Af The Daily Hodl - 3 måneder siden - Læsetid: 2 minutter
Genesis Global Trading beordret til at betale 8,000,000 USD i bøde af finanstilsynsmyndigheden i New York for overtrædelser af overholdelse
En finanstilsynsmyndighed i New York beordrer kryptofirmaet Genesis Global Trading til at betale en bøde på 8 millioner dollars, efter at det blev fundet i strid med loven.
I en ny pressemeddelelse, siger New York State Department of Financial Services (DFS), at kryptohandelsgrenen af Digital Currency Group (DCG) ikke overholdt reglerne om virtuel valuta og cybersikkerhed, hvilket efterlod sig selv modtagelig for hacks og udnyttelser.
Efter en undersøgelse fandt DFS ud af, at Genesis ikke kun opfyldte sikkerhedsstandarderne, men at den heller ikke opfyldte overholdelseskravene i Bank Secrecy/Anti-Money Laundering Act.
Ydermere fandt DFS-sonden, at Genesis var mangelfuld i at indsende rapporter om mistænkelige aktiviteter (SAR'er) og undlod at screene med Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Som anført af DFS-inspektør Adrienne A. Harris i pressemeddelelsen,
“DFS’s regler for virtuelle valutaer og cybersikkerhed nævnes ofte som guldstandarden, der giver klare og strenge krav til at beskytte forbrugere og beskytte institutioner mod dårlige aktører.
Genesis Global Tradings manglende opretholdelse af et funktionelt compliance-program viste en tilsidesættelse af afdelingens regulatoriske krav og udsatte virksomheden og dens kunder for potentielle trusler."
På grund af overtrædelserne vil Genesis Global Trading blive tvunget til at afgive sin BitLicense, som er et krav for at drive digitale aktivfirmaer i staten New York.
Under Harris har DFS indtil videre opkrævet bøder på 140 millioner dollars til kryptovirksomheder – inklusive den bedste USA-baserede kryptoudvekslingsplatform Coinbase og stablecoin-udsteder Paxos – ifølge pressemeddelelsen.
Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få e-mail-alarmer leveret direkte til din indbakkeCheck (Skak) Pris Action
Følg os på Twitter, Facebook , Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Kontroller overskrifter for de seneste nyheder
Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser fra The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør foretage deres due diligence, inden de foretager høyrisikoinvesteringer i Bitcoin, kryptokurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler handler på egen risiko, og at ethvert tab, du måtte lide, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af nogen kryptokurver eller digitale aktiver, og heller ikke er The Daily Hodl en investeringsrådgiver. Bemærk, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.
Genereret billede: Midjourney
Stillingen Genesis Global Trading beordret til at betale 8,000,000 USD i bøde af finanstilsynsmyndigheden i New York for overtrædelser af overholdelse dukkede først på The Daily Hodl.
Oprindelig kilde: The Daily Hodl