Af The Daily Hodl - 1 år siden - Læsetid: 2 minutter
Mand fra Ohio sigtet af CTFC for påstået $12,000,000 Crypto Ponzi-ordning
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging an Ohio man for soliciting over $12 million and 10 Bitcoin (BTC) i en påstået Ponzi-ordning.
Ifølge en ny pressemeddelelseCTFC tager civile håndhævelsesforanstaltninger mod Rathnakishore Giri og hans to virksomheder for angiveligt at have anmodet om midler fra 150 klienter på en svigagtig måde.
CFTC anklager også Giris forældre – Giri Subramani og Loka Pavani Giri – som nødhjælpstiltalte for angiveligt at have midler, som de ikke har nogen legitim interesse i.
“The complaint charges that from approximately March 2019 through the present, the defendants engaged in a fraudulent scheme in which they solicited and accepted over $12 million and more than 10 Bitcoin from at least 150 customers to invest in various digital asset investment funds purportedly operated by the defendants.
Ifølge klagen fremsatte de tiltalte adskillige falske og vildledende udsagn i deres henvendelser til kunder, herunder garantier for overskud og Giris formodede succes som forhandler af digitale aktiver."
CTFC hævder også, at Giri løj for investorer om væsentlige fakta og drev sine virksomheder som Ponzi-ordninger ved at bruge de penge, han indsamlede fra kunder til at finansiere en luksuriøs livsstil.
"Klagen hævder også i deres henvendelser til kunder, at de tiltalte har udeladt væsentlige fakta, herunder at de sagsøgte uretmæssigt tilegnede sig kundemidler til at betale overskud til andre kunder på en måde, der ligner en Ponzi-ordning, og også uretmæssigt anvendt kundemidler til at betale for Giris overdådige livsstil, hvilket inkluderet yachtudlejning, luksusferier og luksusshopping.
Klagen hævder endvidere, at de tiltalte blandede kundemidler med Giri og de aflastningstiltaltes midler, da de tiltalte overførte kundemidler til Giri og de aflastningstiltaltes personlige bank- og digitale aktivers handelskonti."
Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakkeCheck (Skak) Pris Action
Følg os på Twitter, Facebook , Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Kontroller overskrifter for de seneste nyheder
Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser fra The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør foretage deres due diligence, inden de foretager høyrisikoinvesteringer i Bitcoin, kryptokurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler handler på egen risiko, og at ethvert tab, du måtte lide, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af nogen kryptokurver eller digitale aktiver, og heller ikke er The Daily Hodl en investeringsrådgiver. Bemærk, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.
Udvalgt billede: Shutterstock/FlashMovie/Natalia Siiatovskaia
Stillingen Mand fra Ohio sigtet af CTFC for påstået $12,000,000 Crypto Ponzi-ordning dukkede først på The Daily Hodl.
Oprindelig kilde: The Daily Hodl