Gan Yr Hodl Dyddiol - 1 year ago - Amser Darllen: 2 funud
Dyn o Ohio Wedi'i gyhuddo gan CTFC am Gynllun Crypto Ponzi Honedig $12,000,000
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging an Ohio man for soliciting over $12 million and 10 Bitcoin (BTC) mewn cynllun Ponzi honedig.
Yn ôl newydd Datganiad i'r wasg, mae'r CTFC yn cymryd camau gorfodi sifil yn erbyn Rathnakishore Giri a'i ddau gwmni am honni ei fod wedi ceisio arian gan gleientiaid 150 mewn modd twyllodrus.
Mae'r CFTC hefyd yn cyhuddo rhieni Giri - Giri Subramani a Loka Pavani Giri - fel diffynyddion rhyddhad am honnir bod ganddynt arian nad oes ganddynt unrhyw fuddiant cyfreithlon ynddo.
“The complaint charges that from approximately March 2019 through the present, the defendants engaged in a fraudulent scheme in which they solicited and accepted over $12 million and more than 10 Bitcoin from at least 150 customers to invest in various digital asset investment funds purportedly operated by the defendants.
Yn ôl y gŵyn, gwnaeth y diffynyddion nifer o ddatganiadau ffug a chamarweiniol yn eu deisyfiadau i gwsmeriaid, gan gynnwys, gwarantau elw, a llwyddiant tybiedig Giri fel masnachwr asedau digidol. ”
Mae'r CTFC hefyd yn honni bod Giri wedi dweud celwydd wrth fuddsoddwyr am ffeithiau materol ac wedi rhedeg ei gwmnïau fel cynlluniau Ponzi, gan ddefnyddio'r arian a gasglodd gan gwsmeriaid i ariannu ffordd o fyw moethus.
“Mae’r gŵyn hefyd yn honni, yn eu deisyfiadau i gwsmeriaid, bod y diffynyddion wedi hepgor ffeithiau materol, gan gynnwys y diffynyddion wedi camddefnyddio arian cwsmeriaid i dalu elw i gwsmeriaid eraill mewn modd tebyg i gynllun Ponzi a hefyd wedi camddefnyddio arian cwsmeriaid i dalu am ffordd o fyw moethus Giri, a oedd yn gan gynnwys llogi cychod hwylio, gwyliau moethus a siopa moethus.
Mae’r gŵyn yn honni ymhellach bod y diffynyddion wedi cyfuno cronfeydd cwsmeriaid â Giri a chronfeydd y diffynyddion wrth gefn pan drosglwyddodd y diffynyddion arian cwsmeriaid i Giri a chyfrifon banc personol a masnachu asedau digidol y diffynyddion wrth gefn.”
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwchGwirio Gweithredu Price
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram
Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl
Gwiriwch y Penawdau Newyddion Diweddaraf
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd dan Sylw: Shutterstock/FlashMovie/Natalia Siiatovskaia
Mae'r swydd Dyn o Ohio Wedi'i gyhuddo gan CTFC am Gynllun Crypto Ponzi Honedig $12,000,000 yn ymddangos yn gyntaf ar Y Daily Hodl.
Ffynhonnell wreiddiol: Y Daily Hodl