By Bitcoin.com - πριν από 6 μήνες - Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά
Οι εταιρείες κρυπτογράφησης με άδεια Εσθονίας κατηγορούνται για ζημιές 1 δισεκατομμυρίου ευρώ
Κακοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν το άλλοτε φιλελεύθερο καθεστώς αδειοδότησης της Εσθονίας για εταιρείες κρυπτογράφησης για να εξαπατήσουν επενδυτές και να διαπράξουν άλλα εγκλήματα, υποστηρίζει μια ερευνητική έκθεση. Οι συγγραφείς λένε ότι ανακάλυψαν δεκάδες τέτοιες υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων απατών και μεθόδων διαφυγής κυρώσεων και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Από τότε που το Ταλίν έκανε αυστηρότερους τους κανόνες του, πολλές από αυτές τις οντότητες εγκατέλειψαν την Εσθονία, της οποίας ο τραπεζικός τομέας κατηγορήθηκε για παρόμοιες αμαρτίες τα τελευταία χρόνια, και σε μεγαλύτερη κλίμακα.
Οι πλατφόρμες κρυπτογράφησης που έχουν εγγραφεί στην Εσθονία διευκόλυναν απάτη, ρωσικές πληρωμές, αναφέρετε ισχυρισμούς
Οι προηγουμένως χαλαρές απαιτήσεις της Εσθονίας για επιχειρήσεις κρυπτογράφησης που επιδιώκουν να παρέχουν υπηρεσίες με άδεια της ΕΕ, μετέτρεψαν τη μικρή χώρα της Βαλτικής σε «κόμβο οικονομικού εγκλήματος», σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Vsquare, ένα δίκτυο μέσων ενημέρωσης που επικεντρώνεται σε διασυνοριακές έρευνες στην Κεντρική Ευρώπη. .
Οι δημοσιογράφοι είπαν αυτήν την εβδομάδα ότι ανέλυσαν σχεδόν 300 από αυτές τις εταιρείες και βρήκαν δεκάδες περιπτώσεις απάτης, ξεπλύματος χρήματος και κυρώσεων, καθώς και παράνομης χρηματοδότησης εγκληματικών και παραστρατιωτικών οργανώσεων, όπως εκείνων που συμμετείχαν στη σφοδρή σύγκρουση στην Ουκρανία.
Οι αρχές στο Ταλίν εισήγαγαν ένα φιλικό προς τα κρυπτογράφηση σύστημα αδειοδότησης το 2017 για να προσελκύσουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των αδειοδοτημένων οντοτήτων στον κλάδο ξεπέρασε τις 1,600. Αλλά πάνω από το ένα τρίτο από αυτούς χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες τριών μόνο πρακτορείων δημιουργίας εταιρειών.
Αυτές οι υπηρεσίες πρόσφεραν τοπικούς ειδικούς για τους ρόλους αξιωματικών και στελεχών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Ανάμεσά τους, ένας οδηγός ταξί με χρέη, ένας οξυγονοκολλητής στον οποίο απαγορεύτηκε η ηλεκτροσυγκόλληση, ένας άνεργος υδραυλικός και ένα άτομο που ζει σε κρατική χρηματοδότηση home που ήταν συλλογικά υπεύθυνοι για περισσότερες από 60 εταιρείες κρυπτογράφησης.
Σύμφωνα με το αναφέρουν, τέτοιες «εσθονικές» εταιρείες, που προσέλαβαν ηθοποιούς και δημιούργησαν ψεύτικα προφίλ, είχαν συνδέσμους με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσίας και τις υπό κυρώσεις τράπεζές της, και ήταν πίσω από δεκάδες υποθέσεις διεθνούς απάτης που προκάλεσαν ζημιές άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ (περίπου 1.06 δισεκατομμύρια δολάρια).
Τα παραδείγματα που παρέχονται στο άρθρο περιλαμβάνουν αυτό της Cyfroncapital OÜ, μιας εταιρείας που ανήκει στην Κιρίλ Ντορονίν, ο εγκέφαλος της μεγάλης ρωσικής κρυπτοπυραμίδας Φοίνικο, η οποία είχε έγκυρη άδεια εσθονικής κρυπτογράφησης για σχεδόν τρία χρόνια, έως τον Ιούλιο του 2022. Η Cyfron ανέπτυξε την εφαρμογή για κινητά του σχήματος Ponzi.
Σύμφωνα με την εταιρεία εγκληματολογίας του blockchain Chainalysis, τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Finiko ξεπλύθηκαν μέσω της Garantex, μιας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων με γραφεία στη Μόσχα το οποίο διαχειριζόταν η οντότητα που είναι εγγεγραμμένη στην Εσθονία Garantex Europe OÜ.
Με κυρώσεις από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2022, η Garantex χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για τη Rusich, μια παραστρατιωτική μονάδα που μάχεται στην Ουκρανία υπό τη διοίκηση της ρωσικής ομάδας μισθοφόρων Wagner, σύμφωνα με την εταιρεία κρυπτογράφησης Elliptic. .
«Η δωρεά χρημάτων σε τέτοιου είδους οργανισμούς μέσω του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος θα ήταν πολύ δύσκολη, λόγω των αυστηρών κανονισμών για το ξέπλυμα χρήματος και των κυρώσεων SWIFT κατά της Ρωσίας», λένε οι συντάκτες της μελέτης που διεξήγαγε η Vsquare και οι εταίροι της σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.
Ωστόσο, μόλις πριν από λίγα χρόνια ο τραπεζικός τομέας της Εσθονίας βρισκόταν στο επίκεντρο ενός τεράστιου ξεπλύματος χρήματος σκάνδαλο με τις αρχές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ να ερευνούν τη μεταφορά του $ 150 δισ. από τη Ρωσία και άλλα πρώην σοβιετικά κράτη μέσω λογαριασμών στο υποκατάστημα της Danske Bank στην Εσθονία. Εκτός από τη μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας, φέρεται να ήταν και οι τραπεζικοί κολοσσοί Citigroup και Deutsche Bank εμπλέκονται.
Δεδομένου ότι η Εσθονία αυστηροποίησε τους κανόνες της για τον κλάδο με τροποποιήσεις στον νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2022, πολλές εταιρείες κρυπτογράφησης έχουν έχασαν τις άδειές τους και μετακόμισε σε άλλες ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες όπως η γειτονική Λιθουανία — αυτό το έθνος της Βαλτικής είναι τώρα home σε περισσότερες από 800 εταιρείες που εργάζονται με ψηφιακά στοιχεία.
Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τα ευρήματα της έκθεσης; Μοιραστείτε τα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Πρωτότυπη πηγή: Bitcoin.com