Πληροφορίες, ειδήσεις, γραφήματα και στρατηγικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - 2024

China Gears Up for Updated Crypto AML Laws: Report

Γυναίκα που κατηγορείται για ξέπλυμα Bitcoins for Chinese Fraudster Δικάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η δίκη του Λονδίνου ρίχνει φως στους φερόμενους Bitcoin Ξέπλυμα σε υπόθεση απάτης 5 δισεκατομμυρίων λιρών

Η ΕΕ καθιστά αυστηρότερους τους κανονισμούς κρυπτογράφησης με την προσωρινή συμφωνία AML

Η έκθεση του ΟΗΕ υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο της Tether στο ξέπλυμα χρήματος στη Νοτιοανατολική Ασία

Is Binanceδιακανονισμός 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πράσινο φως για το σημείο Bitcoin ETF;

Κρυπτογράφηση Binance Ανοίγει ξανά τις υπηρεσίες ανταλλαγής στο Βέλγιο

Αύξηση κρυπτονομισμάτων της Νότιας Αφρικής μετά την απότομη δέσμευση καταθέσεων από ντόπιους κατοίκους του Kraken

Η Google λανσάρει το «Anti Money Laundering AI» σε συνεργασία με τον τραπεζικό κολοσσό HSBC

Η εφαρμογή του Crypto Travel Rule «παραμένει σχετικά φτωχή», λέει η FATF

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ αποκαλύπτει την καινοτόμο πλατφόρμα Metaverse «CyberDefender»

Διευθύνων Σύμβουλος της Zondacrypto: Οι κανονισμοί της MiCA θα σταματήσουν τις «απατεώνες ανταλλαγές» από το κέρδος από την εγκληματική δραστηριότητα

Τα κρυπτογραφικά μέτρα της Ιαπωνίας κατά του ξεπλύματος χρήματος θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο: Έκθεση

Η βρετανική χρηματοοικονομική εποπτεία καλεί για συνεργασία με τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων

Η FTX EU εγκαινιάζει νέο ιστότοπο για αναλήψεις καθώς η θυγατρική αρχίζει να επιστρέφει κεφάλαια στους πελάτες

Από το Bat-Signal στο Bitcoin: Η προβολή του «Orange Pill» στις τράπεζες καθώς η ΕΕ οδηγεί τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων

Η ανταλλαγή κρυπτογράφησης της Αυστραλίας υποδηλώνει ενδιαφέρον για τη βάση του Χονγκ Κονγκ, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί

Η ανταλλαγή κρυπτογράφησης της Αυστραλίας δείχνει ενδιαφέρον για τη βάση του Χονγκ Κονγκ

Η Ινδία θα συμπεριλάβει διατάξεις για το ξέπλυμα χρήματος στον τομέα κρυπτογράφησης

Το ShapeShift απαντά στα σχόλια του γερουσιαστή Γουόρεν για να "ορθώσει το ρεκόρ"

Το Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ εκδίδει δήλωση πολιτικής που περιορίζει τις δραστηριότητες των τραπεζών που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση

Η FCA του Ηνωμένου Βασιλείου υπαινίσσεται γιατί μόνο το 15% των εταιρειών κρυπτογράφησης της δίνει το ρυθμιστικό νεύμα

Η FCA του Ηνωμένου Βασιλείου υπαινίσσεται γιατί έχει μόνο το 15% των εταιρειών κρυπτογράφησης το ρυθμιστικό νεύμα

Η Coinbase συμφωνεί σε διακανονισμό 100 εκατομμυρίων δολαρίων με την οικονομική ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης για παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέσει όριο 10,000 ευρώ στις πληρωμές σε μετρητά. Συναλλαγές άνω των 1,000 € σε κρυπτογράφηση θα ελέγχονται

Η Αργεντινή θα ανανεώσει τον νόμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προτείνει τη δημιουργία μητρώου VASP

Οι χώρες που αγνοούν τους κανόνες κρυπτογραφικής AML κινδυνεύουν να τοποθετηθούν στη «γκρίζα λίστα» της FATF: Αναφορά

Το χρηματιστήριο CoinSwitch που υποστηρίζεται από το A16z πραγματοποίησε επιδρομή για εικαζόμενες παραβιάσεις του νόμου περί συναλλάγματος

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απαιτούν τώρα από τους πράκτορες να αναφέρουν συναλλαγές ακινήτων όπου χρησιμοποιείται εικονικό νόμισμα ως πληρωμή

Η Κεντρική Τράπεζα της Νότιας Αφρικής θεωρεί τώρα ότι το κρυπτονομίσματα είναι χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο

Έκθεση: Η Κεντρική Τράπεζα του Μαρόκου θα αποκαλύψει το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση κρυπτογράφησης σύντομα

Οι Νεότουρκοι ντρέπονται προσπαθώντας να συζητήσουν τον κανονισμό κρυπτογράφησης

Οι ιδρυτές της BitMEX παραδέχονται την ενοχή τους για παράβαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου

Τα μέλη της ΕΕ θέλουν να αναθέσουν σε νέο επιτηρητή της AML με επίβλεψη κρυπτογράφησης, αποκαλύπτεται η αναφορά

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι οι NFT ενδέχεται να παρουσιάσουν νέους παράνομους χρηματοοικονομικούς κινδύνους

Κανονισμός για τα κρυπτονομίσματα της Μποτσουάνα: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να υποβάλει νομοσχέδιο για εικονικά περιουσιακά στοιχεία στο Κοινοβούλιο

Η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας RBI λέει ότι το Crypto είναι επιρρεπές σε απάτη και εγκυμονεί άμεσους κινδύνους για την προστασία των καταναλωτών

Το Χρηματιστήριο του Γιβραλτάρ για να ανανεωθεί, να γίνει το πρώτο ολοκληρωμένο χρηματιστήριο στον κόσμο

Η Γερουσία του Καζακστάν εγκρίνει νομοθεσία που υποβάλλει τις πλατφόρμες κρυπτογράφησης σε χρηματοοικονομική παρακολούθηση

Οι Σεϋχέλλες εξετάζουν τα υπέρ και τα κατά της αδειοδότησης πλατφορμών Crypto Trading

Η συμμόρφωση με το AML είναι υποχρεωτική για ξένες ανταλλαγές κρυπτογράφησης, λέει η κορεατική ρυθμιστική αρχή

Η ΕΕ βλέπει νέο ρυθμιστή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αυστηρότερες απαιτήσεις αναφοράς κρυπτογράφησης

Η FinCEN χαρακτηρίζει την κατάχρηση κρυπτονομισμάτων εθνική προτεραιότητα