Information, nyheder, grafer og strategier til bekæmpelse af hvidvask af penge - 2024

China Gears Up for Updated Crypto AML Laws: Report

Kvinde anklaget for hvidvask Bitcoins for kinesisk bedrager går for retten i Storbritannien

Retssagen i London kaster lys over påstået Bitcoin Hvidvaskning af svindelsag på 5 milliarder pund

EU strammer kryptoreglerne med en foreløbig AML-aftale

FN-rapport fremhæver Tethers stigende rolle i hvidvaskning af penge i hele Sydøstasien

Is Binance's $4B forlig grønt lys for spot Bitcoin ETF'er?

Crypto udveksling Binance genåbner udvekslingstjenester i Belgien

Sydafrikansk Crypto Premium Surge efter Kraken brat begynder at blokere indskud fra lokale beboere

Google lancerer 'Anti Money Laundering AI' i samarbejde med bankgiganten HSBC

Implementering af Crypto Travel Rule 'forbliver relativt dårlig', siger FATF

Hong Kong Police Force afslører innovativ Metaverse-platform 'CyberDefender'

Zondacryptos administrerende direktør: MiCA-reglerne vil stoppe 'rogue Exchanges' fra at tjene på kriminel aktivitet

Japans krypto-foranstaltninger mod hvidvaskning af penge starter i juni: Rapport

UK Financial Watchdog opfordrer til samarbejde med kryptovalutaindustrien

FTX EU lancerer nyt websted for udbetalinger, efterhånden som datterselskab begynder at returnere midler til kunder

Fra Bat-Signal til Bitcoin: Projicerer 'Orange Pill' på banker, da EU driver kryptoregulering

Aussie kryptoudveksling antyder interesse for Hong Kong-basen, men det afhænger af det

Aussie kryptoudveksling antyder interesse for Hong Kong-basen

Indien skal medtage bestemmelser om hvidvaskning af penge i kryptosektoren

ShapeShift reagerer på senator Warrens kommentarer for at "rette rekorden"

US Federal Reserve Board udsteder en politikerklæring, der begrænser bankernes krypto-relaterede aktiviteter

UK's FCA antyder, hvorfor det kun gav 15% af kryptofirmaerne det lovgivende nik

UK's FCA antyder, hvorfor det kun har givet 15% af kryptofirmaerne det regulatoriske nik

Coinbase accepterer $100 millioner forlig med finanstilsynsmyndigheden i New York for brud på hvidvaskning af penge

Den Europæiske Union sætter en grænse på 10,000 euro for kontantbetalinger; Transaktioner over €1,000 i Crypto vil blive undersøgt

Argentina fornyer loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, foreslår oprettelse af VASP-registret

Lande, der ignorerer crypto AML-regler, risikerer at blive placeret på FATF's 'grå liste:'-rapport

A16z-støttet CoinSwitch-børs raidede over påståede brud på valutalovgivningen

UAE kræver nu, at agenter rapporterer ejendomstransaktioner, hvor virtuel valuta bruges som betaling

Den sydafrikanske centralbank anser nu kryptovaluta for at være et finansielt aktiv

Rapport: Marokkos centralbank vil snart afsløre lov om kryptoregulering

De unge tyrkere gør sig forlegne ved at prøve at diskutere kryptoregulering

BitMEX-stiftere erklærer sig skyldige i overtrædelse af lov om bankhemmelighed

EU-medlemmer ønsker at opdrage ny AML-vagthund med kryptoovervågning, rapport afslører

Det amerikanske finansministerium advarer om, at NFT'er kan præsentere nye ulovlige finansieringsrisici

Botswana-forordning om kryptovaluta: Regeringen er indstillet til at fremlægge lovforslag om virtuelle aktiver for parlamentet

Indiens centralbank RBI siger, at Crypto er tilbøjelig til bedrageri og udgør umiddelbare risici for forbrugerbeskyttelse

Gibraltar Stock Exchange for at få en makeover, for at blive verdens første integrerede børs

Kasakhstans senat vedtager lovgivning, der underkaster kryptoplatforme finansiel overvågning

Seychellerne undersøger fordele og ulemper ved licensering af kryptohandelsplatforme

AML-overholdelse obligatorisk for udenlandske krypto-udvekslinger, siger koreansk regulator

EU ser på ny regulering af hvidvaskning af penge og strengere krav til rapportering af krypto

FinCEN navngiver misbrug af kryptovalutaer som en national prioritet