Gan Yr Hodl Dyddiol - 1 year ago - Amser Darllen: 2 funud
Mae CFTC yn Codi Tâl ar Breswylwyr Illinois ac Oregon yn y Cynllun Crypto Ponzi Honedig $44,000,000
Mae'r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CTFC) yn cyhoeddi cyhuddiadau yn erbyn dau o drigolion yr Unol Daleithiau yn honni eu bod y tu ôl i gynllun Ponzi crypto gwerth miliynau o ddoleri.
Yn ôl Datganiad i'r wasg, Mae'r CTFC wedi cyflwyno camau gorfodi sifil yn erbyn Sam Ikkurty o Portland, Oregon a Ravishankar Avadhaman o Aurora, Illinois am fod i fod i feistroli cynllun buddsoddi twyllodrus $44 miliwn sy'n canolbwyntio ar asedau digidol.
Cafodd Jafia LLC Ikkurty ei enwi hefyd fel diffynnydd yn yr achos.
“Mae’r gŵyn yn honni bod y diffynyddion, ers o leiaf Ionawr 2021, wedi defnyddio gwefan, fideos YouTube, a dulliau eraill i geisio mwy na $44 miliwn gan o leiaf 170 o gyfranogwyr i brynu, dal a masnachu asedau digidol, nwyddau, deilliadau, cyfnewidiadau a contractau dyfodol nwyddau.
Mae’r gŵyn yn honni ymhellach, yn lle buddsoddi’r cronfeydd cyfranogwr cyfun fel y’i cynrychiolir, fod y diffynyddion wedi cam-berchnogi cronfeydd cyfranogwyr trwy eu dosbarthu i gyfranogwyr eraill, mewn modd tebyg i gynllun Ponzi.”
Mae'r CTFC hefyd yn honni bod y pâr wedi symud yr arian a gasglwyd trwy'r cynllun i gyfrifon y maent yn eu rheoli.
“Fe wnaeth y diffynyddion hefyd drosglwyddo miliynau o ddoleri i endid alltraeth a allai, yn ei dro, fod wedi trosglwyddo arian i gyfnewidfa arian cyfred digidol dramor. Ni ddychwelwyd yr un o’r cronfeydd hyn i’r pwll.”
Mae'r asiantaeth reoleiddio yn ceisio iawndal i'r rhai a gafodd eu twyllo, dychwelyd yr arian a gafwyd yn anghyfreithlon a gwaharddiadau di-droi'n-ôl i'r diffynyddion, yn ôl y datganiad i'r wasg.
“Yn ei gyfreitha parhaus, mae’r CFTC yn ceisio ad-daliad i fuddsoddwyr sydd wedi’u twyllo, gwarth ar enillion annoeth, cosbau ariannol sifil, gwaharddiadau masnachu a chofrestru parhaol, a gwaharddeb barhaol yn erbyn troseddau pellach o’r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau (CEA) a rheoliadau CFTC. ”
Gwirio Gweithredu PricePeidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram
Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl
Gwiriwch y Penawdau Newyddion Diweddaraf
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd dan Sylw: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Mae'r swydd Mae CFTC yn Codi Tâl ar Breswylwyr Illinois ac Oregon yn y Cynllun Crypto Ponzi Honedig $44,000,000 yn ymddangos yn gyntaf ar Y Daily Hodl.
Ffynhonnell wreiddiol: Y Daily Hodl