By Bitcoin.com - před 1 rokem - Doba čtení: 3 minuty
Spojené arabské emiráty nyní vyžadují, aby agenti hlásili transakce s nemovitostmi, kde se jako platba používá virtuální měna
Spojené arabské emiráty (SAE) uvedly, že nyní vyžadují realitní makléři, makléři a právní firmy, aby finanční zpravodajské jednotce hlásili transakce s nemovitostmi, ve kterých se jako platba používá virtuální měna. Podobně musí být vykázány také nákupy nebo prodeje nemovitostí, kde „finanční prostředky použité v transakci pocházejí z virtuálního aktiva“.
Musí být zaznamenány doklady totožnosti stran transakce
Vláda Spojených arabských emirátů (SAE) uvedla, že zavádí nové požadavky na ohlašování transakcí s nemovitostmi, kde se jako platební metoda používá virtuální měna. Zavedením těchto nových požadavků na podávání zpráv předvádějí Spojené arabské emiráty svůj „udržitelný a vyvíjející se přístup ke globálnímu boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu“.
Podle a zprávy publikoval WAM, rozhodnutí o změně požadavků na podávání zpráv následovalo po několika schůzkách a diskusích, které uspořádala ministerstva hospodářství, spravedlnosti a finanční zpravodajská jednotka (FIU) SAE. Diskuse se soustředily na to, jak by realitní makléři, makléři a právní firmy měli podávat hlášení o nákupech nebo prodejích nemovitostí FIU.
V rámci nových požadavků na podávání zpráv musí realitní agenti hlásit finanční zpravodajské jednotce všechny hotovostní transakce, u kterých „jedno nebo více hotovostních plateb [jsou] rovné nebo vyšší než 55,000 14,974 AED [XNUMX XNUMX $]“. Pokud jde o digitální měnu, agenti a makléři jsou povinni hlásit FIU, pokud platby zahrnují použití virtuálního aktiva. Totéž by mělo být provedeno, když „finanční prostředky použité v transakci [jsou] odvozeny z virtuálního aktiva“.
Jak uvádí zpráva WAM, nový mechanismus hlášení nyní „vyžaduje realitní agenty, makléře a právní firmy, aby kromě jiných relevantních dokumentů souvisejících s transakcí získali a zaznamenali identifikační dokumenty stran příslušné transakce“. Zpráva dodala, že pravidla se budou vztahovat „na fyzické i právnické osoby, které jsou stranami výše uvedených transakcí s nemovitostmi“.
Požadavky na podávání zpráv k zajištění ekonomické a finanční stability
Mezitím zpráva cituje ministra hospodářství Spojených arabských emirátů Abdulla bin Touq Al Marriho, který chválí přijetí nových požadavků na podávání zpráv, které údajně nejen zajišťují ekonomickou a finanční stabilitu, ale bojují proti nekalým praktikám ze strany podniků. Ministr spravedlnosti Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi navrhl, aby zavedení nových požadavků na podávání zpráv dokázalo, že vláda a soukromý sektor spolupracují. Řekl:
Zavedení pravidel ohlašování určitých transakcí v sektoru nemovitostí je dalším příkladem toho, jak Spojené arabské emiráty koordinují napříč vládou a soukromým sektorem posílení národního rámce pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Šéf FIU Ali Faisal Ba'Alawi řekl, že nové požadavky pomohou „zlepšit kvalitu finančních informací dostupných pro FIU“. Požadavky pomohou FIU vysledovat podezřelý převod finančních prostředků nebo investic, dodal Ba'Alawi.
Jaký je váš názor na tento příběh? Dejte nám vědět, co si myslíte v sekci komentářů níže.
Původní zdroj: Bitcoin.com