Fiat - Ddim yn Crypto - Y Dewis Gorau Ar Gyfer Troseddau Ariannol o hyd, Meddai Trysorlys yr UD

Gan NewsBTC - 2 flynedd yn ôl - Amser Darllen: 2 munud
Dydd Llun, 21eg Mawrth, 2022 3:29 AM

Fiat - Ddim yn Crypto - Y Dewis Gorau Ar Gyfer Troseddau Ariannol o hyd, Meddai Trysorlys yr UD

Fiat, arian cyfred a gyhoeddir gan y llywodraeth, yw'r dewis gorau o droseddwyr ariannol o hyd.

Mae pryderon bob amser wedi canolbwyntio ar y posibilrwydd o ddefnyddio asedau crypto am resymau ysgeler, fodd bynnag, mae adran Trysorlys yr UD newydd ryddhau rhywbeth sy'n chwalu'r pryderon hyn.

Er gwaethaf ofnau eang y gallai cryptocurrency gael ei ddefnyddio at ddibenion troseddol, mae adroddiad sydd newydd ei gyhoeddi gan Drysorlys yr UD yn nodi bod mwyafrif y troseddau ariannol yn dal i gael eu cyflawni gan ddefnyddio arian fiat.

Cyflwynodd Trysorlys yr UD adroddiad tair blynedd ar wyngalchu arian, ariannu amlhau, ac ariannu terfysgaeth yn gynnar y mis hwn. Ac roedden nhw i gyd yn seiliedig ar asedau digidol.

Ac efallai y bydd detractors crypto yn credu bod hyn i gyd yn ymwneud ag asedau digidol yn cael eu defnyddio'n eang yn y sectorau hyn.

Stori Gysylltiedig | Shiba Inu Exodus: 32,000 o Ddeiliaid yn Colli Diddordeb Yn Y 'Lladdwr Dogecoin'

Serch hynny, mae arian cyfred fiat ac arian traddodiadol yn dal i gael eu defnyddio'n amlach yn yr amgylchiadau hyn, felly maent yn fwy tebygol o ddod i rym.

Mae canfyddiadau’r Trysorlys yn cynnwys trafodaeth fanwl ar arian cyfred rhithwir, gan nodi bod eu sylfaen defnyddwyr a chyfalafu marchnad wedi ehangu’n ddramatig ers yr asesiad risg blaenorol yn 2020.

Fodd bynnag, canfu'r adroddiadau hyn fod llifoedd troseddol trwy arian cyfred fiat a rhwydweithiau sefydledig yn parhau i fod yn fwy na'r rhai sy'n ymwneud â cryptocurrency.

Datgelodd Trysorlys yr UD y canlynol:

“Mae’r defnydd o asedau crypto ar gyfer gwyngalchu arian yn parhau i fod yn llawer llai cyffredin na defnyddio arian parod fiat a dulliau mwy traddodiadol eraill.”

Yn ôl yr Asesiad Risg Gwyngalchu Arian Cenedlaethol, mae “asedau rhithwir” yn faes sy'n esblygu'n barhaus o fewn arfogaeth gwyngalchu arian sy'n ehangu ar gyfer cuddio eu cyllid.

Tynnodd sylw at DeFi a “technoleg ychwanegu at anhysbysrwydd” fel troseddwyr posibl.

Trwy gydol y pandemig, mae'n debyg bod asedau rhithwir wedi'u defnyddio'n helaeth mewn ymosodiadau gwe-rwydo a sgamiau nwyddau pridwerth.

Erthygl Gysylltiedig | Bitcoin Torri Heibio'r Rhwystr $40,000 Eto – A All Gynnal Y Momentwm?

Gall gweithredwyr cysgodol ddefnyddio addewidion o elw o'r farchnad arian cyfred digidol anrhagweladwy i ddenu dioddefwyr i ddatgelu gwybodaeth bersonol neu heintio eu dyfeisiau â firysau.

Yna gall yr ymosodwyr ofyn am daliad crypto yn dilyn yr ymosodiad, sy'n ffugenw ac yn anghildroadwy.

Mewn Adroddiad Trosedd Crypto Chainalysis diweddar, mae llawer o droseddwyr yn defnyddio broceriaid dros y cownter i olchi eu cryptocurrencies.

Mae broceriaid OTC yn unigolion neu fusnesau sy'n cynorthwyo trafodion rhwng prynwyr a gwerthwyr nad ydynt yn dymuno (neu'n methu) cynnal busnes ar gyfnewidfa arian cyfred digidol.

Yn y cyfamser, mae adroddiad gan y Cenhedloedd Unedig yn dweud bod gwyngalchu arian yn costio rhwng $800 biliwn a $2 triliwn y flwyddyn i'r economi fyd-eang.

Mae hyn yn cyfateb i rhwng 2% a 5% o allbwn domestig gros. Heddiw, mae bron i 90% o wyngalchu arian yn parhau i fod heb ei ganfod.

Fodd bynnag, mae datblygiadau technolegol wedi arwain at ddatblygu offer mwy effeithiol. Mae troseddwyr yn parhau i ddefnyddio'r blaensymiau hyn i symud arian budr.

Ar yr un pryd, mae asiantaethau'r llywodraeth a chwmnïau technoleg ariannol yn defnyddio technoleg i nodi nodweddion trafodion a chynorthwyo i ddatgelu twyll.

Ffynhonnell wreiddiol: NewyddionBTC