By Bitcoin.com - 1 year ago - Amser Darllen: 2 funud
Adroddiad Trysorlys yr UD yn Rhybuddio Am Fygythiad Defi i Ddiogelwch Cenedlaethol, Awduron yn dod i'r casgliad bod Fiat yn cael ei Ddefnyddio mewn Cyllid Anghyfreithlon yn Fwy Na Crypto
Mae Trysorlys yr UD wedi rhyddhau adroddiad 42 tudalen yn asesu risgiau cyllid datganoledig (defi). Mae’r adroddiad yn nodi bod gwrthwynebwyr cenedl-wladwriaeth penodol, seiberdroseddwyr, ymosodwyr ransomware, lladron, a sgamwyr yn defnyddio defi i “drosglwyddo a gwyngalchu eu helw anghyfreithlon.” Mae adroddiad y Trysorlys yn rhybuddio y gallai defi fygwth diogelwch cenedlaethol ac yn galw ar lunwyr polisi i gynyddu goruchwyliaeth.
Adroddiad Trysorlys yr UD Yn Asesu'r Risgiau sy'n Gysylltiedig â Chyllid Datganoledig
Rhyddhaodd Trysorlys yr Unol Daleithiau a adrodd ar Ebrill 6, 2023, sy'n asesu'r risgiau honedig o defi. “Mae’r asesiad risg yn archwilio sut mae actorion anghyfreithlon yn cam-drin gwasanaethau defi a gwendidau sy’n unigryw i wasanaethau defi er mwyn llywio ymdrechion i nodi a mynd i’r afael â bylchau posibl yn nhrefniadau rheoleiddio, goruchwylio a gorfodi AML/CFT yr Unol Daleithiau,” meddai’r adran trysorlys a chyllid cenedlaethol. . Ysgrifennwyd yr adroddiad gan swyddogion y Trysorlys, gan gynnwys Brian Nelson, is-ysgrifennydd y Trysorlys dros derfysgaeth a chudd-wybodaeth ariannol.
“Ar hyn o bryd nid yw gwasanaethau Defi yn gweithredu rheolaethau AML/CFT na phrosesau eraill i adnabod cwsmeriaid, gan ganiatáu haenu elw i ddigwydd ar unwaith ac yn ffugenw, gan ddefnyddio llinynnau hir o nodau alffaniwmerig yn hytrach nag enwau neu wybodaeth bersonol arall,” ychwanega’r adroddiad . Mae hefyd yn cydnabod bod rhai cwmnïau'n darparu rheolaethau AML/CFT a bod cwmnïau gwyliadwriaeth cadwyn yn bodoli. Fodd bynnag, mae Nelson ac awduron yr adroddiad yn honni nad yw’r rheolaethau a’r arferion monitro hyn “yn mynd i’r afael yn ddigonol â’r gwendidau a nodwyd ar eu pen eu hunain.”
Mae adroddiad defi hefyd yn trafod sut mae'r Trysorlys yn bwriadu cryfhau goruchwyliaeth ffederal a pholisïau rheoleiddio. Mae’r awduron yn pwysleisio y gall “darparwyr gwasanaethau asedau rhithwir canolog (VASPs) ac atebion diwydiant liniaru rhai o’r gwendidau hyn yn rhannol.” Dywedodd Adran y Trysorlys y dylai rheoliadau sy’n ymwneud â chyllid traddodiadol hefyd fod yn berthnasol i gyllid datganoledig, a rhaid i reoleiddwyr gau bylchau penodol y mae seiberdroseddwyr, gwyngalwyr arian, a sgamwyr yn eu hecsbloetio ar hyn o bryd. Yn ddiddorol, er gwaethaf hyd 42 tudalen yr adroddiad, daw awduron adroddiad y Trysorlys i’r casgliad trwy nodi bod cyllid anghyfreithlon “yn parhau i fod yn gyfran fach o’r ecosystem asedau rhithwir cyffredinol.”
Ar dudalen 36 o'r adroddiad, sy'n ymdrin â'r casgliad, camau gweithredu a argymhellir, a chwestiynau, mae'r ymchwilwyr yn pwysleisio nad yw'r rhan fwyaf o wrthwynebwyr cenedl-wladwriaeth a seiberdroseddwyr fel arfer yn defnyddio asedau crypto neu defi ar gyfer ariannu anghyfreithlon. “Ar ben hynny, mae gwyngalchu arian, ariannu amlhau, ac ariannu terfysgaeth yn digwydd amlaf gan ddefnyddio arian cyfred fiat neu asedau traddodiadol eraill yn hytrach nag asedau rhithwir,” daw awduron yr adroddiad i'r casgliad.
Beth yw eich barn am adroddiad Trysorlys yr UD sy'n asesu'r risgiau honedig sy'n gysylltiedig â defi? Rhannwch eich barn am y pwnc hwn yn yr adran sylwadau isod.
Ffynhonnell wreiddiol: Bitcoin. Gyda