Af The Daily Hodl - 1 år siden - Læsetid: 2 minutter
Kvinde angiveligt involveret i $4,000,000,000 'OneCoin'-ordning ramt af bedrageri af DOJ
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) sigter en bulgarsk kvinde for bedrageri for angiveligt at have spillet en rolle i en multimilliard-dollar kryptoordning.
I en ny pressemeddelelse skriver DOJ annoncerer anklager for bedrageri mod den bulgarske statsborger Irina Dilkinksa for angiveligt at være leder af den juridiske og overholdelsesafdeling af OneCoin, et krypto-fokuseret pyramidespil på 4 milliarder dollar.
Som anført af den amerikanske advokat for det sydlige distrikt i New York, Damien Williams,
"Irina Dilkinska, den formodede Head of Legal and Compliance for OneCoin cryptocurrency pyramideordningen, opnåede det stik modsatte af sin jobtitel og gjorde angiveligt det muligt for OneCoin at hvidvaske millioner af dollars af ulovligt udbytte gennem shell-selskaber.
Dilkinska hjalp med at fastholde en omfattende ordning med millioner af ofre og milliarder af dollars i tab, og hun vil nu stå til ansvar for sine påståede forbrydelser."
OneCoin, som blev startet af "cryptoqueen" Ruga Ignatova i 2014 og markedsført som et multi-level marketing firma, viste sig at være et pyramidespil, hvor medlemmer modtog provision for at rekruttere andre til at købe svigagtige kryptovalutapakker, ifølge pressemeddelelsen.
Ignatova blev tiltalt for at være bagmand for ordningen i 2017, men forsvandt, efter hun gik ombord på et fly til Athen, Grækenland. I juni 2022 blev hun tilføjet til FBI's top ti mest eftersøgte liste.
Dilkinksa og hendes medsammensvorne brugte shell-firmaer til at udtrække flere midler fra ofre samt hvidvaske penge, ifølge DOJ. Hun er anklaget for én tiltale af sammensværgelse til at begå svig og én for sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge, som begge har en potentiel maksimumstraf på 20 år.
Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakkeCheck (Skak) Pris Action
Følg os på Twitter, Facebook , Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Kontroller overskrifter for de seneste nyheder
Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser fra The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør foretage deres due diligence, inden de foretager høyrisikoinvesteringer i Bitcoin, kryptokurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler handler på egen risiko, og at ethvert tab, du måtte lide, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af nogen kryptokurver eller digitale aktiver, og heller ikke er The Daily Hodl en investeringsrådgiver. Bemærk, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.
Udvalgt billede: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Stillingen Kvinde angiveligt involveret i $4,000,000,000 'OneCoin'-ordning ramt af bedrageri af DOJ dukkede først på The Daily Hodl.
Oprindelig kilde: The Daily Hodl