By Bitcoin.com - 1 έτος πριν - Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά
Η Ινδία παγώνει περισσότερα κρυπτονομίσματα Bitcoin και Tether ως έρευνα που περιλαμβάνει Binance και Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED) ανακοίνωσε Παρασκευή ότι έχει παγώσει δύο ακόμη κρυπτονομίσματα στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA). Το ED είναι η υπηρεσία επιβολής του νόμου και της οικονομικής υπηρεσίας πληροφοριών της ινδικής κυβέρνησης. Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) πάγωσε τα κρυπτονομίσματα WRX (κουπόνι χρησιμότητας του Wazirx) και USDT (tether, ένα διακριτικό Ethereum που είναι συνδεδεμένο με την αξία ενός δολαρίου ΗΠΑ) που ισοδυναμεί με Rs 47.64 lakhs.
Η ED ξεκίνησε μια έρευνα για ξέπλυμα χρήματος του Aamir Khan και άλλων που σχετίζονται με E-nuggets με βάση ένα FIR με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2021.
Ο Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan κυκλοφόρησε το E-Nuggets, «το οποίο σχεδιάστηκε με σκοπό την εξαπάτηση του κοινού», δήλωσε η ινδική αρχή. «Επιπλέον, αφού εισέπραξε ένα όμορφο ποσό από το κοινό, ξαφνικά, η απόσυρση από την εν λόγω εφαρμογή, σταμάτησε, με το πρόσχημα της μίας και των άλλων δικαιολογιών».
Η υπηρεσία εξήγησε ότι οι έρευνές της αποκάλυψαν ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε το ποσό που κέρδισε μέσω της εφαρμογής παιχνιδιών E-nuggets χρησιμοποιώντας μια ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων, διευκρινίζοντας:
Ποσό που ισοδυναμεί με 47.64 lakh Rs βρέθηκε στο πορτοφόλι του Wazirx (κρυπτογραφικό ανταλλακτήριο) που ανήκει στον Aamir Khan και τους συνεργάτες του και το ίδιο έχει παγώσει στο πλαίσιο του PMLA.
Επιπλέον, η ΕΔ σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια ερευνών που διεξήχθησαν νωρίτερα εναντίον του Amir Khan, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από τις κατοικημένες εγκαταστάσεις 17.32 crore μετρητά.
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
Η τελευταία ανακοίνωση της ΕΔ αναφέρει:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
Σε παλαιότερη ανακοίνωση, η ΕΔ είπε ότι είχε παγώσει 77.62710139 bitcoinυιός Binance. Αυτό σημαίνει ότι το ED πάγωσε 8.29160415 περισσότερα BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently είπε that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
Η ΕΔ πάγωσε τα τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία του Wazirx αξίας άνω των 8 εκατομμυρίων δολαρίων τον Αύγουστο. Ωστόσο, νωρίτερα αυτό το μήνα, η Wazirx είπε ότι οι τραπεζικοί της λογαριασμοί έχουν γίνει ξεπαγωμένο. Ακολουθώντας τον Wazirx, οι ΕΔ πάγωσε κρυπτογράφηση και τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 46 εκατομμυρίων δολαρίων Vauld, μια πλατφόρμα κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από τον Peter Thiel. Τον Αύγουστο το πρακτορείο αναζήτηση ανταλλαγή κρυπτογράφησης Coinswitch Kuber. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηρίου είπε ότι δεν σχετίζεται με έρευνες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Τι πιστεύετε για το πάγωμα περισσότερων κρυπτονομισμάτων από την ινδική αρχή εν μέσω ερευνών για ξέπλυμα χρήματος; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Πρωτότυπη πηγή: Bitcoin.com