By Bitcoin.com - vor 1 Jahr - Lesezeit: 3 Minuten
USA beschuldigen Russen und Venezolaner wegen Sanktionsumgehung mit Kryptowährung
Eine Gruppe russischer und venezolanischer Staatsangehöriger wurde von den US-Behörden wegen ihrer Rolle in einem System zur Umgehung westlicher Sanktionen und zur Geldwäsche auf globaler Ebene angeklagt. Sie wurden beschuldigt, Militärtechnologien von amerikanischen Unternehmen bezogen, Öl geschmuggelt und Geldflüsse für russische Oligarchen durch Briefkastenfirmen und Kryptotransaktionen verschleiert zu haben.
Russen, die in Europa festgenommen wurden, droht die Auslieferung an die USA wegen des Vorwurfs des Transports von Öl und Dual-Use-Technologie unter Verstoß gegen Sanktionen
Fünf russische Staatsbürger und zwei Venezolaner wurden angeklagt Verletzungen im Zusammenhang mit dem Kauf von in den USA hergestellter Militär- und Dual-Use-Ausrüstung im Auftrag russischer Käufer und dem Versand von venezolanischem Öl unter Verstoß gegen Beschränkungen. Die Bundesanwaltschaft sagt, einige der elektronischen Komponenten seien in russischen Waffensystemen gelandet, die auf dem Schlachtfeld in der Ukraine beschlagnahmt worden seien.
Am Mittwoch wurde einem Bundesgericht in Brooklyn, New York, eine Anklageschrift mit 12 Anklagepunkten vorgelegt, wie das US-Justizministerium mitteilte. Die fünf Russen, die verschiedenen Anklagen wegen globaler Beschaffung und Geldwäsche ausgesetzt sind, sind Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, auch bekannt als „Lana Neumann“, Timofey Telegin und Sergey Tulyakov.
Die Vereinigten Staaten streben derzeit die Auslieferung von Orekhov und Uss an, die in Deutschland bzw. Italien festgenommen wurden. Auch die venezolanischen Staatsangehörigen Juan Fernando Serrano Ponce („Juanfe Serrano“) und Juan Carlos Soto wurden angeklagt. Die beiden vermittelten illegale Ölgeschäfte für die staatliche venezolanische Ölgesellschaft Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) als Teil des aufgedeckten Schemas. Breon Peace, US-Staatsanwalt für den östlichen Bezirk von New York, erläuterte die Anklagen:
Wie behauptet wird, waren die Angeklagten kriminelle Helfer für Oligarchen, die ein komplexes Schema inszenierten, um durch eine Vielzahl von Transaktionen, an denen Briefkastenfirmen und Kryptowährungen beteiligt waren, unrechtmäßig US-Militärtechnologie und venezolanisches sanktioniertes Öl zu erhalten.
„Wir werden weiterhin die beispiellosen Exportkontrollen durchsetzen, die als Reaktion auf Russlands illegalen Krieg gegen die Ukraine eingeführt wurden, und das Office of Export Enforcement beabsichtigt, diese Übertreter überall auf der Welt zu verfolgen“, betonte Jonathan Carson, verantwortlicher Sonderbeauftragter der USA Amt für Ausfuhrkontrolle des Handelsministeriums.
US-Beamte behaupten, die Angeklagten hätten ein in Deutschland registriertes Unternehmen eingesetzt, um die Lieferungen durchzuführen. Yury Orekhov war Miteigentümer und Geschäftsführer des in Hamburg ansässigen Unternehmens Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), dessen Haupttätigkeit der Handel mit Industrieanlagen und Rohstoffen war.
NDA diente als Scheinfirma, über die die Russen sensible Technologien wie Mikroprozessoren für Kampfflugzeuge, Raketensysteme, intelligente Munition und Radarsysteme beschafften und erwarben. Die Artikel wurden dann an Endverbraucher in der Russischen Föderation versandt, einschließlich sanktionierter Unternehmen, die mit der russischen Verteidigungsindustrie zusammenarbeiten.
Orekhov und Uss benutzten dieselbe Entität, um auch Hunderte Millionen Barrel Öl aus Venezuela für russische und chinesische Kunden zu schmuggeln. Darunter auch die Aluminiumfirma eines russischen Oligarchen Sanktionen und ein in Peking ansässiges Öl- und Gaskonglomerat, das als das größte der Welt gilt.
Die Geschäfte zwischen PDVSA und NDA wurden von den Venezolanern vermittelt und Transaktionen im Wert von mehreren Millionen US-Dollar wurden über eine Reihe von Briefkastenfirmen und Bankkonten geleitet. Die Teilnehmer des Programms setzten auch Bargeldlieferungen durch Kuriere in Russland und Lateinamerika und Krypto-Überweisungen ein, um die Transaktionen durchzuführen und die Erlöse zu waschen, behauptete das DOJ. Im Falle einer Verurteilung drohen den Angeklagten bis zu 30 Jahre Haft, heißt es in der Ankündigung.
Erwarten Sie weitere Festnahmen von Personen, die an der Sanktionsumgehung beteiligt sind? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
Originalquelle: Bitcoin.com €XNUMX