By Bitcoin.com - 1 år siden - Læsetid: 3 minutter
USA anklager russere og venezuelanere for sanktionsunddragelse ved brug af kryptovaluta
En gruppe russiske og venezuelanske statsborgere er blevet anklaget af amerikanske myndigheder for deres roller i en plan for at omgå vestlige sanktioner og hvidvaske penge på globalt plan. De er blevet anklaget for at skaffe militærteknologier fra amerikanske virksomheder, smugle olie og skjule pengestrømme for russiske oligarker gennem skalvirksomheder og kryptotransaktioner.
Russere arresteret i Europa står over for udlevering til USA på grund af påstande om forsendelse af olie, teknologi med dobbelt anvendelse i strid med sanktioner
Fem russiske statsborgere og to venezuelanere er blevet sigtet for krænkelser relateret til køb af amerikansk fremstillet militær- og dual-use udstyr på vegne af russiske købere og forsendelse af venezuelansk olie i strid med restriktioner. Føderale anklagere siger, at nogle af de elektroniske komponenter endte i russiske våbensystemer, der blev beslaglagt på slagmarken i Ukraine.
Onsdag blev et anklageskrift på 12 punkter fremlagt ved en føderal domstol i Brooklyn, New York, meddelte det amerikanske justitsministerium. De fem russere, der står over for forskellige anklager for globale indkøb og hvidvaskning af penge, er Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, også kendt som 'Lana Neumann', Timofey Telegin og Sergey Tulyakov.
USA søger i øjeblikket udlevering af Orekhov og Uss, som blev arresteret i henholdsvis Tyskland og Italien. Venezuelanske statsborgere Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') og Juan Carlos Soto blev også anklaget. De to mæglede ulovlige olieaftaler for det venezuelanske statsejede olieselskab Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) som en del af den optrevlede ordning. Med en uddybning af anklagerne udtalte den amerikanske advokat for det østlige distrikt i New York Breon Peace:
Som påstået var de tiltalte kriminelle muliggører for oligarker, og orkestrerede en kompleks plan for ulovligt at skaffe amerikansk militærteknologi og venezuelansk sanktioneret olie gennem et utal af transaktioner, der involverede shell-selskaber og kryptovaluta.
"Vi vil fortsætte med at håndhæve den hidtil usete eksportkontrol, der er implementeret som reaktion på Ruslands ulovlige krig mod Ukraine, og Office of Export Enforcement har til hensigt at forfølge disse krænkere, uanset hvor de måtte være i hele verden," understregede Jonathan Carson, særlig agent i USA. Handelsministeriets kontor for eksportkontrol.
Amerikanske embedsmænd hævder, at de tiltalte brugte en tysk-registreret enhed til at udføre forsendelserne. Yury Orekhov tjente som delejer og administrerende direktør for den Hamburg-baserede virksomhed Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), hvis hovedaktivitet var industrielt udstyr og handel med råvarer.
NDA fungerede som et frontfirma, hvorigennem russerne hentede og erhvervede følsomme teknologier såsom mikroprocessorer, der blev brugt i kampfly, missilsystemer, smart ammunition og radarsystemer. Varerne blev derefter sendt til slutbrugere i Den Russiske Føderation, herunder sanktionerede virksomheder, der arbejder med Ruslands forsvarsindustri.
Ved at bruge den samme enhed smuglede Orekhov og Uss også hundredvis af millioner tønder olie fra Venezuela til russiske og kinesiske kunder. Blandt dem, aluminium selskab af en russisk oligark under sanktioner og et Beijing-baseret olie- og gaskonglomerat, der siges at være verdens største.
Aftalerne mellem PDVSA og NDA blev formidlet af venezuelanerne, og transaktioner til en værdi af millioner af amerikanske dollars blev dirigeret gennem en række shell-selskaber og bankkonti. Deltagerne i ordningen brugte også kontante drops gennem kurerer i Rusland og Latinamerika og kryptooverførsler til at udføre transaktionerne og hvidvaske udbyttet, hævdede DOJ. Hvis de bliver dømt, risikerer de tiltalte op til 30 års fængsel, hedder det i meddelelsen.
Forventer du andre anholdelser af personer involveret i sanktionsunddragelsesordningen? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.
Oprindelig kilde: Bitcoin.com