Von The Daily Hodl - vor 1 Jahr - Lesezeit: 2 Minuten
Frau angeblich an 4,000,000,000-Dollar-OneCoin-Programm beteiligt, das vom DOJ wegen Betrugs angeklagt wurde
Das US-Justizministerium (DOJ) klagt eine Bulgarin des Betrugs an, weil sie angeblich eine Rolle in einem milliardenschweren Krypto-Schema gespielt hat.
In einer neuen Pressemitteilung hat das DOJ kündigt Betrugsvorwürfe gegen die bulgarische Staatsangehörige Irina Dilkinksa, weil sie angeblich die Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung von OneCoin ist, einem 4-Milliarden-Dollar-Krypto-Pyramidensystem.
Wie der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, Damien Williams, feststellte,
„Irina Dilkinska, die angebliche Head of Legal and Compliance für das OneCoin-Kryptowährungs-Pyramidensystem, hat genau das Gegenteil ihrer Berufsbezeichnung erreicht und OneCoin angeblich ermöglicht, Millionen von Dollar an illegalen Erlösen durch Briefkastenfirmen zu waschen.
Dilkinska hat dazu beigetragen, ein weitreichendes System mit Millionen von Opfern und Verlusten in Milliardenhöhe aufrechtzuerhalten, und sie wird nun für ihre mutmaßlichen Verbrechen vor Gericht gestellt.“
OneCoin, das 2014 von „Cryptoqueen“ Ruga Ignatova gegründet und als Multi-Level-Marketing-Firma vermarktet wurde, stellte sich laut Pressemitteilung als Pyramidensystem heraus, bei dem Mitglieder Provisionen dafür erhielten, dass sie andere für den Kauf betrügerischer Kryptowährungspakete rekrutierten.
Ignatova wurde 2017 angeklagt, das Programm inszeniert zu haben, verschwand jedoch, nachdem sie einen Flug nach Athen, Griechenland, bestiegen hatte. Im Juni 2022 wurde sie in die Top Ten der meistgesuchten Listen des FBI aufgenommen.
Dilkinksa und ihre Mitverschwörer nutzten laut DOJ Briefkastenfirmen, um mehr Geld von den Opfern zu erpressen und Geld zu waschen. Sie wird wegen einer Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug und einer Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche angeklagt, die beide mit einer möglichen Höchststrafe von 20 Jahren belegt sind.
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Beitragsbild: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
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Originalquelle: Der tägliche Hodl