By Bitcoin.com - 1 year ago - Amser Darllen: 3 funud
Unol Daleithiau Codi Tâl Rwsiaid, Venezuelans am Osgoi Sancsiynau Defnyddio Cryptocurrency
Mae grŵp o wladolion Rwsiaidd a Venezuelan wedi cael eu cyhuddo gan awdurdodau’r Unol Daleithiau am eu rolau mewn cynllun i drechu sancsiynau’r Gorllewin a gwyngalchu arian ar raddfa fyd-eang. Maent wedi cael eu cyhuddo o gael technolegau milwrol gan gwmnïau Americanaidd, smyglo olew, a chuddio llif arian ar gyfer oligarchiaid Rwseg trwy gwmnïau cregyn a thrafodion crypto.
Rwsiaid a Arestiwyd yn Ewrop yn Wynebu Estraddodi i'r Unol Daleithiau ar Honiadau o Llongau Olew, Technoleg Defnydd Deuol yn Torri Sancsiynau
Mae pum dinesydd o Rwseg a dau Venezuelan wedi cael eu cyhuddo troseddau yn ymwneud â phrynu offer milwrol a defnydd deuol a wnaed gan yr Unol Daleithiau ar ran prynwyr Rwseg a llongau olew Venezuelan yn torri cyfyngiadau. Dywed erlynwyr ffederal fod rhai o’r cydrannau electronig wedi dod i ben mewn systemau arfau Rwsiaidd a atafaelwyd ar faes y gad yn yr Wcrain.
Ddydd Mercher, cyflwynwyd ditiad o 12 cyfrif mewn llys ffederal yn Brooklyn, Efrog Newydd, cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau. Y pum Rwsiaid sy'n wynebu cyhuddiadau amrywiol o gaffael byd-eang a gwyngalchu arian yw Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, a elwir hefyd yn 'Lana Neumann,' Timofey Telegin, a Sergey Tulyakov.
Ar hyn o bryd mae'r Unol Daleithiau yn ceisio estraddodi Orekhov ac Uss, a gafodd eu harestio yn yr Almaen a'r Eidal yn y drefn honno. Cyhuddwyd dinasyddion Venezuelan Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') a Juan Carlos Soto hefyd. Fe wnaeth y ddau frocera bargen olew anghyfreithlon ar gyfer cwmni olew y wladwriaeth o Venezuela Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) fel rhan o'r cynllun heb ei ddatrys. Wrth ymhelaethu ar y cyhuddiadau, dywedodd Twrnai yr Unol Daleithiau dros Ranbarth Dwyreiniol Efrog Newydd Breon Peace:
Fel yr honnir, roedd y diffynyddion yn alluogwyr troseddol ar gyfer oligarchs, gan drefnu cynllun cymhleth i gael technoleg filwrol yr Unol Daleithiau yn anghyfreithlon ac olew wedi'i gosbi yn Venezuelan trwy lu o drafodion yn ymwneud â chwmnïau cregyn a cryptocurrency.
“Byddwn yn parhau i orfodi’r rheolaethau allforio digynsail a roddwyd ar waith mewn ymateb i ryfel anghyfreithlon Rwsia yn erbyn yr Wcrain ac mae’r Swyddfa Gorfodi Allforio yn bwriadu mynd ar drywydd y troseddwyr hyn lle bynnag y bônt yn fyd-eang,” pwysleisiodd Jonathan Carson, asiant â gofal arbennig yn yr UD. Swyddfa Gorfodi Allforio yr Adran Fasnach.
Mae swyddogion yr Unol Daleithiau yn honni bod y diffynyddion wedi defnyddio endid a gofrestrwyd yn yr Almaen i gyflawni'r llwythi. Gwasanaethodd Yury Orekhov fel rhan-berchennog a phrif weithredwr y cwmni o Hamburg Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), a'i brif weithgaredd oedd masnachu offer diwydiannol a nwyddau.
Gwasanaethodd yr NDA fel cwmni blaen lle bu'r Rwsiaid yn dod o hyd i dechnolegau sensitif megis microbroseswyr a ddefnyddir mewn awyrennau ymladd, systemau taflegrau, arfau rhyfel smart, a systemau radar a'u caffael. Yna cafodd yr eitemau eu cludo i ddefnyddwyr terfynol Ffederasiwn Rwseg, gan gynnwys cwmnïau a ganiatawyd sy'n gweithio gyda diwydiant amddiffyn Rwsia.
Gan ddefnyddio'r un endid, fe wnaeth Orekhov ac Uss hefyd smyglo cannoedd o filiynau o gasgenni olew o Venezuela ar gyfer cleientiaid Rwsiaidd a Tsieineaidd. Yn eu plith, mae'r cwmni alwminiwm o oligarch Rwsiaidd o dan cosbau a conglomerate olew a nwy o Beijing, y dywedir ei fod y mwyaf yn y byd.
Brocerwyd y bargeinion rhwng PDVSA a'r NDA gan y Venezuelans a chyfeiriwyd trafodion gwerth miliynau o ddoleri'r UD trwy nifer o gwmnïau cregyn a chyfrifon banc. Roedd y cyfranogwyr yn y cynllun hefyd yn cyflogi diferion arian parod trwy negeswyr yn Rwsia ac America Ladin a throsglwyddiadau crypto i gynnal y trafodion a gwyngalchu'r enillion, honnodd y DOJ. Os ceir ef yn euog, bydd y diffynyddion yn wynebu hyd at 30 mlynedd o garchar, nododd y cyhoeddiad.
A ydych yn disgwyl arestiadau eraill o bobl sy’n ymwneud â’r cynllun osgoi talu sancsiynau? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Ffynhonnell wreiddiol: Bitcoin. Gyda