylo ztraceno a zda má cenu instruovat vyšetřovatele a právníky. Experti nejsou vždy levní, a pokud je ztracená částka nominální, nemusí mít cenu se o ni snažit. Zadruhé, která jurisdikce je relevantní? Vezměme si jako příklad Anglii, pokud tam oběť má bydliště, podvodník byl propojen nebo pokud k podvodu došlo v Anglii, pak budou mít obvykle anglické soudy pravomoc posuzovat tyto případy. Bez jednoho z nich bude muset oběť svůj případ řešit na jiném, relevantnějším území.
Dále je třeba zvážit zprávu o sledování, která ukazuje tok finančních prostředků od místa, kde opustili oběť nebo příslušný účet, až po místo, kde se nyní nacházejí. Zvažte, kam finanční prostředky zmizely, zda v tomto okamžiku dosáhly burzy (běžně je k dispozici živé sledování) a pokud ano, která burza. Ze zkušenosti a opět na příkladu Anglie, burzy chtějí být považovány za správné, když dodržují anglické soudní příkazy, a riziko jejich porušení a následný negativní tisk je silným faktorem. V tomto ohledu jsou pro získání klíčových informací z výměn nutné žádosti proti těmto výměnám a je důležité zvážit, kterou z těchto výměn sledovat.
Jakmile jsou aktiva zmrazena, další kroky závisí na tom, kdo kontroluje adresu fondů. Mohou chtít rychlou dohodu, nemusí vůbec reagovat nebo mohou chtít vést soudní spor, ačkoli obvykle jednotlivci spojení s kriminálními aktivitami nechtějí, aby jejich podnikání bylo zvěčněno v soudních dokumentech.
V případě, že soud souhlasí s tím, že majetek patří obětem, a nařídí jejich převod, musí oběti zvážit vymáhání, tj. jak dostanou své finanční prostředky zpět. Dluhové příkazy třetích stran nutí burzy k převodu aktiv, ale tam, kde to není k dispozici, přicházejí do hry jiné taktiky, které se liší v závislosti na okolnostech. Mohou to být jednotlivci, kteří byli identifikováni jako další držitelé adresy, údajní úředníci podvodné společnosti nebo jiníwisea může proti nim být zahájeno insolvenční řízení, zejména pokud existuje možnost spolčení a solidární odpovědnosti. Vypořádání na základě toho, že odpověděli, je však vždy výhodnější než všechny zúčastněné strany.
Regenerace v různých oblastech
Zatímco se v titulcích objevují příběhy o decentralizovaných směnárnách se stovkami milionů dolarů, je třeba mít na paměti, že jednotlivci, kteří se stanou obětí milostných podvodů, pojistitelé platící výkupné, oběti podvodů obecně a insolvenční řízení zahrnující digitální fondy, existují způsoby, jak vyšetřit a získat zpět bitcoin a další aktiva založená na blockchainu.
Důležité je, že tam, kde se oběti mohou spojit a vytvořit skupinu vhodnou pro hromadnou žalobu, může být k dispozici financování soudních sporů a náklady na proces sdílené. Může také vést k hromadnému zotavení a pomoci těm, kteří ztratili jen málo.
Samostatně pojišťovny, které nadále platí výkupné bitcoin jménem svých klientů mohou být schopni získat zpět tyto výkupné a přerušit cyklus plateb, což pohání pokračování ransomwarového průmyslu. Pojišťovny se mohou stát řešením tím, že dodrží smlouvu se svým klientem a připraví zločince o jejich výkupné.
Existují nekonečné aplikace pro obnovu, včetně bitcoin tam, kde to bude vhodné, a s přibývajícími precedenty obecného práva se budou nadále vyvíjet opatření osvědčených postupů. Spojené království nadále uznává hodnotu rychlých a účinných nápravných opatření k obnově aktiv a 22. dubna 2021 UKJT zveřejnilo „Pravidla digitálního řešení sporů“, která se snaží usnadnit rychlé a nákladově efektivní řešení obchodních sporů digitálních aktiv a blockchainu. Stručně řečeno, Spojené království bere spory týkající se blockchainu vážně a inherentní flexibilita jurisdikcí obecného práva se nadále zaměřuje na pomoc obětem a vymáhání neoprávněně získaných zisků.
Toto je příspěvek od Matthewa Greena a Briana Sanyi Mondoh. Vyjádřené názory jsou zcela jejich vlastní a nemusí nutně odrážet názory BTC Inc. nebo Bitcoin Časopis.
Původní zdroj: Bitcoin Časopis