By Bitcoin.com - 6 måneder siden - Læsetid: 3 minutter
Estland-licenserede kryptofirmaer får skylden for 1 milliard euro i skadeserstatning
Dårlige aktører udnyttede Estlands engang liberale licensordning for kryptovirksomheder til at bedrage investorer og begå andre forbrydelser, hævder en efterforskningsrapport. Forfatterne siger, at de opdagede snesevis af sådanne sager, herunder svindel og ordninger for sanktionsunddragelse og hvidvaskning af penge. Siden Tallinn strammede sine regler, har mange af disse enheder forladt Estland, hvis banksektor blev anklaget for lignende synder i de senere år og i større skala.
Kryptoplatforme, der er registreret i Estland, har lettet bedrageri, russiske betalinger, rapporteret påstande
Estlands tidligere lempelige krav til kryptovirksomheder, der søger at levere EU-licenserede tjenester, gjorde den lille baltiske nation til et "hub for økonomisk kriminalitet", ifølge forskning udført af Vsquare, et netværk af medier med fokus på grænseoverskridende undersøgelser i Centraleuropa .
Journalisterne sagde i denne uge, at de havde analyseret næsten 300 af disse virksomheder og fundet snesevis af tilfælde af bedrageri, hvidvaskning af penge og unddragelse af sanktioner samt ulovlig finansiering af kriminelle og paramilitære organisationer som dem, der deltager i den bitre konflikt i Ukraine.
Myndighederne i Tallinn indførte et kryptovenligt licenssystem i 2017 for at tiltrække virksomheder, der beskæftiger sig med digitale aktiver, og i løbet af de sidste mange år oversteg antallet af licenserede enheder i sektoren 1,600. Men over en tredjedel af dem benyttede sig af kun tre virksomhedsstiftelsesbureauer.
Disse agenturer tilbød lokale specialister til rollerne som anti-hvidvaskning af penge (AML) officerer og ledere. Blandt dem, en taxachauffør i gæld, en svejser med forbud mod at svejse, en arbejdsløs blikkenslager og en person, der bor i en statsfinansieret home der var kollektivt ansvarlige for mere end 60 kryptofirmaer.
Ifølge indberette, sådanne "estiske" virksomheder, som hyrede skuespillere og skabte falske profiler, havde forbindelser til Ruslands efterretningstjenester og dets sanktionerede banker og stod bag snesevis af sager om internationalt bedrageri, der forårsagede anslået skader på over €1 milliard (ca. $1.06 milliarder).
Eksemplerne i artiklen omfatter Cyfroncapital OÜ, et firma ejet af Kirill Doronin, bagmanden bag den store russiske kryptopyramide Finiko, som havde en gyldig estisk kryptolicens i næsten tre år, indtil juli 2022. Cyfron udviklede Ponzi-ordningens mobilapp.
Ifølge blockchain retsmedicinsk virksomhed Chainalysis blev midler indsamlet af Finiko hvidvasket gennem Garantex, en kryptovalutabørs med kontorer i Moskva som blev drevet af den Estland-registrerede enhed Garantex Europe OÜ.
Garantex blev sanktioneret af det amerikanske finansministeriums kontor for udenrigskontrol (OFAC) i april 2022, og Garantex blev også brugt til at rejse midler til Rusich, en paramilitær enhed, der kæmper i Ukraine under kommando af den russiske lejesoldatgruppe Wagner, ifølge kryptoanalysefirmaet Elliptic .
"At donere penge til denne form for organisation via det traditionelle banksystem ville være meget vanskeligt på grund af de stramme regler for hvidvaskning af penge og SWIFT-sanktioner mod Rusland," siger forfatterne til undersøgelsen udført af Vsquare og dets partnere i flere EU-medlemslande.
Men for få år siden var Estlands banksektor kernen i en massiv hvidvaskning af penge skandale med myndigheder i Europa og USA, der undersøger overdragelsen af $ 150 milliarder fra Rusland og andre tidligere sovjetstater gennem konti i Danske Banks estiske filial. Udover Danmarks største bank var bankgiganterne Citigroup og Deutsche Bank angiveligt også impliceret.
Siden Estland strammede sine regler for industrien med ændringer til sin lov om forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som trådte i kraft i marts 2022, har mange kryptovirksomheder mistet deres kørekort og flyttede til andre europæiske jurisdiktioner som nabolandet Litauen - denne baltiske nation er nu home til over 800 virksomheder, der arbejder med digitale aktiver.
Hvad er dine tanker om resultaterne i rapporten? Del dem i kommentarfeltet nedenfor.
Oprindelig kilde: Bitcoin.com