By Bitcoin.com - 6 fis yn ôl - Amser Darllen: 3 funud
Cwmnïau Crypto Trwyddedig Estonia yn cael Beio am Iawndal o €1 biliwn
Fe wnaeth actorion drwg ecsbloetio trefn drwyddedu a oedd unwaith yn rhyddfrydol Estonia i gwmnïau crypto dwyllo buddsoddwyr a chyflawni troseddau eraill, yn ôl adroddiad ymchwiliol. Dywed yr awduron eu bod wedi darganfod dwsinau o achosion o'r fath, gan gynnwys sgamiau a chynlluniau ar gyfer osgoi talu sancsiynau a gwyngalchu arian. Ers i Tallinn dynhau ei reolau, mae llawer o'r endidau hyn wedi gadael Estonia, y cyhuddwyd eu sector bancio o bechodau tebyg yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac ar raddfa fwy.
Llwyfannau Crypto Cofrestredig yn Estonia Twyll Hwyluso, Taliadau Rwsia, Adroddiad Honiadau
Yn ôl ymchwil a gynhaliwyd gan Vsquare, rhwydwaith o allfeydd cyfryngau a oedd yn canolbwyntio ar ymchwiliadau trawsffiniol yng Nghanolbarth Ewrop, trodd gofynion llac Estonia yn flaenorol ar gyfer busnesau crypto a oedd yn ceisio darparu gwasanaethau wedi’u trwyddedu gan yr UE, y genedl Baltig fach yn “ganolbwynt troseddau ariannol,” yn ôl ymchwil a gynhaliwyd gan Vsquare. .
Dywedodd y newyddiadurwyr yr wythnos hon eu bod wedi dadansoddi bron i 300 o’r cwmnïau hyn ac wedi dod o hyd i ddwsinau o achosion o dwyll, gwyngalchu arian, ac osgoi talu sancsiynau yn ogystal ag ariannu sefydliadau troseddol a pharafilwrol yn anghyfreithlon fel y rhai a gymerodd ran yn y gwrthdaro chwerw yn yr Wcrain.
Cyflwynodd awdurdodau yn Tallinn system drwyddedu cripto-gyfeillgar yn 2017 i ddenu busnesau sy'n delio ag asedau digidol a thros y blynyddoedd diwethaf roedd nifer yr endidau trwyddedig yn y sector yn fwy na 1,600. Ond roedd dros draean ohonynt yn defnyddio gwasanaethau tair asiantaeth ffurfio cwmni yn unig.
Roedd yr asiantaethau hyn yn cynnig arbenigwyr lleol ar gyfer rolau swyddogion a swyddogion gweithredol gwrth-wyngalchu arian (AML). Yn eu plith, gyrrwr tacsi mewn dyled, weldiwr wedi'i wahardd rhag weldio, plymwr di-waith, a pherson sy'n byw mewn sefydliad a ariennir gan y wladwriaeth home a oedd yn gyfrifol ar y cyd am fwy na 60 o gwmnïau crypto.
Yn ôl y adrodd, roedd gan gwmnïau “Estonaidd” o'r fath, a oedd yn llogi actorion ac yn creu proffiliau ffug, gysylltiadau â gwasanaethau cudd-wybodaeth Rwsia a'i banciau awdurdodedig, ac roeddent y tu ôl i ddwsinau o achosion o dwyll rhyngwladol gan achosi iawndal amcangyfrifedig o dros €1 biliwn (tua $1.06 biliwn).
Mae'r enghreifftiau a ddarperir yn yr erthygl yn cynnwys rhai Cyfroncapital OÜ, cwmni sy'n eiddo i Kirill Doronin, Mastermind y pyramid crypto mawr Rwsia Finiko, a oedd â thrwydded crypto Estonian ddilys am bron i dair blynedd, tan fis Gorffennaf 2022. Datblygodd Cyfron app symudol cynllun Ponzi.
Yn ôl cwmni fforensig blockchain Chainalysis, cafodd arian a gasglwyd gan Finiko ei olchi trwy Garantex, cyfnewidfa arian cyfred digidol gyda swyddfeydd ym Moscow a weithredwyd gan yr endid a gofrestrwyd yn Estonia, Garantex Europe OÜ.
Wedi'i gymeradwyo gan Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC) Adran Trysorlys yr UD ym mis Ebrill 2022, defnyddiwyd Garantex hefyd i godi arian ar gyfer Rusich, uned barafilwrol sy'n ymladd yn yr Wcrain o dan orchymyn y grŵp mercenary Rwsia Wagner, yn ôl cwmni dadansoddeg crypto Elliptic .
“Byddai’n anodd iawn rhoi arian i’r math hwn o sefydliad trwy’r system fancio draddodiadol, oherwydd y rheoliadau gwyngalchu arian tynn a sancsiynau SWIFT yn erbyn Rwsia,” meddai awduron yr astudiaeth a gynhaliwyd gan Vsquare a’i bartneriaid mewn nifer o aelod-wladwriaethau’r UE.
Fodd bynnag, dim ond ychydig flynyddoedd yn ôl roedd sector bancio Estonia wrth wraidd gwyngalchu arian enfawr sgandal gydag awdurdodau yn Ewrop a'r Unol Daleithiau yn ymchwilio i drosglwyddo $ 150 biliwn o Rwsia a chyn daleithiau Sofietaidd eraill trwy gyfrifon yng nghangen Estonia Danske Bank. Heblaw am fanc mwyaf Denmarc, dywedwyd bod cewri bancio Citigroup a Deutsche Bank hefyd yn gysylltiedig.
Ers i Estonia dynhau ei rheolau ar gyfer y diwydiant gyda diwygiadau i'w Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian ac Ariannu Terfysgaeth a ddaeth i rym ym mis Mawrth 2022, mae gan lawer o gwmnïau crypto wedi colli eu trwyddedau a symudodd i awdurdodaethau Ewropeaidd eraill fel Lithwania gyfagos—mae’r genedl Baltig hon bellach home i dros 800 o gwmnïau sy'n gweithio gydag asedau digidol.
Beth yw eich barn am y canfyddiadau yn yr adroddiad? Rhannwch nhw yn yr adran sylwadau isod.
Ffynhonnell wreiddiol: Bitcoin. Gyda