By Bitcoinist - vor 1 Jahr - Lesezeit: 2 Minuten
Krypto-Büste: China erhebt 93 Halsbänder für das Waschen von 5 Milliarden US-Dollar in digitalen Währungen
China ist in letzter Zeit zu einer Brutstätte des illegalen Kryptohandels geworden. Das Land hat sich in der internationalen Gemeinschaft einen guten Ruf erworben, wenn es um Betrügereien und illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen geht.
In letzter Zeit gab es eine Reihe schändlicher Aktivitäten, die vom Land ausgingen oder an denen chinesische Staatsangehörige beteiligt waren.
Beispielsweise verloren im Juni 2021 mehr als 200 Opfer aus mindestens 20 Ländern 70 Millionen Dollar an Betrüger, die sich als schöne und sexy Chinesinnen verkleideten und sie davon überzeugten, in Krypto zu investieren.
Im Januar dieses Jahres wurde von Chainalysis ein Bericht veröffentlicht, in dem chinesische Krypto-Investoren preisgegeben wurden, die 2.8 Milliarden Dollar durch berüchtigte „Trug Pulls“ verloren haben. Acht Personen wurden bei dem Betrug festgenommen.
Im vergangenen Juli wurden nicht identifizierte chinesische Staatsangehörige festgenommen, nachdem sie sich in Indien an einem gefälschten Kredit-App-Schläger beteiligt hatten, bei dem es auch um digitale Währungen ging.
Aber vielleicht ist der Erfolg dieser Betrügereien die jüngste Zerschlagung der chinesischen Polizei einer vierjährigen kriminellen Bandenaktivität, die für die Wäsche von 5.6 Milliarden Dollar in Krypto verantwortlich war.
Die groß angelegte '9.15'-Geldwäsche-BandeAngeführt von einem gewissen Hong Mou soll die „9.15 Gang“ hinter den mehr als 300 Vorfällen von Telehandel stehen, an denen verschiedene Sammel- und Zahlungsstellen in ganz China beteiligt waren.
Die seit 2018 tätige Gruppe ermöglichte auch die Einlösung illegaler Gelder aus Betrug, Glücksspielen und anderen kryptobezogenen Aktivitäten in US-Dollar, um Spuren von Illegalität zu beseitigen.
Unter Verwendung von Kryptowährung konnte Mous Gruppe 40 Milliarden Yuan waschen, was ungefähr 5.6 Milliarden US-Dollar entspricht, sagen die chinesischen Behörden.
Nach dem Durchgreifen wurden 93 Verdächtige festgenommen und mehr als 100 Computer und Mobiltelefone, die von Gangmitgliedern benutzt wurden, beschlagnahmt.
Im Zusammenhang mit dem Fall wurden auch Gelder in Höhe von 300 Millionen Yuan eingefroren. Die erfolgreiche Zerschlagung der Bande führte auch zur Rückforderung von 7.8 Millionen Yuan aus den wirtschaftlichen Verlusten verschiedener Opfer.
Kryptowährung: Die dunkle SeiteDies kann zwar als Gewinn für die Behörden angesehen werden, rückt die Anlageklasse jedoch zweifellos erneut in ein negatives Licht.
In den letzten Jahren haben Länder wie die USA und Europa strenge Maßnahmen ergriffen, um Krypto als alternatives Finanzierungsmittel für ihre Bürger zu regulieren.
Eines ihrer überzeugenden Argumente ist, dass Kryptowährungen für illegale Aktivitäten verwendet werden können und diese Art von Vermögenswerten zumindest in gewisser Weise schwer aufzuspüren ist, was sie zu einem attraktiven Werkzeug für Geldwäsche und andere damit zusammenhängende Verbrechen macht.
Unterdessen wird bereits ein Strafverfahren für die festgenommenen Verdächtigen und Mou von den chinesischen Behörden bearbeitet.
Das BTCUSD-Paar erobert das Niveau von 19 $ zurück und wird auf dem Tages-Chart bei 19,434 $ gehandelt | Quelle: TradingView.com Ausgewähltes Bild von The Verge, Chart: TradingView.comOriginalquelle: BitcoinIST