Kryptobuste: Kinahalsbånd 93 for hvidvaskning af $5 milliarder i digitale valutaer

By Bitcoinist - 1 år siden - Læsetid: 2 minutter
Tor. 29. sep. 2022 1:12

Kryptobuste: Kinahalsbånd 93 for hvidvaskning af $5 milliarder i digitale valutaer

Kina er blevet et arnested for ulovlig kryptohandel på det seneste. Landet har oparbejdet et godt ry i det internationale samfund, når det kommer til svindel og ulovlige aktiviteter, der involverer kryptovalutaer.

For nylig har der været en række uhyggelige aktiviteter, der stammer fra landet eller involverer kinesiske statsborgere. 

I juni 2021 mistede mere end 200 ofre fra mindst 20 lande 70 millioner dollars til svindlere, der forklædte sig som smukke og sexede kinesiske kvinder, der overbeviste dem om at investere i krypto.

I januar i år blev en rapport udgivet af Chainalysis, der afslørede kinesiske krypto-investorer, der mistede 2.8 milliarder dollars fra berygtede tæpper. Otte personer blev anholdt i bedrageriet.

I juli sidste år blev uidentificerede kinesiske statsborgere arresteret efter at have deltaget i en falsk låneapp-racket i Indien, der også involverede digitale valutaer.

Men måske tager kagen i disse svindelnumre den nylige afvikling af det kinesiske politi af en fire-årig kriminel bandeaktivitet, der var ansvarlig for at hvidvaske 5.6 milliarder dollars i krypto.

Anført af en vis Hong Mou, siges "9.15-banden" at stå bag de mere end 300 hændelser med telesmugling, der involverer forskellige indsamlings- og betalingssteder i hele Kina.

Gruppen, der har været i drift siden 2018, har også faciliteret indløsning af ulovlige midler fra bedrageri, gambling og andre kryptorelaterede aktiviteter til amerikanske dollar for at eliminere spor af ulovlighed.

Ved at bruge kryptovaluta var Mous gruppe i stand til at hvidvaske 40 milliarder yuan, som konverteres til mere eller mindre 5.6 milliarder dollars, siger kinesiske myndigheder.

Efter sammenstødet blev 93 mistænkte anholdt, og mere end 100 computere og mobiltelefoner brugt af bandemedlemmer blev beslaglagt.

Midler på 300 millioner yuan blev også frosset i overensstemmelse med sagen. Den vellykkede nedtagning af banden resulterede også i inddrivelsen af ​​7.8 millioner yuan fra økonomiske tab af forskellige ofre.

Selvom dette kan betragtes som en gevinst for myndighederne, sætter det uden tvivl aktivklassen i et negativt lys igen.

I løbet af de seneste år har lande som USA og Europa truffet stive foranstaltninger for at regulere krypto som et alternativt finansieringsmiddel for deres borgere.

Et af deres overbevisende argumenter er, at kryptovalutaer kan bruges til ulovlige aktiviteter, og den slags aktiver er svære at spore, i det mindste på nogle måder, hvilket gør dem til et attraktivt værktøj til hvidvaskning af penge og andre relaterede forbrydelser.

I mellemtiden er en straffesag for de anholdte mistænkte og Mou allerede under behandling af kinesiske myndigheder.

Oprindelig kilde: Bitcoiner