By Bitcoinist - 1 έτος πριν - Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά
Crypto Bust: China Collars 93 για ξέπλυμα 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ψηφιακά νομίσματα
China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.
Πρόσφατα, υπήρξαν μια σειρά από κακόβουλες δραστηριότητες που προέρχονται από τη χώρα ή αφορούσαν Κινέζους υπηκόους.
Για παράδειγμα, τον Ιούνιο του 2021, περισσότερα από 200 θύματα από τουλάχιστον 20 χώρες έχασαν 70 εκατομμύρια δολάρια από απατεώνες που μεταμφιέστηκαν σε όμορφες και σέξι Κινέζες που τους έπεισαν να επενδύσουν σε κρυπτογράφηση.
Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, κυκλοφόρησε μια έκθεση από την Chainalysis που αποκαλύπτει Κινέζους επενδυτές κρυπτονομισμάτων που έχασαν 2.8 δισεκατομμύρια δολάρια από τα περιβόητα τραβήγματα χαλιών. Για την απάτη συνελήφθησαν οκτώ άτομα.
Τον περασμένο Ιούλιο, άγνωστοι Κινέζοι υπήκοοι συνελήφθησαν αφού συμμετείχαν σε μια ψεύτικη ρακέτα εφαρμογών δανείου στην Ινδία που αφορούσε επίσης ψηφιακά νομίσματα.
Αλλά ίσως η τούρτα σε αυτές τις απάτες να είναι η πρόσφατη εξάρθρωση της κινεζικής αστυνομίας μιας τετραετούς δραστηριότητας εγκληματικών συμμοριών που ήταν υπεύθυνη για το ξέπλυμα 5.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτογράφηση.
Η μεγάλης κλίμακας «9.15» συμμορία ξεπλύματος χρήματοςΜε επικεφαλής έναν συγκεκριμένο Χονγκ Μοου, η «Συμμορία 9.15» λέγεται ότι βρίσκεται πίσω από τα περισσότερα από 300 περιστατικά τηλεδιακίνησης που αφορούν διάφορους ιστότοπους συλλογής και πληρωμών σε όλη την Κίνα.
Ο όμιλος, που λειτουργεί από το 2018, διευκόλυνε επίσης την εξαργύρωση παράνομων κεφαλαίων από απάτη, τζόγο και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση σε δολάρια ΗΠΑ για την εξάλειψη των ιχνών παρανομίας.
Χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα, ο όμιλος του Mou μπόρεσε να ξεπλύνει 40 δισεκατομμύρια γιουάν, τα οποία μετατρέπονται σε περίπου 5.6 δισεκατομμύρια δολάρια, λένε οι κινεζικές αρχές.
Μετά την καταστολή, συνελήφθησαν 93 ύποπτοι και κατασχέθηκαν περισσότεροι από 100 υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν από μέλη συμμοριών.
Τα κεφάλαια ύψους 300 εκατομμυρίων γιουάν δεσμεύτηκαν επίσης σύμφωνα με την υπόθεση. Η επιτυχής εξάρθρωση της συμμορίας είχε επίσης ως αποτέλεσμα την ανάκτηση 7.8 εκατομμυρίων γιουάν από οικονομικές απώλειες διαφόρων θυμάτων.
Cryptocurrency: The Dark SideΑν και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως νίκη για τις αρχές, αναμφίβολα βάζει την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων σε αρνητικό φως για άλλη μια φορά.
Τα τελευταία χρόνια, χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη έχουν λάβει άκαμπτα μέτρα για τη ρύθμιση της κρυπτογράφησης ως εναλλακτικό μέσο χρηματοδότησης για τους πολίτες τους.
Ένα από τα επιτακτικά επιχειρήματά τους είναι ότι τα κρυπτονομίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράνομες δραστηριότητες και αυτά τα είδη περιουσιακών στοιχείων είναι δύσκολο να εντοπιστούν, τουλάχιστον κατά κάποιο τρόπο, καθιστώντας τα ένα ελκυστικό εργαλείο για ξέπλυμα χρήματος και άλλα συναφή εγκλήματα.
Εν τω μεταξύ, ποινική υπόθεση για τους συλληφθέντες υπόπτους και το Μνημόνιο Συνεννόησης βρίσκονται ήδη σε επεξεργασία από τις κινεζικές αρχές.
Το ζεύγος BTCUSD διεκδικεί εκ νέου το επίπεδο των 19 $, διαπραγματεύοντας 19,434 $ στο ημερήσιο διάγραμμα | Πηγή: TradingView.com Επιλεγμένη εικόνα από το The Verge, Chart: TradingView.comΠρωτότυπη πηγή: Bitcoinείναι