Gan Yr Hodl Dyddiol - 1 year ago - Amser Darllen: 2 funud
CFTC yn datgelu $1,700,000,000 Bitcoin Honiadau Cynllun Masnachu yn y Tâl Mwyaf Erioed Sy'n Cynnwys BTC
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging a South African trading company using Bitcoin (BTC) as its base currency for allegedly running the largest-ever BTC trading scheme.
Yn ôl newydd datganiad gan Gomisiynydd CTFC Kristin Johnson, mae'r asiantaeth reoleiddio yn ffeilio achos gorfodi sifil yn erbyn Mirror Trading International Proprietary Limited a'i sylfaenydd Cornelius Johannes Steynberg am honnir ei fod yn rhedeg cynllun marchnata crypto aml-lefel.
Mae Comisiynydd CFTC yn honni bod y cwmni wedi rhedeg cynllun twyllodrus i geisio, derbyn a chronni dros $1.7 biliwn i fasnachu oddi ar gyfnewid a manwerthu cyfnewid arian tramor. Mae'r datganiad hefyd yn honni bod y cwmni'n honni y bydd yn defnyddio elw, ariannu a / neu drosoledd yn ei weithgareddau masnachu.
“Defendants engaged in an international fraudulent multi-level marketing scheme via various websites, in addition to social media, to solicit Bitcoin from members of the public for participation in their pool.
Roedd o leiaf 23,000 o gyfranogwyr y pwll – y rhan fwyaf, os nad pob un, nad oedd yn gyfranogwyr contract cymwys – yn dod o’r Unol Daleithiau.”
Mae'r CTFC yn honni, yn lle masnachu arian ar lwyfannau cyfnewid tramor, fod y diffynyddion yn lle hynny wedi twyllo buddsoddwyr trwy gamddefnyddio eu harian a gweithredu cynllun Ponzi.
“Fe wnaeth diffynyddion gamddefnyddio cronfeydd cronfa, camliwio eu masnachu a’u perfformiad, darparu datganiadau cyfrifon ffug yn ogystal â chreu brocer ffug lle’r honnir bod masnachu’n digwydd, ac yn gyffredinol yn gweithredu’r pwll fel cynllun Ponzi.
As a matter of fact, the little trading that Defendants did was unprofitable, and they misappropriated essentially all of the at least 29,421 Bitcoin accepted from participants.”
Mae'r achos cyfreithiol yn nodi'r mwyaf Bitcoin cynllun masnachu a erlynwyd erioed gan y CTFC, yn ôl y datganiad.
Gwirio Gweithredu PricePeidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram
Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl
Gwiriwch y Penawdau Newyddion Diweddaraf
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd dan Sylw: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
Mae'r swydd CFTC yn datgelu $1,700,000,000 Bitcoin Honiadau Cynllun Masnachu yn y Tâl Mwyaf Erioed Sy'n Cynnwys BTC yn ymddangos yn gyntaf ar Y Daily Hodl.
Ffynhonnell wreiddiol: Y Daily Hodl