By Bitcoin Περιοδικό - 3 μήνες πριν - Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά
Θεωρία Παιχνιδιών του Οικονομικού Εγκλήματος: Πολιτικές Takeaways From Bitcoin
Σημαντικές αλλαγές βρίσκονται σε εξέλιξη στο οικοσύστημα των παράνομων παραγόντων που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με το 2023 αναφέρουν από την TRM Labs, Bitcoin δεν είναι πλέον το πλεονέκτημα επιλογής για τους εγκληματίες.
Η έκθεση αναφέρει, «Η εποχή των πολλαπλών αλυσίδων είχε σαρωτικό αντίκτυπο στη διανομή του παράνομου όγκου κρυπτογράφησης στο σύνολό του, όπου Bitcoinτο μερίδιο της έπεσε από 97% το 2016 σε 19% το 2022. Το 2016, τα δύο τρίτα του όγκου των κρυπτογραφικών hack ήταν σε Bitcoin; το 2022, αντιπροσώπευε λίγο λιγότερο από το 3%, με το Ethereum (68%) και Binance Η Smart Chain (19%) κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο. Και ενώ Bitcoin ήταν το αποκλειστικό νόμισμα για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας το 2016, μέχρι το 2022 αντικαταστάθηκε από περιουσιακά στοιχεία στο TRON blockchain, με 92%. "
Διακλαδώσεις της Μετατόπισης
Σαφώς, αυτό μετατρέπει το ρητό του Bitcoin είναι συνώνυμο της εγκληματικής δραστηριότητας, στο κεφάλι της.
Από την αρχή, Bitcoin έχει λειτουργήσει ως Σημείο Schelling λόγω της επίδρασης του δικτύου, της κυριαρχίας στην αγορά και της ρευστότητας, καθιστώντας το μια φυσική επιλογή στην κρυπτογράφηση.
(Στη γλώσσα της Θεωρίας Παιγνίων, ένα Σημείο Schelling είναι μια φυσική λύση σε καταστάσεις όπου πολλά μέρη πρέπει να λάβουν αποφάσεις χωρίς άμεση επικοινωνία. Αυτά τα σημεία είναι διαισθητικά προφανή, συχνά βασίζονται σε κοινές προσδοκίες ή κοινή γνώση.)
Ωστόσο, τώρα φαίνεται ότι υπάρχει ένας συνεχής διαχωρισμός των ισορροπιών με τους κακούς παράγοντες να επιλέγουν ένα διαφορετικό σημείο σύγκλισης.
Προτάσεις πολιτικής
Αυτή η κίνηση προσφέρει ορισμένα βασικά διδάγματα από την άποψη της πολιτικής.
Υπογραμμίζει την ανάγκη οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να μελετήσουν προσεκτικά συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία και blockchains που επί του παρόντος ευνοούνται από παράνομους φορείς και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Το πιο σημαντικό, παρέχει μια κατάλληλη στιγμή για την αντικατάσταση της τρέχουσας, γενικής προοπτικής για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία με μια πιο διαφοροποιημένη, διαμορφώνοντας παράλληλα αφηγήσεις πολιτικής για την εγκληματική χρήση.
Για παράδειγμα, στη συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με τη χρήση κρυπτοστοιχείων στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, συχνά διαφεύγει ότι η Χαμάς έχει στην πραγματικότητα σταμάτησε να δέχεται Bitcoin δωρεές, για να προστατεύσει τους χορηγούς του από την αποκάλυψη.
Αλλά το πιο σημαντικό, αυτή η μετατόπιση της παράνομης χρηματοδότησης μακριά από Bitcoin, είναι η πρώτη τεκμηριωμένη περίπτωση εκτοπισμού σημαντικού εγκλήματος στον κόσμο των κρυπτοστοιχείων. Ρίχνει φως στη ρευστή φύση του Οικονομικού Εγκλήματος καθώς προσαρμόζεται στο μονοπάτι της ελάχιστης αντίστασης.
Προοπτικές από τη Θεωρία Παιγνίων
Κατά συνέπεια, ένας φακός-θεωρητικός παιχνιδιού (με τους παίκτες να είναι - προγραμματιστές προϊόντων, ρυθμιστές, καλοί και κακοί ηθοποιοί) επιτρέπει μια ολιστική και λεπτή άποψη του χώρου. Μπορούμε να δούμε ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η αλληλεπίδραση ανεξάρτητων ενεργειών και προοπτικών, δημιουργεί μυριάδες σενάρια, καθώς το σύστημα είναι πολύ συνυφασμένο για οποιοδήποτε σύνολο παικτών να ελέγξει τα αποτελέσματα μόνο από μόνοι τους.
Μια θεωρητική θεώρηση των παιχνιδιών της παράνομης χρηματοδότησης εκθέτει την ανάγκη να μπούμε στο εγκληματικό μυαλό για να προβλέψουμε τα επόμενα βήματα και να προετοιμαστούμε ανάλογα. Η χάραξη πολιτικής για την καταπολέμηση των παράνομων ροών κεφαλαίων είναι τυπικά αναδρομική με κακούς παράγοντες να κάνουν τις πρώτες κινήσεις, οι οποίες στη συνέχεια μελετώνται ως αναδυόμενοι κίνδυνοι για τους αντίστοιχους κανονισμούς της βιοτεχνίας. Ωστόσο, με τον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων να εξελίσσεται με εκθετικό ρυθμό, δεν έχουμε την πολυτέλεια να ακολουθήσουμε αυτήν την προσέγγιση του τύπου "whack-a-mole" (η οποία τυγχάνει να είναι ο κανόνας στον σχεδιασμό των παραδοσιακών οικονομικών κανονισμών).
Το συνεχιζόμενο κύμα εκτοπισμού του εγκλήματος μακριά από Bitcoin, υπογραμμίζει την ανάγκη να εξοπλιστούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής με προγνωστικά συστήματα που προβλέπουν μελλοντικά πρότυπα παράνομων ροών κεφαλαίων. Μια τέτοια προσέγγιση θα ελαχιστοποιήσει κατά πολύ τον χρόνο απόκρισης σε νέες απειλές.
Πρωτοβουλίες κατά του εγκλήματος
Μαθήματα από BitcoinΗ αλλαγή της χρήσης του, μπορεί επίσης να βοηθήσει τους επαγγελματίες καταπολέμησης του εγκλήματος να κατανοήσουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά των συνδικάτων του οργανωμένου εγκλήματος. Στην περίπτωση αυτή, τα κυκλώματα εγκλήματος εξακολουθούν να βασίζονται Bitcoin θα σήμαινε έλλειψη ευελιξίας στην ηγεσία. Επιπλέον, η θέση σε ένα «φάσμα ευκινησίας» μπορεί να βοηθήσει στην εξαγωγή περαιτέρω πρακτικών πληροφοριών σχετικά με οποιοδήποτε συνδικάτο, όπως το επίπεδο επινοητικότητας και τεχνικής εξειδίκευσής του. Αυτό μπορεί επίσης να βοηθήσει την επιβολή του νόμου να προσδιορίσει το μέγεθος της μοναδικής προσπάθειας που απαιτείται για την καταπολέμηση κάθε κυκλώματος εγκλήματος. Στην περίπτωση αυτή, τα συνδικάτα του εγκλήματος που πρωτοστάτησαν στη μετατόπιση από Bitcoin, και είναι (κατά συνέπεια) μπροστά από την καμπύλη, θα λειτουργούσε σε σχετικά υψηλότερο επίπεδο εφευρετικότητας, ενώ θα προσαρμόζεται συνεχώς για να γλιστρήσει μέσα από τις ρωγμές.
Τελικές Σκέψεις
Η αλλαγή του οικονομικού εγκλήματος μακριά από Bitcoin, ρίχνει φως στην ανάγκη μιας πιο διαφοροποιημένης προσέγγισης για την επιμέλεια εύστοχων και δυναμικών ρυθμιστικών και πολιτικών πλαισίων για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και blockchains. Υπογραμμίζει επίσης τους κινδύνους από την εφαρμογή ευρείας κλίμακας σε ολόκληρο το φάσμα της κρυπτοχρηματοδότησης, όταν πρόκειται για συζητήσεις πολιτικής για την εγκληματική χρήση.
Αυτή είναι μια guest post από τον Debanjan Chatterjee. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι εξ ολοκλήρου δικές τους και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα αυτές της BTC Inc ή Bitcoin Περιοδικό.
Πρωτότυπη πηγή: Bitcoin περιοδικό