By Bitcoin.com - 11 fis yn ôl - Amser Darllen: 2 funud
Mae bron i 400 o gwmnïau crypto yn colli eu trwyddedau o Estonia o dan Reolau Newydd
Mae mwyafrif y cwmnïau crypto a ddenwyd gan reoliadau Estonia a oedd unwaith yn ffafriol naill ai wedi cefnu neu wedi colli eu trwyddedau. Yn ôl y niferoedd diweddaraf a ryddhawyd gan ganolfan gwrth-wyngalchu arian cenedl y Baltig, dim ond 100 o fusnesau sydd wedi'u hawdurdodi i ddarparu gwasanaethau asedau digidol ar hyn o bryd.
Mae'r rhan fwyaf o Drwyddedau Estonia ar gyfer Darparu Gwasanaethau Cysylltiedig â Crypto yn dod i ben
Nid yw cyfanswm o 389 o awdurdodiadau a roddwyd gan lywodraeth Estonia i ddarparwyr gwasanaethau rhith-asedau yn ddilys bellach, sef Uned Cudd-wybodaeth Ariannol y wlad (FIU) a gyhoeddwyd yr wythnos hon. Ar 1 Mai, 2023, roedd 100 o awdurdodiadau gweithredol, meddai'r ganolfan ddydd Llun.
Denodd Estonia gannoedd o gwmnïau crypto gyda'i hinsawdd gyfeillgar i fusnes cyn iddi benderfynu cryfhau rheolau ar gyfer y diwydiant diwygiadau i'r Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian ac Ariannu Terfysgaeth a ddaeth i rym ym mis Mawrth 2022. Mae'r rhain yn cynnwys gofynion cyfalaf uwch ar gyfer llwyfannau waledi, cyfnewid a dalfeydd.
Mae adroddiadau trwyddedau wedi'u canslo naill ai gan yr FIU neu ar gais y deiliaid, nodwyd datganiad i'r wasg. “Ar ôl i'r gofynion uwch ddod i rym … rhoddodd darparwyr gwasanaeth y gorau i bron i 200 o awdurdodiadau. Yn ogystal, dirymodd yr FIU bron yr un nifer o awdurdodiadau oherwydd diffyg cydymffurfio, ”nododd yr asiantaeth.
“Wrth adnewyddu awdurdodiadau, gwelsom sefyllfaoedd a fyddai’n synnu pob goruchwyliwr,” meddai Cyfarwyddwr yr FIU, Matis Mäeker. Ymhlith materion eraill, nododd yr uned bobl ar swyddi rheoli a swyddi eraill nad oeddent yn ymwybodol eu bod wedi'u penodi, yn ogystal ag unigolion ag ailddechrau proffesiynol ffug.
Roedd y cynlluniau busnes a gyflwynwyd gan sawl cwmni yn union yr un fath, nododd y corff rheoleiddio hefyd. Nid oedd gan eraill unrhyw gysylltiad ag Estonia, gan dorri un arall o'r gofynion newydd. Cyflwynwyd ceisiadau llawer o'r llwyfannau hyn gan yr un cwmnïau cyfreithiol.
“Yn y ceisiadau, fe ddaethon ni o hyd i lawer iawn o amgylchiadau amheus ar bynciau amrywiol. Mae hyn yn cwestiynu hygrededd y cwmnïau a oedd am wneud busnes yma - mae eu gwir awydd i ddarparu gwasanaethau yn Estonia neu, i'r gwrthwyneb, yn dangos awydd rhai pobl i ddefnyddio system economaidd ac ariannol Estonia ar gyfer gweithgareddau anghyfreithlon, ”ymhelaethodd Mäeker .
“Bydd yr Uned Cudd-wybodaeth Ariannol yn parhau i adolygu awdurdodiadau ac arfer goruchwyliaeth barhaus ym maes gwyngalchu arian ac atal ariannu terfysgaeth, sef yr unig ffordd i nodi rhai diffygion,” mynnodd y ganolfan. Pan gymerodd Mäeker ei swydd wrth ei llyw yn haf 2021, roedd bron i 650 o ddarparwyr gwasanaethau crypto trwyddedig yn Estonia.
A ydych chi'n disgwyl i fwy o gwmnïau crypto adael Estonia o dan ei reoliadau llymach? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Ffynhonnell wreiddiol: Bitcoin. Gyda